Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - zal01_Zalacznik_-_Wykaz_uchwal_podjetych_przez_NWZ_RAFAMET_S.A._w_dniu_09.06.2025_r..pdf

Company: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Date: 2025-06-09 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

![](_page_0_Picture_0.jpeg)

## **Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 9 czerwca 2025 r.**

### **UCHWAŁA NR 1/II/25**

# **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jeremiasza Kalusa.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5.008.195 głosów "za",

- 0 głosów "przeciw",

*.*

- 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

#### **UCHWAŁA NR 2/II/25**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**.

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:
	- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
	- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5.008.195 głosów "za",
- 0 głosów "przeciw",

*.*

- 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NR 3/II/23**

# **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
	- Ewa Czubek,
- Ewa Dobrzańska,
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5.008.195 głosów "za",
- 0 głosów "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

### **UCHWAŁA NR 4/II/25**

# **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 czerwca 2025 roku do godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 5.008.195 głosów "za",

- 0 głosów "przeciw",

*.*

- 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.