AGM Information • Jun 11, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Edmunda Kozaka.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Notariusz po otrzymaniu kart do głosowania w tym głosowaniu tajnym ustalił, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, co oznacza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęło wymienioną Uchwałę Nr 1 w powyższym brzmieniu, wobec czego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Edmund Kozak.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Agnieszka Machnikowska Żółtek,
Dorota Zubkow.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.862.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,63%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.862.980. Głosów "za" oddano 6.862.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 2 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 3 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 4 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:
6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok obejmujące:
6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie art. 395 §21 ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.716.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,35%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.716.102. Głosów "za" oddano 4.716.102, głosów "przeciw" i wstrzymujących się nie było wobec czego Uchwała Nr 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji na pięć osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i wstrzymujących się nie było zatem Uchwała Nr 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Edmunda Kozaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Dariusza Tenderendę jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Panią Dorotę Supeł jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Panią Joannę Zubkow jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.521.077 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,54%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.521.077. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana Jarosława Karczmarczyka jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i podaniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego Uchwała Nr 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie;
c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.
g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.521.077, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 166.903, zatem Uchwała Nr 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§ 1.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2024 rok w kwocie 20 502 720,31 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 12 708 141,21 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 7 794 579,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,70 zł na jedną akcję.
§ 2.
Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2025 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 7.687.980, głosów "przeciw" i głosów wstrzymujących się nie było, zatem Uchwała Nr 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 22 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu pkt 2 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku i zmienionego Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2024 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2024 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 292 163 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 23 w powyższym brzmieniu została podjęta.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:
Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 24 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7 000 000,00 złotych (siedem milionów) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 25 w powyższym brzmieniu została podjęta.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Program Motywacyjny na lata 2026 – 2028 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.687.980 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,04 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.687.980. Głosów "za" oddano 6.223.480, głosów "przeciw" nie było, natomiast głosów wstrzymujących się oddano 1.464.500, zatem Uchwała Nr 26 w powyższym brzmieniu została podjęta.
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.