AGM Information • Jun 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1.
Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: [...].
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: [...].
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na podstawie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2025 r.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z 30 czerwca 2025
Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki uchwala, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. c) statutu Spółki w oparciu opinię biegłego rewidenta: UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzą:
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. d) statutu Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 908 116,53 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy sto szesnaście złotych 53/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty:
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii zatwierdzenia sprawozdań (z działalności i finansowego) należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy sprawozdania zostaną zatwierdzone. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdań, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie takiego zatwierdzenia. Zarząd złożył wniosek o pokryciu straty za rok 2024 w całości z kapitału zapasowego Spółki, którego wysokość pozwala na pokrycie straty w całości.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Piotrowi Gamracy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andriusowi Pestininkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 23 października 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Panu Damianowi Jasicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. b) statutu udziela Pani Elżbiecie Häuser-Schöneich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 6 maja 2024 do 31 grudnia 2024.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych rozpatrzenie kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki należy do podstawowych zagadnień rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas zgromadzenia akcjonariusze podejmą decyzję, czy w oparciu o ocenę pełnienia funkcji przez członków organów zostanie im udzielone absolutorium. Zaproponowana treść uchwał zawiera postanowienie o udzieleniu absolutorium, jednak akcjonariusze mogą podjąć uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki odwołuje Pana/Panią [...] ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2025.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Vivid Games S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 17 ust. 2 lit. f) statutu Spółki postanawia niniejszym wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:
Postanowienie § 4 otrzymuje następujące brzmienie, w miejsce dotychczasowego:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
Niniejszym, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą, w tym do ustalenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych statutu zgodnie z przyjętymi zmianami.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu ustalonych w niniejszej uchwale.
Zmiana w zakresie opisu przedmiotu działalności wynika z wprowadzenia w roku 2025 zmiany w klasyfikacji PKD, w związku z czym konieczne jest dopasowanie przedmiotu działalności Spółki do nowych kodów. Zmiana ma charakter techniczny i nie stanowi faktycznej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 30 czerwca 2025.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku ze znaczącą zmianą struktury akcjonariatu Spółki w roku 2024, Spółka uznaje, że akcjonariusze powinni uzyskać możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian do Rady Nadzorczej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
§ 2.
Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 czerwca 2022 i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego za okres od 1 lipca 2025.
§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad został złożony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał proponowany projekt uchwały.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.