Agencja Rozwoju Innowacji Spolka Akcyjna

Post-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2025

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………………………………….

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 14 lipca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

• a) Bilans
• b) Rachunek Zysków i Strat
• c) Rachunek Przepływów Pieniężnych
• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 486 176,81 PLN (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Cezaremu Piotrowi Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Jolancie Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Agacie Chlebickiej-Gądek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Edycie Jeż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Gądek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Dorocie Kukla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Monice Filipiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Patrykowi Wojtyłko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę spółki na SynapsisAI Spółka akcyjna, w związku z czym § 1 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

• 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SynapsisAI Spółka Akcyjna
• 2. Spółka może używać skróconej nazwy SynapsisAI S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Zmienia się siedzibę spółki na Poznań, w związku z czym § 2 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

§ 3

Zmienia się §4 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)	62.10.B	Pozostała działalność w zakresie programowania
b)	62.20.A	Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
c)	62.20.B	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
d)	62.90.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
e)	63.10.A	Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w
chmurze
f)	63.10.C	Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery
network)
g)	63.10.D	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury
obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
powiązane
h)	63.91.Z	Działalność wyszukiwarek internetowych
i)	63.92.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
j)	72.10.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych
k)	58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
l)	72.20.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
m)	70.20.Z	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania

§ 4

Dokonuje się innych zmian w statucie, polegających na uchyleniu jego dotychczasowego brzmienia i przyjęciu nowego tekstu Statutu o następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI SYNAPSISAI SPÓŁKA AKYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

• 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SynapsisAI Spółka Akcyjna
• 2. Spółka może używać skróconej nazwy SynapsisAI S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

§ 3

• 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
• 1. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)	62.10.B	Pozostała działalność w zakresie programowania
b)	62.20.A	Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
c)	62.20.B	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
d)	62.90.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
e)	63.10.A	Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w
chmurze
f)	63.10.C	Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery
network)
g)	63.10.D	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury
obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
	powiązane
h)	63.91.Z	Działalność wyszukiwarek internetowych
i)	63.92.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
j)	72.10.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych

k) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

l) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

m) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 2 425 619,70 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć sześćset dziewiętnaście 70/10 i dzieli się na 24 256 197 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

• a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A,
• b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• f) 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
• 1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 1. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
• 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
• 1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
• 1. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

• 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
• 1. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
• 1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego.
• 1. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
• 1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  2. a) kapitał zapasowy;
  3. b) inwestycje;
  4. c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
  5. d) dywidendy dla akcjonariuszy;
  6. e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

• 1) Walne Zgromadzenie,
• 2) Rada Nadzorcza,
• 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
• 1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
• 1. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹- 402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
3. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez

Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

   • a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
   • b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
   • c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   • d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   • e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
   • f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
   • g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   • h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   • i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
   • j) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   • k) zmiana Statutu Spółki,
   • l) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
   • m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
   • n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
   • o) wybór likwidatorów,
   • p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
   • 1. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Poznaniu, w Warszawie lub w Krakowie.

Rada Nadzorcza

§ 16

• 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,.
• 1. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez Założycieli Spółki.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
• 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
• 1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady

Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 18

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim trzydniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
• 1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
• 1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
• 1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
• 1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady

Nadzorczej,

• b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
• c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
• d) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
• e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
• f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
• g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 20

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.5.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 21

• 1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. 1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. 1. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

Zarząd

§ 23

• 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
• 1. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
• 1. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 24

• 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
• 1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
• 1. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
• 1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
• 1. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
• 1. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

• Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

• Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 27

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

• 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.).
• 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem jej rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 14 lipca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii G

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.425.619,70 zł do kwoty nie większej niż 3.638.429,50 zł tj. o kwotę nie większą niż 1.212.809,80 zł.
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie nie większej niż 12.128.098 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: "Akcjami serii G").
• 1. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
• 1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  2. a. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  3. b. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 1. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 14 lipca 2025 roku (dzień prawa poboru).
• 1. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dwa (2) prawa poboru uprawniają do objęcia jednej (1) akcji serii G.
• 1. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
• 1. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
• 1. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
• 1. Walne Zgromadzenie ustala, iż jednostkowa cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy).

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii G, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

• a) określenia warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii G, w tym:
  • − terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G,
  • − zasad dystrybucji Akcji serii G,
  • − sposobu składania zapisów na Akcje serii G,
  • − szczegółowych zasad przydziału akcji;
• b) dokonania przydziału Akcji serii G oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;
• c) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;
• d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

• "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.638.429,50 zł 2 i dzieli się na nie więcej niż
• 36.384.295 akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
• a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A,
• b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• f) 15.884.753 (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

• g) nie więcej niż 12.128.098 (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

• 1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii G i Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii N oraz do podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NUMER ……

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej spółki …………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER …… Walnego Zgromadzenia Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki …………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia