Grenevia S.A.

Registration Form • Jun 11, 2025

STATUT GRENEVIA Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

& 1

1. Spółka działa pod firmą GRENEVIA Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy GRENEVIA S.A. 2.

\$ 2

Spółka powstała w wyniku przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych "FAMUR". Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

83

• 1. Siedziba Spółki są Katowice.
• 1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
• 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
• Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do 2. innych spółek , spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

હ્યું રે

• 1 Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  • 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
  • 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
  • 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
  • PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 4)
  • PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 5)
  • 6) PKD 24 Produkcja metali
  • 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników 8) metalowych
  • 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
  • 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
  • 11)
  • 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
  • 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
  • 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
  • 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
• 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 17)
• PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 18)
• PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 19)
• PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 20)
• 21) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
• PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 22)
• 23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
• PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów 24)
• PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych 25)
• PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych 26) przewodów i kabli
• 27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
• 28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
• PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i 29) pneumatycznego
• 30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
• 31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
• 32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
• 33) -PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
• 34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
• 35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
• 37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
• 38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
• 39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
• 40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
• PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie 41) indziej niesklasyfikowana
• PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 42)
• 43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
• 44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
• 45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
• 46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• 47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
• 48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
• PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 49)
• 50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
• PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 21)
• 52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
• PKD 38.21.Z Odzysk surowców 53)
• PKD 38.22.Z Odzysk energii 54)
• 55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
• 56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
• 57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 58) niemieszkalnych
• PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad રતે)
• 60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemne
• 61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
• 62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
• PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 63) elektroenergetycznych
• 64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
• 65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
• 67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
• 68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
• PKD 43.31.Z Tynkowanie (8)
• PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie 70)
• 71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
• 72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
• PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 73) niesklasyfikowane
• 74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
• 75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
• 76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
• 77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
• 78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
• 79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
• 80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
• 81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
• PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i 82) komunikacyjnej
• PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów 83) budowlanych, farb i szkła
• 84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
• 85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
• 86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
• 87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. bezprzewodowej i satelitarnej
• PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej 88) niesklasyfikowana
• PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych 89)
• PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych 90) podmiot

• 91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych

• 92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy

• PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej 93) niesklasyfikowane
• 94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• તેર) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
• PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 96) budynków mieszkalnych
• PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 97) budynków niemieszkalnych
• PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych 98)
• 99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• 100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
• 101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
• 102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
• 103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
• 105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
• 106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
• 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
• 108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• 109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
• 110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
• 111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
• 112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
• 113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
• 114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
• 116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
• 117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
• PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 118) niesklasyfikowane
• 119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
• 1. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

ટૂં હ

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:

2. a) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A:

3. b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
4. c) 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
5. d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
6. e) 29.293.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
7. f) 15.322.712 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
8. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz ( słownie: jeden grosz ).
9. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 3.

2.

• Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 4. wyższą niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
• 1. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
• 1. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), wprowadzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2025 r.
• 1. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie - z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
  2. a.dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; b.ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  3. c.pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
  4. d.podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcii za wkład niepienieżny może nastąpić także w trybie określonym w art. 4474ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;

e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

\$ 7

• 1 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
• 1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

ర్లే 8

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

ટું

Organami Spółki są:

• 1. Zarząd,
• Rada Nadzorcza, 2.
• Walne Zgromadzenie. 3.

Zarząd

8 10

• 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
• Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 2... .........................................................................................................................................................................
• Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków 3. Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
• Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencja Zarządu wynosi 4. trzy lata.
• Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. 5. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

\$ 11

• 1. jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.
• Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane 2. jest:
  • a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo
  • b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem

samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo

• c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo
• d) działanie prokurenta samoistnego.

\$ 12

• l głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
• 1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

હ્ 13

• 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
• 2 . Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje Walne Zgromadzenie.
• 1. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
• 4 Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doreczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
• 1. reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.
• Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, 7. dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarzadowi Spółki.
• 1. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.
• 1. na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

• Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

& 14

• 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.
• 1. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.
• 1. ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.
• 1. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczacego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.
• 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.
• Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 6.
• W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne 7. osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 8 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• 1. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8 15

• 1.
• Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 2.
  • 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
  • 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  • 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
  • 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  • 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,
• 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
• 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
• 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
• 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
• 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
• 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
• 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
• 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
• 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
• 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie,
• 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
• 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
• 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Walne Zgromadzenie

8 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 17

• 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
  2. 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
  3. 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  4. 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
• 1. prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
• 3: zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
• 4; Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
  • a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
  • b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
  • c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

VI. Gospodarka Spółki

8 18

• 1 Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
• 1. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

है 19

• 1. Sposób przeznaczenia Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
• Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 2.
• Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także 3. w formie niepienieżnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
• 1. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

8 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Prezes Zarządu Beata Zawiszowska

stan po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9.06.2025 r

10