Archicom S.A.

Board/Management Information • Jun 11, 2025

Report Content Zarząd Spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od akcjonariusza, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 r., zgłoszenie kandydatury pana Jacka Owczarka na Członka Rady Nadzorczej.

Pan Jacek Owczarek złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnieniu wszystkich kryteriów stawianym kandydatom na Członka Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) brak po stronie zgłoszonego kandydata konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jdn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest oskarżony w postpowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);

4) spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku;

5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1090 z późn. zm.).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata.