C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jun 11, 2025

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară-Direcţia Generală Supraveghere–Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului curent: 11 iunie 2025 Denumirea entităţii emitente: CNTEE "Transelectrica" S.A., societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J2000008060404 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din data de 11 iunie 2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2000008060404, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 11 iunie 2025 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 81,90850% din capitalul social și 81,90850% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 și 20 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă situațiile financiare separate ale CNTEE "Transelectrica"–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024, conform Notei nr. 18447/30.04.2025.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă situațiile financiare consolidate ale CNTEE "Transelectrica"–S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, conform Notei nr.

18510/30.04.2025.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, potrivit Notei nr. 18512/30.04.2025.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2024 în sumă de 585.924.311 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2024	585.924.311
	Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii:
a	Rezerva legală (5%)	-
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	240.981.311
c	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste»	-
d	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2024 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit)	35.347.095
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c-d)	309.595.905
e	Participarea salariaților la profit	-
f	Dividende cuvenite acționarilor din profitul rămas de repartizat	279.284.971
g	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	30.310.934
h	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+d+e+f+g+h)	585.924.311

potrivit Notei nr. 18449/30.04.2025.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă dividendul brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024, la valoarea de 3,81 lei conform Notei nr. 18662/30.04.2025.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu 16.764.190 voturi Pentru reprezentând 98,49008% din numărul total de voturi exprimate, cu 257.007 voturi Împotrivă reprezentând 1,50992% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024, conform Notei nr. 18689/30.04.2025.

7. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

8. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană ale Companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

9. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024.

10. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu 17.021.087 voturi Pentru reprezentând 99,99935% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00065% din numărul total de voturi exprimate și cu 43.020.309 voturi Abținere, aprobă Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE "Transelectrica"–S.A. pentru anul 2024.

11. Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 10 iulie 2025 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

12. Cu privire la punctul 18 de pe ordinea de zi, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 11 iulie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 31 iulie 2025 ca "data plății" dividendului brut pe acțiune din profitul înregistrat la data de 31.12.2024.

14. Cu privire la punctul 20 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 60.041.396 voturi Pentru reprezentând 99,99982% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00018% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, Ștefăniță MUNTEANU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Ștefăniță MUNTEANU	Victor MORARU	Cătălin-Constantin NADOLU Membru Directorat
Director General Executiv Preşedinte Directorat	Membru Directorat

Vasile-Cosmin NICULA Membru Directorat

Florin-Cristian TĂTARU Membru Directorat