Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - zal01_KAOS_2025_06_11_GARIN_S.A._ZWZ_2025_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf

Company: Garin Spolka Akcyjna Date: 2025-06-11 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
- 2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- 3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

### **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

- 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł;
- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł;
- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł;
- 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł;
- 6. informacji dodatkowych i objaśnień.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

### **w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

### **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

### **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Burciu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

## **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

# **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

## **§ 2.**

# z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

#### **w sprawie powołania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

### **Uchwała nr \_\_ z dnia**

# 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garin S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000378711

### **w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu "GA-RIN Spółka Akcyjna" na nową, w brzmieniu "\_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna".

### **§ 2.**

W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść § 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

*"1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu \_\_\_\_\_ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*".

### **§ 3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru.