AGM Information • Jun 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Wybiera się Panią/Pana […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) zatwierdzenie porządku obrad;
4) przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,
b) Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2024,
c) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,
d) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
e) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
f) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2024.
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024;
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2024;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024;
8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za rok 2024;
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11) podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za rok 2024;
12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
13) zamknięcie obrad.
Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny i jest niezbędna dla możności realizacji porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024,
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System SA za rok 2024
Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2024 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024
Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2024, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.
w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za 2024 rok
Stratę netto ML System S.A. za 2024 rok w wysokości -42 965 021,80 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 80/100) postanawia się pokryć w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Udziela się Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
Udziela się Pani Edycie Stanek – Wiceprezes oraz Prezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Udziela się Pani Annie Warzybok – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
Udziela się Panu Rafałowi Sadzyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Udziela się Panu Łukaszowi Śnieżkowi – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Udziela się Pani Annie Sobol – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Udziela się Panu Tomaszowi Grekowi – Członkowi Zarządu ML System S.A. ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki
Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Pani Anieli Hejnowskiej – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Pani Anecie Cwynar – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Panu Marcinowi Maderze – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
Udziela się Panu Markowi Dudkowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Udziela się Panu Piotrowi Dziwokowi – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Udziela się Panu Leszkowi Mierzwie – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A. za rok 2024;
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ML System S.A., uwzględniając ocenę biegłego rewidenta ECDP Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą ML System S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A." za rok 2024.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), dalej "Ustawa", przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.
w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek (Prezes) Zarządu samodzielnie,
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzasadnienie: Podjęcie uchwały wynika z bieżących potrzeb funkcjonowania Spółki.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.