Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Hexagon Purus ASA: Proposed change of board chair, notice of extraordinary general meeting - Attachment: HPUR EGM Notice 2025.pdf

Company: Hexagon Purus ASA Date: 2025-06-10 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

| Til aksjeeierne i Hexagon Purus ASA:                                                                                                                                     | To the shareholders of Hexagon Purus ASA:                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| INNKALLING                                                                                                                                                               | NOTICE                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| TIL<br>EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING<br>I                                                                                                                              | OF<br>EXTRAORDINARY GENERAL MEETING<br>IN                                                                                                                                                                              |  |  |
| HEXAGON PURUS ASA<br>(Org.nr. 919 317 558)                                                                                                                               | HEXAGON PURUS ASA<br>(Reg. No. 919 317 558)                                                                                                                                                                            |  |  |
| (Denne innkallingen er utferdiget både på norsk<br>og engelsk. I tilfelle av uoverensstemmelse<br>mellom de to versjonene, skal den norske<br>versjonen ha forrang.)     | (This<br>notice<br>has<br>been<br>prepared<br>both<br>in<br>the<br>Norwegian and the English language. In case of<br>discrepancies<br>between<br>the<br>two<br>versions,<br>the<br>Norwegian version shall prevail.)   |  |  |
| Styret<br>innkaller<br>herved<br>til<br>ekstraordinær<br>generalforsamling i Hexagon Purus ASA<br>("Hexagon Purus" eller "Selskapet"):                                   | The Board of Directors hereby gives notice of the<br>extraordinary general meeting in Hexagon Purus<br>ASA ("Hexagon Purus" or the "Company"):                                                                         |  |  |
| Tid:<br>2. juli 2025 kl. 09:30                                                                                                                                           | Time:<br>2 July 2025 at 09:30 (CET)                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Sted: Advokatfirmaet Schjødts lokaler,<br>Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norge                                                                                             | Place:<br>The offices of law firm Schjødt<br>Tordenskiolds Gate 12, Oslo, Norway                                                                                                                                       |  |  |
| Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er<br>også<br>tilgjengelig<br>på<br>Selskapets<br>internettsider: https://hexagonpurus.com/.                                 | This notice and the accompanying documents may<br>also be found at the Company's web pages:<br>https://hexagonpurus.com/.                                                                                              |  |  |
| Styret har foreslått følgende dagsorden:                                                                                                                                 | The Board has proposed the following agenda:                                                                                                                                                                           |  |  |
| 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING<br>AV FREMMØTTE AKSJEEIERE OG<br>FULLMAKTER                                                                                           | 1. OPENING OF THE MEETING AND<br>REGISTRATION OF ATTENDING<br>SHAREHOLDERS AND PROXIES                                                                                                                                 |  |  |
| Styrets leder eller en person utpekt av styrets<br>leder vil åpne generalforsamlingen og foreta<br>registrering<br>av<br>fremmøtte<br>aksjonærer<br>og<br>fullmakter.    | The Chair of the Board or a person appointed by<br>the Chair of the Board will open the general<br>meeting<br>and<br>perform<br>registration<br>of<br>the<br>shareholders in attendance and the powers of<br>attorney. |  |  |
| (Ingen avstemning.)                                                                                                                                                      | (No voting.)                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 2. VALG AV MØTELEDER OG MINST EN<br>PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN<br>SAMMEN MED MØTELEDER                                                                             | 2. ELECTION OF THE CHAIR OF THE MEETING<br>AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE<br>MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR                                                                                                      |  |  |
| Styret foreslår at advokat Thomas Aanmoen,<br>velges<br>som møteleder,<br>og<br>at<br>møteleder<br>foreslår<br>en<br>person<br>til<br>å<br>medundertegne<br>protokollen. | The Board of Directors proposes that attorney<br>Thomas Aanmoen<br>is elected as Chair of the<br>meeting, and that the meeting Chair suggests a<br>person to co-sign the minutes.                                      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. GODKJENNELSE<br>AV<br>INNKALLING<br>OG<br>DAGSORDEN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE<br>MEETING AND THE AGENDA                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Styret foreslår at generalforsamlingen fatter<br>følgende vedtak:                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The Board of Directors proposes that the general<br>meeting makes the following resolution:                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Innkalling og dagsorden ble godkjent."                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "The notice of the meeting and the agenda were<br>approved."                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. VALG AV STYREMEDLEMMER                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. ELECTION OF BOARD MEMBERS                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valgkomiteens<br>innstilling<br>er<br>vedlagt<br>innkallingen,<br>og<br>det<br>foreslås<br>at<br>generalforsamlingen treffer følgende vedtak:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The<br>nomination<br>committee's<br>proposals<br>are<br>attached to the notice, and it is proposed that<br>general meeting passes the following resolution:                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Jon Erik Engeset velges som styreleder, og<br>Espen Gundersen velges som styremedlem,<br>med uendret fuksjonstid frem til den ordinære<br>generalforsamlingen i 2026".                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Jon Erik Engeset is elected as chair, and Espen<br>Gundersen is elected as a member of the Board<br>of Directors, with un-amended duration until the<br>annual general meeting in 2026".                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etter dette består styret av Jon Erik Engeset<br>(styreleder), Espen Gundersen, Liv Fiksdahl,<br>Martha<br>Kold<br>Monclair,<br>Richard<br>James<br>Rashilla Jr., Susana Quintana-Plaza<br>and<br>Hidetomo Araki. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Following this, the board consists of Jon Erik<br>Engeset (chair), Espen Gundersen, Liv Fiksdahl,<br>Martha Kold Monclair, Richard James Rashilla<br>Jr., Susana Quintana-Plaza and Hidetomo Araki.                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valgkomiteens<br>innstilling<br>er<br>lagt<br>ut<br>på<br>Selskapets webside<br>https://hexagonpurus.com/.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The nomination committee's recommendation is<br>available on the Company's website<br>https://hexagonpurus.com/.                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * * *                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * * * *                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| AKSJEEIERNES RETTIGHETER,<br>DELTAKELSE OG FULLMAKT                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | SHAREHOLDER'S RIGHTS, PARTICIPATION<br>AND PROXY                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Bare den som er aksjeeier pr 25. juni<br>2025<br>(registreringsdatoen) har rett til å delta og<br>stemme<br>på<br>generalforsamlingen,<br>jf<br>allmennaksjeloven § 5-2.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | Only persons that are shareholders per 25 June<br>2025 (the record date) may attend and vote at the<br>general meeting, ref the Norwegian Public Limited<br>Liability Companies Act section 5-2.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Alle aksjonærer pr registreringsdatoen har rett til<br>å delta på Selskapets generalforsamlinger ved<br>oppmøte, ved fullmakt eller elektronisk. Ved<br>ønske<br>om<br>elektronisk<br>deltagelse,<br>vennligst<br>kontakt Selskapet på +47 94 01 30 30 eller per e<br>post til: contact@hexagonpurus.com. |                                                                                                                                                                                                                   | All shareholder as of the record date may attend the<br>Company's General Meetings in person, by proxy or<br>electronically. If electronic participation is desired,<br>please contact the Company by telephone: +47 94<br>01 30 30, or by e-mail to:<br>contact@hexagonpurus.com. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Per datoen for denne innkallingen er det 428 486<br>108 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én<br>stemme. Selskapet eier ingen egne aksjer som<br>det ikke kan stemmes for.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | As at the date of this notice, there are 428,486,108<br>shares in the Company, and each share carries one<br>vote. The Company holds no treasury shares which<br>may not be voted.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt<br>forskrift<br>om<br>formidlere<br>omfattet<br>av<br>verdipapirsentralloven<br>§<br>4-5<br>og<br>tilhørende<br>gjennomføringsforordninger sendes innkallingen<br>til<br>forvalteren<br>av<br>forvalterregistrerte<br>aksjer.                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | According to the Public Limited Liability Companies<br>Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries<br>covered by the Central Securities Act § 4-5 and<br>related implementing regulations, notice is sent to<br>custodians of nominee registered shares. The |  |

Forvalteren skal deretter videreformidle innkallingen til eieren av disse aksjene. Aksjeeierne skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle eiernes stemmegivning eller påmelding til selskapet. Som det fremgår nedenfor kan påmelding eller stemmegivning til generalforsamlingen senest registreres **innen 30. juni 2025 kl 16:00**. Aksjeeiere kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte *fullmaktsskjema*. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller fremlegges senest på generalforsamlingen. Det kan også foretas elektronisk innsendelse av fullmakt via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Fullmaktsskjema (scannet) kan også sendes per e-post til [genf@dnb.no.](mailto:genf@dnb.no) Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakter må være mottatt **innen 30. juni 2025 kl. 16:00.** Aksjeeiere som ønsker det, kan forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside [https://hexagonpurus.com/](https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/hexagonpurus.com/___.YzJlOnNjaGpkdGFzOmM6bzphZTljNDBhZDlkYzQ1OWI5Mjk2MWYwYzgwMmM0MTNlYjo3OmMzZmQ6MTJkYmUzMDA1NzFlZjkzYWExOWU3YWZhM2RkZTFkNjE1YWQwM2M4Nzg2NTNlNzExOThhMDliMmNhYzJjNDQwODpwOlQ6VA) eller via "Investortjenester", en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Aksjeeiere kan også stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte *blankett*. Skriftlig, datert og signert blankett kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Forhåndsstemmermå være mottatt **innen 30. juni 2025 kl. 16:00.**  I henhold til selskapets vedtekter § 10 er det bestemt at aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte vedlagte *påmeldingsskjema*. Påmeldingsskjemaet kan sendes til Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Påmelding kan også skje på Selskapets nettside [https://hexagonpurus.com/](https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/hexagonpurus.com/___.YzJlOnNjaGpkdGFzOmM6bzphZTljNDBhZDlkYzQ1OWI5Mjk2MWYwYzgwMmM0MTNlYjo3OmMzZmQ6MTJkYmUzMDA1NzFlZjkzYWExOWU3YWZhM2RkZTFkNjE1YWQwM2M4Nzg2NTNlNzExOThhMDliMmNhYzJjNDQwODpwOlQ6VA) eller via "Investortjenester". Referansenummer må oppgis ved påmelding via "Investortjenester". Pinkode må i tillegg oppgis via Selskapets Custodian shall thereafter forward the notice to the owner of such shares. Shareholders must communicate with their custodian, who is responsible for conveying the owner's votes or notice of enrolment. As appears below, shareholders must register their attendance or votes no later than **30 June 2025 at 16:00 CET**. Shareholders may authorize the chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached *proxy form*. The written proxy form, dated and signed, may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or presented at the latest at the general meeting. Web-based registration of the proxy is also available through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration. The proxy form (scanned) may also be sent by email to [genf@dnb.no.](mailto:genf@dnb.no) If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy. Proxy forms must be received **no later than on 30 June 2025 at 16:00 CET**. Shareholders may vote in advance. Advance votes may be executed electronically through the Company's website [https://hexagonpurus.com/](https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/hexagonpurus.com/___.YzJlOnNjaGpkdGFzOmM6bzphZTljNDBhZDlkYzQ1OWI5Mjk2MWYwYzgwMmM0MTNlYjo3OmMzZmQ6MTJkYmUzMDA1NzFlZjkzYWExOWU3YWZhM2RkZTFkNjE1YWQwM2M4Nzg2NTNlNzExOThhMDliMmNhYzJjNDQwODpwOlQ6VA) or through "Investortjenester", a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. Shareholders may also vote for their shares by using the attached *form*. The written form, dated and signed, may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Advance votes must be received **no later than on 30 June 2025 at 16:00 CET**. Pursuant to section 10 of the Company's articles of association, it is decided that shareholders and proxy holders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by submitting the attached *attendance form*. The attendance form may be sent to Hexagon Purus ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway. Attendance may also be registered through the Company's website https://hexagonpurus.com/ or through "Investortjenester". The reference number is required for registration through "Investortjenester".

nettside. Alternativt kan påmeldingsskjema (scannet) sendes per e-post til [genf@dnb.no.](mailto:genf@dnb.no) Påmeldingsskjema må være mottatt av DNB Bank Verdipapirservice **innen 30. juni 2025 kl 16:00**.

The pin code is also required when registering through the Company's website. Alternatively, the attendance form (scanned) may be sent per email to [genf@dnb.no.](mailto:genf@dnb.no) The attendance form must be received by DNB Bank Verdipapirservice **no later than on 30 June 2025 at 16:00 CET**.

| Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak<br>i<br>de<br>saker<br>som<br>generalforsamlingen<br>skal<br>behandle, innenfor de rammer som følger av<br>allmennaksjeloven.<br>Aksjeeiere<br>har<br>rett<br>til<br>å<br>benytte rådgivere, og kan gi talerett til én<br>rådgiver.                                                                                                                                                                                 | Shareholders have the right to propose resolutions<br>in matters that are to be considered by the general<br>meeting, subject to the limitations set out in the<br>Norwegian<br>Public<br>Limited<br>Companies<br>Act.<br>Shareholders have the right to be assisted by<br>advisors, and may give one advisor the right to<br>speak.                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og<br>daglig<br>leder<br>på<br>generalforsamlingen<br>gir<br>tilgjengelige opplysninger om forhold som kan<br>innvirke på bedømmelsen av saker som er<br>forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme<br>gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske<br>stilling og andre saker som generalforsamlingen<br>skal behandle, med mindre de opplysninger som<br>kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade<br>for Selskapet. | A shareholder may demand that board members<br>and the CEO provide available information at the<br>general meeting regarding matters which may affect<br>the assessment of items which have been presented<br>to the shareholders for decision. The same applies<br>to information regarding the Company's financial<br>position and other business to be considered at the<br>general meeting, unless the information cannot be<br>disclosed without causing disproportionate harm to<br>the Company. |
| * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denne<br>innkallingen<br>med<br>vedlegg<br>og<br>andre<br>saksdokumenter, og gjeldende vedtekter, er<br>tilgjengelig<br>på<br>Selskapets<br>hjemmeside<br>https://hexagonpurus.com/.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | This notice and the appendices and other relevant<br>documents,<br>and<br>Articles<br>of<br>Association,<br>are<br>available<br>on<br>the<br>Company's<br>website<br>https://hexagonpurus.com/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I tråd med Selskapets vedtekter § 9, sendes ikke<br>vedlegg til innkallingen med post til aksjeeierne.<br>Enhver<br>aksjonær<br>kan<br>allikevel<br>kreve<br>at<br>vedleggene<br>sendes<br>vederlagsfritt<br>til<br>vedkommende med post. Dersom en aksjeeier<br>ønsker<br>å<br>få<br>tilsendt<br>dokumentene,<br>kan<br>henvendelse rettes til Selskapet på telefon: +47<br>94 01 30 30, eller ved å sende en forespørsel per<br>e-post til: contact@hexagonpurus.com.    | In accordance with § 9 of the Company's Articles of<br>Association, appendices to the notice will not be sent<br>by post to the shareholders. A shareholder may<br>nonetheless require to be sent the appendices by<br>post free of charge. If a shareholder wishes to have<br>the documents sent to them, such request can be<br>addressed to the Company by way of telephone: +47<br>94 01 30 30, or by e-mail to:<br>contact@hexagonpurus.com.                                                      |
| * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oslo, 10. juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oslo, 10 June 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| med vennlig hilsen<br>for styret i Hexagon Purus ASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yours sincerely,<br>for the Board of Hexagon Purus ASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Espen Gundersen *Styrets leder / Chair of the Board sign.* 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_