Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Vow Green Metals AS: Notice of Annual General Meeting 2025 - Attachment: VGM - Notice of AGM 2025.pdf

Company: Vow Green Metals AS Date: 2025-06-11 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

## **VOW GREEN METALS AS**

| INNKALLING TIL<br>ORDINÆR GENERALFORSAMLING                                                                                                                                                                                      | NOTICE OF<br>ANNUAL GENERAL MEETING                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Det<br>innkalles<br>herved<br>til<br>ordinær<br>general<br>forsamling i Vow Green Metals AS ("Selskapet)<br>den 25. Juni 2025 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i<br>Lilleakerveien 2B, 0283 Lysaker.                               | Notice is hereby served that an annual general<br>meeting<br>of<br>Vow<br>Green<br>Metals<br>AS<br>(the<br>"Company") will be held on 25 June 2025 at<br>10:00<br>hours<br>at<br>the<br>Company's<br>offices<br>at<br>Lilleakerveien 2B, 0283 Lysaker.                                      |  |  |  |  |
| Møtet vil åpnes av styreleder.                                                                                                                                                                                                   | The meeting will be opened by the chair of the<br>board.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Informasjon om deltakelse i generalforsamlingen<br>fremgår under forslaget til dagsorden.                                                                                                                                        | Information about participation in the general<br>meeting is included below the proposed agenda.                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Dagsorden:                                                                                                                                                                                                                       | Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Sak 1 - Valg av møteleder og en person til å<br>medundertegne protokollen.                                                                                                                                                       | Item 1 - Election of a chairperson and a person<br>to co-sign the minutes.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Styret foreslår at<br>generalforsamlingen fatter<br>følgende vedtak:                                                                                                                                                             | The Board proposes that the general meeting<br>makes the following resolution:                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| "Narve Reiten velges som møteleder. Cecilie<br>Jonassen velges til å medundertegne protokollen<br>sammen med møtelederen."                                                                                                       | "Narve Reiten is elected to chair the meeting.<br>Cecilie Jonassen is elected to co-sign the<br>minutes together with the chair of the meeting."                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Sak 2 -<br>Godkjennelse av innkallingen og<br>dagsorden.                                                                                                                                                                         | Item 2 - Approval of the notice of the meeting<br>and the agenda                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Styret<br>foreslår<br>at<br>generalforsamlingen<br>fatter<br>følgende vedtak:                                                                                                                                                    | The Board proposes that the general meeting<br>makes the following resolution:                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| "Innkalling og dagsorden ble godkjent."                                                                                                                                                                                          | "The notice of the meeting and the agenda were<br>approved."                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Sak 3 -<br>Godkjennelse av årsregnskap og<br>årsberetning for 2024                                                                                                                                                               | Item 3 - Approval of the annual accounts and<br>Board report for the financial year 2024                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Selskapets regnskap for regnskapsåret 2024 og<br>Selskapets årsrapport, herunder årsberetningen<br>for regnskapsåret 2024, samt revisors beretning,<br>er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside<br>www.vowgreenmetals.com. | The Company's annual accounts for the financial<br>year 2024 and the Company's annual report,<br>including the Board's report for the financial year<br>2024, are, together with the auditor's report,<br>made<br>available<br>at<br>the<br>Company's<br>website<br>www.vowgreenmetals.com. |  |  |  |  |
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer<br>følgende vedtak:                                                                                                                                                               | The Board proposes that the general meeting<br>passes the following resolution:                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| "Selskapets regnskap for regnskapsåret 2024 og<br>Selskapets årsrapport, inkludert årsberetning, for<br>regnskapsåret 2024 godkjennes."                                                                                          | "The Company's annual accounts for the financial<br>year 2024 and the Company's annual report,<br>including the Board's report, for the financial year<br>2024 are approved."                                                                                                               |  |  |  |  |
| Sak 4 -<br>Fastsettelse av honorar til styrets<br>medlemmer og medlemmer av valgkomitéen                                                                                                                                         | Item 4 -<br>Approval of remuneration to the<br>Board<br>and<br>members<br>of<br>the<br>Nomination<br>Committee                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Valgkomiten<br>vil<br>foreslå<br>honorar<br>til                                                                                                                                                                                  | The nomination committee will propose the                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

| styremedlemmer og medlemmer av valgkomitéen<br>til Selskapets styre, og vil i forbindelse med dette<br>utarbeide en innstilling som vil bli offentliggjort via<br>www.newsweb.no<br>før<br>den<br>ordinære<br>generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling vil<br>også<br>bli<br>gjort<br>tilgjengelig<br>på<br>Selskapets<br>hjemmeside www.vowgreenmetals.com | remuneration to members of the Board and the<br>nomination committee, and will in connection with<br>this prepare a recommendation which will be<br>made available via www.newsweb.no prior to the<br>annual<br>general<br>meeting.<br>The<br>nomination<br>committee's recommendation will also be made<br>available<br>at<br>the<br>Company's<br>website<br>www.vowgreenmetals.com.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styret<br>foreslår<br>at<br>generalforsamlingen<br>fatter<br>vedtaket i tråd med valgkomiteens innstilling.                                                                                                                                                                                                                                                       | The board of directors propose that the general<br>meeting adopts the resolution in accordance with<br>the nomination committee's proposal.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sak<br>5<br>-<br>Godkjennelse<br>av<br>honorar<br>til<br>Selskapets revisor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item 5 - Approval of the auditor's fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2024 for<br>lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes<br>etter regning. Det vises til årsrapporten for 2024,<br>som er tilgjengelig på www.vowgreenmetals.com.                                                                                                                                                       | The remuneration of the Company's auditor in<br>2024 for the statutory audit of the Company shall<br>be paid in accordance with invoice. Reference is<br>made to the annual report for 2024, which is<br>available at www.vowgreenmetals.com.                                                                                                                                                            |
| Styret foreslår at generalforsamlingen treffer<br>følgende vedtak:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Board of Directors proposes that the general<br>meeting pass the following resolution:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter<br>regning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The auditor's remuneration shall be paid in<br>accordance with invoice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sak 6 - Valg av styre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Item 6 - Election of Board members                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valgkomiteen vil foreslå styremedlemmer til<br>Selskapets styre, og vil i forbindelse med dette<br>utarbeide en innstilling som vil bli offentliggjort via<br>www.newsweb.no<br>før<br>den<br>ordinære<br>generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling vil<br>også<br>bli<br>gjort<br>tilgjengelig<br>på<br>Selskapets<br>hjemmeside www.vowgreenmetals.com     | The nomination committee will propose members<br>to the Company's board of directors, and will in<br>connection with this prepare a recommendation<br>which<br>will<br>be<br>made<br>available<br>via<br>www.newsweb.no prior to the annual general<br>meeting.<br>The<br>nomination<br>committee's<br>recommendation will also be made available at<br>the Company's website<br>www.vowgreenmetals.com. |
| Styret<br>foreslår<br>at<br>generalforsamlingen<br>fatter<br>vedtaket i tråd med valgkomiteens innstilling.                                                                                                                                                                                                                                                       | The board of directors propose that the general<br>meeting adopts the resolution in accordance with<br>the nomination committee's proposal.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sak 7 – Valg av medlem til valgkomitéen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Item 7 – Election of member to the Nomination<br>Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **Sak 8 - Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital Item 8 - Authorisation to the Board to increase the share capital**  Styret anser at det er i Selskapets interesse at The Board of Directors believes that it is in the

styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Dette vil gi styret fleksibilitet til å styrke Selskapets kapital eller bruke Selskapets aksjer som del av insentivprogram eller som vederlag der dette måtte være hensiktsmessig.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *(i) "Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 527.282. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- *(ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med transaksjoner eller ellers, i forbindelse med incentiv- eller aksjeprogrammer for ansatte, ledelsen og styret, og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets egenkapital/likviditet.*
- *(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.*
- *(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- *(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13- 5.*
- *(vi) Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt i ordinær generalforsamling 23. mai 2024 trekkes tilbake fra det tidspunktet denne fullmakten registreres i Foretaksregisteret."*

best interest of the Company that the Board is granted authorization to increase the Company's share capital. This will give the Board flexibility to strengthen the Company's capital or use the Company's shares as part of incentive programs or as consideration where appropriate.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- *(i) "The board of directors is authorized pursuant to the Private Limited Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 527,282. Subject to this aggregate amount imitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- *(ii) The authority may be used to issue shares as consideration in connection with transactions or otherwise, in connection with incentive and share schemes for employees, management and the Board, and to raise new equity in order to strengthen the Company's equity/liquidity.*
- *(iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2026, but in no event later than 30 June 2026.*
- *(iv) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Private Limited Companies Act may be set aside.*
- *(v) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Private Limited Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Private Limited Companies Act.*
- *(vi) The authorization to increase the share capital given at the annual general meeting on 23 May 2024 is withdrawn from the time when this authorization is registered with the Register of Business Enterprises."*

*\*\*\* \*\*\**

3

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

Vow Green Metals AS har en aksjekapital på NOK 1.318.205,8305 fordelt på 202.800.897 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,0065. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier ingen egne aksjer

I henhold til aksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i Selskapet per registreringsdatoen den 18. juni 2025 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 23. juni 2025 kl. 23:59 ved ett av de tre alternativene angitt nedenfor:

- (i) Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN,
- (ii) Via selskapets hjemmeside www.vowgreenmetals.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- (iii) Innsendelse av påmeldingsblankett til DNB Bank ASA, Verdipapirservice.

Alle aksjonærer har rett til å delta på Selskapets generalforsamling ved oppmøte, ved fullmakt eller elektronisk. Ved ønske om elektronisk deltagelse, vennligst kontakt Selskapet senest 23. juni kl. 16.00 på post@vowgreenmetals.com

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen gjennom fullmektig og/eller med en rådgiver. Merk at påmelding av deltakelse for fullmektiger og rådgivere kun kan gjøres ved bruk av påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 1 til denne innkallingen.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen, med eller uten stemmeinstruks, i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 23. juni 2025 kl. 23:59.

Vow Green Metals AS has a share capital of NOK 1,318,205.8305 divided into 202,800,897 shares, each with a nominal value of NOK 0.0065. Each share carries one vote at the Company's general meetings. The Company does not hold any treasury shares.

In accordance with section 5-2 (1) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, only shareholders in the company as of the record date on 18 June 2025 (five business days prior to the general meeting) have the right to participate and vote at the general meeting.

Shareholders that wish to participate in the general meeting must register participation within 23 June 2025 at 23:59 hours (CEST) through one of the three procedures set out below:

- (i) Log in through VPS Investor services; available at https://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN,
- (ii) through the company's website www.vowgreenmetals.com using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in postservice), or
- (iii) Submission of registration form to DNB Bank ASA, Verdipapirservice.

Any shareholder may attend the Company's General Meeting in person, by proxy or electronically. If electronic participation is desired, please contact the Company no later than 23 June at 16.00 CEST by e-mail: post@vowgreenmetals.com

Shareholders may attend the general meeting by proxy and/or with an adviser. Note that registration of attendance for proxies and advisers can only be made by use of the attendance form enclosed as Appendix 1 to this notice.

Shareholders may authorise the chairperson of the board (or whomever he authorises) or another person to vote for their shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1, with or without voting instructions, in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 23 June 2025 at 23:59 hours (CEST).

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen. Forvalter må i henhold til aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen, altså senest 23. juni 2025.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- 
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet

According to section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies and/or notice of participation for the general meeting. Custodians must according to Section 4-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act cf. Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting, i.e. no later than 23 June 2025.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
- Talerett på generalforsamlingen. The right to speak at the general meeting.
	- The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak.
	- The right to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
	- The right to present alternatives to the board's proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Vow Green Metals AS Lysaker, 11. juni 2025

Narve Reiten Styrets leder/Chair of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Påmeldings- og fullmakskjema

### **Appendices:**

1. Registration form and proxy form

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

**Ref.nr.: Pin-kode:** 

## **Innkalling til Ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Vow Green Metals AS avholdes 25. juni 2025, kl 10.00 i selskapets lokaler i Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo. møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date den 18. juni 2025.

### **Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er den 23. juni 2025, kl 23.59.**

## **Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

## **Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside [www.vowgreenmetals.com](http://www.vowgreenmetals.com/) ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på<https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr, PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

![](_page_6_Figure_12.jpeg)

**«Meld på»** – Her melder du deg på.

**«Forhåndsstem»** - Her angir du din forhåndsstemme

**«Avgi fullmakt»** - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

**«Avslutt»** - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

## **Ref.nr.: Pin-kode:**

## **Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest den **23. juni 2025 kl. 23.59** Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. *\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten*.

#### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Vow Green Metals AS**

**som følger (kryss av):**

- ☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
- Vennligst oppgi e-postadressen din:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instrukser kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Agenda Ordinær generalforsamling 25. juni 2025                                                                 | For | Mot | Avstå |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN                                                 |    |    |      |
| 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN                                                                      |    |    |      |
| 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2024                                          |    |    |      |
| 4. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG MEDLEMMER AV<br>VALGKOMITÉEN (IHHT VALGKOMITEENS INSTRUKS) |    |    |      |
| 5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2024                                  |    |    |      |
| 6. VALG AV STYREMEDLEMMER (IHHT VALGKOMITEENS INSTRUKS)                                                        |    |    |      |
| 7. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN (IHHT VALGKOMITEENS INSTRUKS)                                            |    |    |      |
| 8. FORSLAG OM FULLMAKT TIL SELSKAPETS STYRE TIL Å FORHØYE SELSKAPETS<br>AKSJEKAPITAL                           |    |    |      |

#### **Blanketten må være datert og signert**

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

**Ref no: PIN - code:** 

## **Notice of Annual General Meeting**

The Annual General Meeting in Vow Green Metals AS will be held on 25 June 2025 at 10:00 hours (CEST) at the Company's premises at Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 18 June 2025.

**The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 23 June 2025 at 23:59 hours (CEST).** 

# **Electronic registration**

*Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".* 

## **Register during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's websit[e www.vowgreenmetals.com](http://www.vowgreenmetals.com/) using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in post-service), or alternative (available to all)
- Log in through VPS Investor services; available a[t https://investor.vps.no/garm/auth/login](https://investor.vps.no/garm/auth/login) or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name**, reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

![](_page_8_Picture_13.jpeg)

**"Enroll"** – participate in the meeting on the day

**"Advance vote"** - If you would like to vote in advance of the meeting

**"Delegate Proxy"** - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

**"Close"** - Press this if you do not wish to register

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

## **Ref no: PIN-code:**

## **Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.**

The signed form is sent as an attachment in an e-mail\* t[o genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **23 June 2025 at 23:59 hours (CEST)**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate**. \***Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

#### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Vow Green Metals AS**

**as follows (mark off):** 

- ☐ Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below) **Please state your e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
- ☐ Proxy to Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (if you want the proxy to be with instructions please mark "For", "Against" or "Abstein" on the individual items below)
- ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

#### (enter the proxy solicitors name and e-mail in block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

| Agenda for the Annual General Meeting 25 June 2025                                                                                    | For | Against | Abstain |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. ELECTION OF A CHAIRPERSON AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES                                                                        |    |        |        |
| 2. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA                                                                                                  |    |        |        |
| 3. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL<br>YEAR 2024                                                   |    |        |        |
| 4. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD AND MEMBERS OF THE NOMINATION<br>COMMITTEE (AS PER RECOMMENDATION FROM NOMINATION COMMITTEE) |    |        |        |
| 5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2024                                                                          |    |        |        |
| 6. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS (AS PER RECOMMENDATION FROM NOMINATION<br>COMMITTEE)                                                |    |        |        |
| 7. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE (AS PER<br>RECOMMENDATION FROM NOMINATION COMMITTEE)                               |    |        |        |
| 8. AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL                                                                           |    |        |        |

#### **The form must be dated and signed**