PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2025

Report Content Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,

- Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał ustawowe uprawnienie do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W ocenie akcjonariusza uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki. Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Skarb Państwa wskazuje, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).