PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2025

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwoływanego na dzień 27 czerwca 2025 roku:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024.
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Zaopiniowanie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok".
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".
• 1. Zamknięcie obrad.

ICEPREZES ZARZADU

PREZES ZARADE Dariusz Marzec