M. W. Trade S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2025

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. (uwzględniający zmianę objętą żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Kerama Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – złożonego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych):

Proponowany porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. w roku obrotowym 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2024
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
• 16a. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia spółki w stan likwidacji.
  • 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wrocław, dnia 06 czerwca 2025 r.