AGM Information • Jun 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………… ."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zatwierdza następujący porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 546 088,48 PLN (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) pokryć w całości zyskiem z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Jackowi Gliniakowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Łukaszowi Nieradko – Prezesowi Zarządu od dnia 18 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wojciechowi Kowalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Rafałowi Gnojnickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Pawłowi Gąsiorowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Jerzemu Kalecie – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Januszowi Kraśniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Mirosławowi Millerowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Michałowi Mikielowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 19 listopada 2024 r.
§ 2
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Wojciechowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.