Lanitis Golf Public Co Ltd

Board/Management Information • Jun 5, 2025

Lanitis Golf Public Co Ltd HE196800

Γραφείο Γραμματέα Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10, Agathangelos Court, γραφείο 303 3041 Λεμεσός - Κύπρος Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός - Κύπρος Email: pmc@pkdlaw.com, info@pkdlaw.com Τηλ: +357 25871600 Φαξ: +357 25362001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 04/06/2025 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2024.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Mark Gasan, Κώστα Χαρίτου και Kevin Valenzia (Δηλώσεις 135(2) επισυνάπτονται).
• 1. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2025 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 4 Ιουνίου 2025

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
	Υποβλήθηκε από
	Διεύθυνση

	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Mark Gasan	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	04/06/2025 Επαναδιορισμός

ACIB2 IIOY KATIBXONTALAMEZA
ПВРІГРАФНАЕТОХ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΣ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 33 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

SECRETARIAL απολοία
Υπογραφή SERVICES LTD COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη - - LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Χαρίτου	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	04/06/2025 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΣ ΙΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН АЕТОÑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΛΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 33 PH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEICN

SECRETARIAL Jog Program and SERVICES LTD Υπογραφή COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
--------------	---------------------------------

Υποβλήθηκε από Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Kevin Valenzia	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	04/06/2025 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΟΣ ΙΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН АЕТОЛ	APIOMO AETON

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 3 3 H	ПЕРІГРАФН АСІОЛ	APIOMOΣ AEION

unnilai.		JR&D SECRETARIAL
Υπογραφη	COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
	Υποβλήθηκε από
	AccoAnvern - T @ 50012 3600 AFME OF

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers Limited	Ελεγκτές	Ελεγκτικός Οίκος	04/06/2025 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΕΣΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMO> AETON

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 332H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

SECRETARIAL SERVICES LTD haralounkour COMPANY SECRETARY Υπογραφή