Archicom S.A.

Board/Management Information • Jun 11, 2025

Report Content Zarząd Spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała, od akcjonariusza, spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 r., zgłoszenie kandydatury pana Konrada Płochockiego na Członka Rady Nadzorczej mającego spełniać kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu.

Pan Konrad Płochocki złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnieniu wszystkich kryteriów stawianym kandydatom na Członka Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2024 poz. 18 ze zm.) ("KSH") posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 228-231 oraz przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 rok (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) oraz za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 KSH, a ponadto nie istnieją przesłanki wskazane w art. 387 KSH;

2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 685);

3) spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku i w załączniku nr II do tego Zalecenia, dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;

4) spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2024 poz. 1035 ze zm.);

5) nie pełni funkcji publicznych i nie zajmuje stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 rok. (Dz.U. 2025 r. poz. 499 ze zm.);

6/ żaden sąd nie wydał wobec kandydata zakazu i nie pozbawił kandydata prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;

7/ kandydat nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Archicom S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy kandydata.