Polski Holding Nieruchomości S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025

Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

Informacja o opinii Rady Nadzorczej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w przedmiocie wniosku Akcjonariusza – Skarbu Państwa do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 48 ust. 1 w związku z § 47 ust. 3 pkt 13) Statutu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako "Spółka"), Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 52/06/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Akcjonariusza – Skarbu Państwa z dnia 21 maja 2025 r., wraz z pismem z dnia 6 czerwca 2025 r., do którego dołączony został projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Wniosek"), w sprawie zmiany Statutu Spółki, w brzmieniu określonym w załączniku do Wniosku.