Termo-Rex S.A.

Board/Management Information • Jun 10, 2025

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko: Anna Antonik

Biegły rewident, posiada wyksze, techniczne (Politechnika Śląska). Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach. Zgodnie ze złożonymoświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Termo – Rex S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Termo – Rex S.A. jako wspólnikspółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pani Anna Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsze dane podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) a osoba je odbierająca jest zobowiązana do zapewnienia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić je przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz ujawnieniem a także udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa właściwego ze względu na zagrożenia powstające przy przetwarzaniu udostępnionych danych.

CERMO-REX S.A.

ul. Wojska Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno Centrala: tel. +48 32 614 00 56: fax +48 32 615 03 30: sekretariat@termo-rex.pl, biuro zarzadu@termo-rex.pl ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ zoc@termo-rex.pl: HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA handel@termo-rex.pl Kapitał zakładowy 11.350.000,00 PLN wniesiony w całości Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000400094, NIP 6322006690, REGON 242619597

www.termo-rex.pl

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Anna Antonik wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Termo - Rex SA (KRS: 0000400094) (dalej ,,Spółka") w okresie bieżącej wspólnej pięcioletniej kadencji.

Ponadto oświadczam, że spełniam wśzystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

• 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przestanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.). (dalej ,,k.s.h.");
• 2) spełniam/nie spełniam kryteriów niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.), a takie mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiazania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 3) posiadam/nie posiadam wiedz /y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 4) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której dziada Termo Rex SA, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitanowej lub jako wspólnik spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
• 6) zgodnie z warunkami określonymi wart. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitanowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym/ą w żadnym postępowaniu kamym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz przepisów z art. 228-231 Kodeksu karnego i art. 587-587², art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
• 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021r. poz. 1909 z późn. zm.);
• 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 979 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024r. poz. 135);
• 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuj stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025r. poz. 499);
• 10)jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
• 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: ,,RODO") oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i potnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.