AI Terminal
Top Kinisis Travel Public LTD
Post-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025
2492_agm-r_2025-06-12_b8a20d52-dbdf-42c3-8297-22e19d38d2ef.pdf
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ανακοίνωση
Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2025
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 5:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Οικονομικές Καταστάσεις.
Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.
2. Έγκριση Εισήγησης για Καταβολή Μερίσματος.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή μερίσματος ύψους €0.01 ανά συνήθη μετοχή. Το προτεινόμενο Μέρισμα ανέρχεται συνολικά σε €122.120,11.
Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την 27η Ιουνίου 2025 (ημερομηνία αρχείου), στο αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιλαμβάνονται οι πράξεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης της 25ης Ιουνίου 2025. Ως εκ τούτου ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex-dividend date) καθορίζεται η 26η Ιουνίου 2025, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος.
Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής του Μερίσματος είναι η 24η Ιουλίου 2025.
3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.
Οι κύριοι Σίμος Αντωνίου , Ανδρέας Κάκκουρας, Ιωάννης Όξινος και Νικόλας Χριστοδούλου παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τέσσερεις.
4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων.
Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διορισμός Ελεγκτών.
Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας KPMG Ltd μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
Με εκτίμηση, Τάσος Κύζας
Γραμματέας TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD |
|---|---|
| -------------- | ------------------------------- |
Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης Σίμος Αντωνίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος 11/06/2025 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Ημερομηνία Διορισμού Σίμος Αντωνίου Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Chartered Accountant 11/06/2025
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | ||
| Μετοχές TOP KINISIS | 0 |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |
| Άντρη Κελεπέσιη | Σύζυγος | Μετοχές Top Kinisis Travel Public Ltd |
147.187 | |
| Τάσος Κύζας | 11/06/2025 | |||
| Υπογραφή | Ημερομηνία |
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD |
|---|---|
| -------------- | ------------------------------- |
Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||
|---|---|---|---|---|
| Ανδρέας Κάκκουρας | Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
11/06/2025 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|
| Ανδρέας Κάκκουρας | Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού | Διευθυντής | 11/06/2025 | |
| Συμβουλίου | Top Kinsis | |||
| Travel Public | ||||
| Ltd |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | ||
| Μετοχές TOP KINISIS | 255.601 |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | ||
| Τάσος Κύζας | 11/06/2025 | ||||
| Υπογραφή | Ημερομηνία |
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD |
|---|---|
| -------------- | ------------------------------- |
Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιωάννης Όξυνος | Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος |
11/06/2025 | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|||
| Ιωάννης Όξυνος | Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος |
Επιχειρηματίας - Αδειούχος |
11/06/2025 |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |||
| Μετοχές TOP KINISIS | 0 |
Κτηματομεσίτης
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |
| Τάσος Κύζας | 11/06/2025 | |||
| Υπογραφή | Ημερομηνία |
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
| Όνομα εκδότη | TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD |
|---|---|
| -------------- | ------------------------------- |
Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007
| Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου | ||||
|---|---|---|---|---|
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||
| Νικόλας Χριστοδούλου | Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος |
11/06/2025 | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||
| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|
| Νικόλας Χριστοδούλου |
Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος |
Διευθυντής Κτηματομεσιτικού Γραφείου |
11/06/2025 | |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |||
| Μετοχές TOP KINISIS | 1239 |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | ||
| Τάσος Κύζας | 11/06/2025 | ||||
| Υπογραφή | Ημερομηνία |