Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Jun 9, 2025

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w dniu 9 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR 1/II/25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jeremiasza Kalusa.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 5.008.195 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

.

• 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/II/25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
• 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 5.008.195 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",

.

• 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/II/23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji, wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
  2. Ewa Czubek,
• Ewa Dobrzańska,
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 5.008.195 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/II/25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 czerwca 2025 roku do godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 5.008.195 ważnych głosów z 5.385.367 akcji, które stanowią 93% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 5.008.195 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

.

• 0 głosów "wstrzymujących się".

Sprzeciwów nie zgłoszono.