Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal01_Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_Termo-Rex_SA_10.06.2025.pdf

Company: Termo-Rex S.A. Date: 2025-06-10 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# *Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Termo-Rex S.A w dniu 10 czerwca 2025 roku*

# *UCHWAŁA Nr 1*

## *w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

# *§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Marka Tatara.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## *UCHWAŁA Nr 2*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad WalnegoZgromadzenia*

## *§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:*

- *1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- *2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- *3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- *4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*
- *5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*
- *6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*
- *7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.*
- *8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- *9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*
- *10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.*
- *11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.*
- *12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

# *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024*

## *§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdaniaZarządu]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## *UCHWAŁA Nr 4*

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zarok obrotowy 2024*

# *§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024, złożone z:*

- − *wprowadzenia do sprawozdania finansowego;*
- *− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 35 344 tys. zł,*
- *− sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024roku wykazujące zysk netto w kwocie 9 957 tys. zł,*
- *− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 957 tys. zł,*
- *− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 369 tys. zł,*
- *− informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.*

# *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.*

# *§ 1 [Podział zysku Spółki]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., wynoszącego 9 956 517,04 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w części tj. w kwocie 5 416 517,04 zł, (pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 4 540 000 zł, (cztery miliony pięćset czterdzieści złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.*

# *§ 2 [Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję]*

*Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .*

#### *§ 3 [Dzień dywidendy]*

*Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2025r.* 

#### *§ 4 [Dzień wypłaty dywidendy]*

*Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2025r.*

## *§ 5 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

## *UCHWAŁA Nr 6*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2024.*

## *§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu jawnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

*w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

### *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

#### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 143 975 475 ważnych głosów z 93 975 475 akcji stanowiących 82,80% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 143 975 475 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 8*

*w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

#### *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

#### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 484 231 ważnych głosów z 94 484 231 akcji stanowiących 83,25% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 484 231 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

## *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r.*

### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 10*

*w sprawie udzielenia Annie Antonik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

#### *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 11*

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

## *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

# *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 12*

*w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

## *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 44 625 706 ważnych głosów z 44 625 706 akcji stanowiących 39,32% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 44 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 13*

*w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

## *§ 1 [Udzielenie absolutorium]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Januszowi Antonikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.*

# *§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.]*

*Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 15*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

## *§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]*

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Panią Annę Antonik.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 16*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

## *§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]*

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Janusza Antonik.*

## *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 17*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

#### *§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]*

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Kamińskiego.*

#### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 18*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

#### *§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]*

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Tomasza Obarskiego.*

#### *§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 19*

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA nowej kadencji*

#### *§ 1 [Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji]*

*Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję: Pana Marka Tatar.*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*

#### *UCHWAŁA Nr 20*

*w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej*

*§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako stała kwota z tytułu sprawowania mandatu. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.* 

*§ 2 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 2 200,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych brutto).* 

*§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*W głosowaniu tajnym oddano 144 625 706 ważnych głosów z 94 625 706 akcji stanowiących 83,37% udział w kapitale zakładowym. Za podjęciem uchwały oddano 144 625 706 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.*