Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - Minutes of the Annual Meeting of the Company: 11 June 2025 - Attachment: 20250611 Protokoll fra ordinær generalforsamling.pdf

Company: EAM Solar Date: 2025-06-11 Language: Norwegian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

# EAM Solar AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

11. juni 2025

# Protokoll fra ordinær generalforsamling i EAM Solar AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i EAM Solar AS i selskapets kontorer i Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, onsdag 11. juni 2025, kl: 11:00. Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning er vedlagt protokollen.

#### Dagsorden:

## 1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Viktor E Jakobsen. Det ble foretatt oversikt over deltakende aksjonærer og fullmakter som vist i matrisen nedenfor.

| Aksjonærer                            | Antall | Aksjer      | 0/0     |
|---------------------------------------|--------|-------------|---------|
| Deltagende aksjonærer                 | 0      | 0           | 0.00 %  |
| Aksjonærere representert ved fullmakt | 10     | 2744759     | 1,79%   |
| Representerte aksjonærer              | 10     | 2 744 759   | 1,79 %  |
| lkke representerte aksjonærer         | 7 273  | 150 250 025 | 98,21 % |
| Nominee/Broker aksjer                 | 28     | 24 361 954  | 15,92 % |
| Stemmeberettigede aksjonærer          | 7 255  | 128 632 830 | 84,08 % |
| Totalt antall aksjonærer              | 7 9 33 | 152994 784  | 100 %   |

#### 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Viktor E Jakobsen ble valgt som møteleder og Erik B Reisenfeld ble valgt til å medundertegne protokollen.

#### 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de representerte stemmene å godkjenne innkalling og dagsorden.

### 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

« Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 godkjennes.»

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen vedtok med 99.996% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«For perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026 skal honoraret til styret være: NOK 490 000 til styreleder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales kvartalsvis. Honorarene er lik som gitt i selskapets ordinære generalforsamling i 2024.»

#### 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2024.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 767 075 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2024 godkjennes.»

#### 7. Valg av styre.

Generalforsamlingen vedtok med 100% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Selskapets styre gjenvelges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.»

#### 8. Vedtak om aksjespleis og vedtektsendring.

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

- 1) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 20:1 slik at 20 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,10 skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi basert på det totale antallet nye aksjer delt på aksjekapitalen etter gjennomført aksjespleis.
- 2) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjepleisen, herunder siste dag inklusive ex-dato og eierregisterdato.
	- 3) Fraksjonsaksjer vil ikke bli utstedt, og Selskapets styre vil sørge for at fraksjonsaksjene slås sammen og selges på Euronext Expand. Nettoinntekter fra salget vil doneres til et veldedig formål. Aksjonærer som er eier av mindre enn 20 aksjer, vil få sitt aksjeinnehav rundet ned til null.
	- 4) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen. Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.

#### 9. Styrefullmakt til emisjoner.

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

- 1) Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til Selskapets styre til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 20 000 000, i en eller flere emisjoner.
- 2) Styrefullmakten løper til neste generalforsamling eller til 30.06.2026, avhengig av hva som inntreffer først.
- 3) Tegningskursen fastsettes av styret.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, if. § 10-5, kan fravikes,
- 5) Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, valuta eller ved gjeldskonvertering.
- 6) Fullmakten kan benyttes til å finansiere generelle selskapsformål.
- 7) Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse.»

#### 10. Tilleggshonorar til styreleder

Generalforsamlingen vedtok med 99,974% av de tilstedeværende stemmene følgende:

«Styreleder gis et tilleggshonorar for arbeid utført på vegne av selskapet på NOK 800 000 for første halvår 2025.»

Det forelå ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

Oslo, 11. juni 2025

Viktor E Jakobsen

Styreleder

Erik B Reisenfeld

# Vedlegg: Oversikt over generalforsamlingens stemmegivning

| Punkt på dagsorden | Beslutning      | Antall    | For       | Mot | Avstar | Fullmektig | % for   |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----|--------|------------|---------|
|                    |                 | stemmer   |           |     |        | avgjør     |         |
| 2                  | Forslag vedtatt | 2744759   | 1 316 600 | 0   | 0      | 1 428 159  | 100,00% |
| 0                  | Forslag vedtatt | 2744759   | 1 316 600 | 0   | 0      | 1 428 159  | 100,00% |
| ব                  | Forslag vedtatt | 2 744 759 | 1 316 600 | 0   | 0      | 1428 159   | 100,00% |
| 5                  | Forslag vedtatt | 2744759   | 1 316 600 | 100 | 0      | 1 428 059  | 99,996% |
| 6                  | Forslag vedtatt | 27447159  | 1 316 600 | 0   | 0      | 1428 159   | 100.00% |
| 7                  | Forslag vedtatt | 27447159  | 1 316 600 | 0   | 0      | 1 428 159  | 100,00% |
| 8                  | Forslag vedtatt | 2744759   | 1 316 000 | 700 | 0      | 1428 059   | 99,974% |
| 9                  | Forslag vedtatt | 2 744 759 | 1316000   | 700 | 0      | 1 428 059  | 99,974% |
| 10                 | Forslag vedtatt | 27447159  | 1 316 000 | 700 | 0      | 1 428 059  | 99,974% |

#### Stemmegivning