Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
PSI - Wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Company: Mennica Polska S.A. Date: 2025-06-06 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

# **na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku**

# **po wniesieniu zmian w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza Spółki w dniu 6 czerwca 2025 roku**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

#### **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

| Ja, niżej podpisany,                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Imię i nazwisko                                                              |
| nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza / numer PESEL ………………………………………………… |
| Adres                                                                        |
| kontakt<br>e-mail/kontakt telefoniczny ……………………………………………………………………            |

### **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):**

| Ja/My:<br>                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| reprezentujący:                                                |  |
| nr KRS i Sąd Rejestrowy/ NR<br>Rejestru:<br>                   |  |
| Adres                                                          |  |
| kontakt e-mail/kontakt telefoniczny …………………………………………………………………… |  |

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) ("**Akcjonariusz**") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennica Polska S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z……………………………………. (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**")

**i niniejszym upoważniam(y):**

| Pana/Panią         | …………………………………………………, |           | legitymującego | (legitymującą) | się |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| paszportem/dowodem | tożsamości/innym     | urzędowym | dokumentem     | tożsamości     |     |
| ………………………,         |                      |           |                |                |     |
|                    |                      |           |                |                |     |

albo

…………………………………………………(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………,

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na godzinę **11.00** w dniu **30 czerwca 2025** roku **w Radisson Collection Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24** – "**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**", a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych …………(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z "Instrukcją do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika" zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnik[a](#page-0-0)\* .

<span id="page-0-0"></span>\* niepotrzebne skreślić.

| ______________________________ |  |
|--------------------------------|--|
| (podpis)                       |  |
| Data i miejscowość:            |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*podpis*) Data i miejscowość: ............................

#### **WAŻNE INFORMACJE: Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

# **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

**Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

**Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.**

### **FRMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "**X**" w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

# **INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na godzinę 11.00 w dniu 30 czerwca 2025 roku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw**

### **Punkt 2 porządku obrad**

# **Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 4 porządku obrad**

#### **Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w następującym brzemieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
- 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu **Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Pyszczek**  absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 24) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 7 porządku obrad**

# **Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień **31 grudnia 2024** roku, w skład którego wchodzą:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **781 230 tys. zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **57 851 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / **57 850 796,38 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **58 428 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **153 523 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 491 tys. zł** (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 8 porządku obrad**

# **Uchwała nr 4**

# **z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień **31 grudnia 2024** roku, w skład którego wchodzą:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 397 069 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **94 870 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **577 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **95 447 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę **148 567 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **13 578 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 9 porządku obrad**

# **Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Za                             | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 10 porządku obrad**

# **Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym **2024** w kwocie **57 850 796,38** zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 11 porządku obrad**

# **Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 12 porządku obrad**

# **Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 13 porządku obrad**

# **Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk** Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.** 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 14 porządku obrad**

# **Uchwała nr 10**

# **z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna**

### **z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi -** Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 15 porządku obrad**

# **Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 16 porządku obrad**

# **Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 17 porządku obrad**

# **Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Pyszczek** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.** 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 18 porządku obrad**

# **Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

# **Punkt 19 porządku obrad**

# **Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.**

§ 2

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |

**Punkt 20 porządku obrad** 

# **Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |

### **Punkt 21 porządku obrad**

# **Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jarosławowi Antonikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie **od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

**Punkt 22 porządku obrad** *(uchwała dodana do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych)*

### **Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

### **w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.

#### **§ 2**

**1.** Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**2.** Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |

**Punkt 23 porządku obrad** *(uchwała dodana do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych)*

# **Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

# **w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią … w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

### **§ 2**

**1.** Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**2.** Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| <br>Za                        | <br>Przeciw<br><br>Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <br>Wstrzymuję się            | <br>według uznania<br>pełnomocnika |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________               | Liczba akcji:<br>_____________ | Liczba akcji:<br>_____________      |
| <br>Inne:                     |                                              |                                |                                     |
|                                |                                              |                                |                                     |