AGM Information • Jun 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogdana Dzudzewicza.
క్ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 753 146 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 39/2025 z dnia 8 maja 2025 roku.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 753 146 | |
| liczba głosów "przeciw" b) |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024 r., zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe CCC S.A., obejmujące:
\$ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 195 665 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,27% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 745 665 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 701 343 | |
| liczba głosów "przeciw" b) |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 44 322 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
& 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierające oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej CCC oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A., obejmujące:
ತ ೭
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 708 824 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 44 322 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. zakończony 31 stycznia 2025 r., w wysokości 55 648 606,35 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześć złotych, 35/100), w całości przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" d) |
53 242 116 | |
| liczba głosów "przeciw" e) |
511 030 | |
| liczba głosów "wstrzymujących się" f) |
0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Miłkowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
క్త 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 706 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Półtorakowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
રે ટ
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 706 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 15 września 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Igorowi Matusowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 15 września 2024 roku.
క్ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
53 706 031 | |
| b) liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
રું 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
52 428 381 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
1 277 650 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Filipowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
52 428 381 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
1 277 650 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Zofii Dzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
52 428 381 | |
| liczba głosów "przeciw" b) |
1 277 650 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
క్ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| a) liczba głosów "za" | 52 428 381 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
1 277 650 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Stańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku.
ತ ೭
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 47 203 146 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy |
|||||
| 61,28% Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
|||||
| 53 753 146 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: |
|||||
| 52 428 381 a) liczba głosów "za" |
|||||
| b) liczba głosów "przeciw" |
1 277 650 | ||||
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | ||||
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Gnychowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku.
క్ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 47 203 146 |
|||||
| 61,28% Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
|||||
| 53 753 146 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: |
|||||
| a) liczba głosów "za" 52 428 381 |
|||||
| b) liczba głosów "przeciw" |
1 277 650 | ||||
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 47 115 | ||||
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j.), uchwala się, co następuje:
§ 1
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 47 203 146 |
|||||
| 61,28% Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
|||||
| 53 753 146 Łączna liczba ważnych głosów, w tym: |
|||||
| liczba głosów "za" a) |
47 373 778 | ||||
| liczba głosów "przeciw" b) |
5 379 368 | ||||
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 | ||||
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI CCC S.A.
ZA ROK 2024
Podmiot: Adres: Sąd rejestrowy: Numer KRS: NIP: REGON:
CCC S.A. ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000211692 692-22-00-609 390716905
| 1. Wprowadzenie | ||
|---|---|---|
| 1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia | ||
| członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej | ||
| 1.2. Zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej | ||
| 1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń | ||
| 1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń | ||
| 2. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami |
|
| 2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu | ||
| 2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką |
||
| wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki |
||
| 4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 10 | ||
| 4.1. Premia długoterminowa 2020-2024 | ||
| 5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki |
||
| niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej | ||
| 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 13 | ||
| 7. Liczba przyznanych instrumentów finansowych oraz główne warunki | ||
| wykonywania praw z tych instrumentów | ||
| 8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników | ||
| wynagrodzenia | ||
| 9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek | ||
| i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa | ||
| 9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń | ||
| 9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie 14 | ||
| 10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego | ||
| Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach 14 |
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 620 z późn.zm .; dalej: "Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza spółki CCC S.A. (dalej: "Spółka", a wraz z podmiotami zależnymi - "Grupa" lub "Grupa CCC") sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: "Sprawozdanie").
Przedstawia ono kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych (wymagalnych) poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r., wykazanych zgodnie z ich terminem płatności. Co do zasady wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone terminowo.
Sprawozdanie jest zgodne z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2020 r., z uwzględniem zmian przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/ZWZA/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. (dalej: "Polityka wynagrodzeń").
Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r. (dalej: "2024"). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. (dalej: ,2023"), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych (zaokrąglone do pełnych złotych) i w ujęciu brutto.
Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za okres objęty sprawozdaniem.
Na działalność Spółki w 2024 roku wpływały czynniki z jej zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia biznesowego. W odpowiedzi na bieżącą i przewidywaną sytuację makroekonomiczną oraz uwzdledniając czynniki wpływające na siłę konsumenta, Zarząd Spółki podejmuje działania operacyjne ukierunkowane na realizację strategii biznesowej, pozwalające Grupie CCC na mitygowanie ryzyk oraz wykorzystywania nadarzających się szans i okazji. Poniżej opisano kluczowe elementy otoczenia biznesowego Spółki w 2024 roku oraz realizowane w tym otoczeniu przez Zarząd działania.
Otoczenie rynkowe było ważnym czynnikiem determinującym działalność przedsiębiorstw z sektora handlowego oraz ich wyniki finansowe w 2024 roku. Szczególnie istotna w tym zakresie była siła konsumenta, która uzależniona jest od zmiennych wpływających na jego dochód rozporządzalny. Istotnie niższej niż w 2023 roku dynamice inflacji towarzyszył utrzymujący się na wysokim poziomie wzrost płac w ujęciu nominalnym. W rezultacie, w 2024 roku płace realne kontynuowały wzrosty zapoczątkowane w drugiej połowie 2023 roku, z wyższą niż dotychczas dynamiką, wygasającą jednak na przestrzeni 2024 roku. Stopa referencyjna, od której uzależniony jest koszt pozyskania kapitału, w tym dla gospodarstw domowych, pozostawała niezmieniona w całym 2024 roku. Rada Polityki Pienięznej NBP utrzymywała ją na poziomie 5,75%, w obawie o możliwość wystąpienia presji inflacyjnej. Jednocześnie, na przestrzeni 2024 roku konsekwentnie wzrastała skłonność Polaków do oszczędzania. Obrazujące stan polskiego konsumenta wskaźniki ufności konsumenckiej (bieżący i wyprzedzający), konsekwentnie obniżały się na przestrzeni roku, utrzymując wartości ujemne, niezmiennie od 2019 roku. W rezultacie, dynamika sprzedaży detalicznej w całym 2024 roku wyniosła +2.7% a w samym segmencie "Tekstylia, odzież, obuwie" wynosiła -12,4%. Podobne tendencje były obserwowane na pozostałych kluczowych rynkach działalności Grupy.
Czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na koszt własny sprzedaży były m.in.: kurs USD/PLN (średni kurs w 2024 roku był niższy o 5% w stosunku do 2023 roku, wspierając poziom marży brutto) oraz koszty frachtu (istotnie wyższe rok do roku - negatywny wpływ na marżę brutto). Dodatkowo, średni kurs EUR/PLN, niższy o 5% w stosunku do 2023 roku, wspierał ograniczenie kosztu własnego sprzedaży dla zakupów realizowanych w walucie EUR oraz ograniczał poziom kosztów czynszów denominowanych w EUR, a także wartość inwestycji w lokale, realizowanych w tej walucie. Głębsze ograniczenie kosztów finansowych nie było wspierane przez utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe NBP.
Spółka skutecznie realizowała swoje zadania w opisanym powyżej otoczeniu biznesowym poprzez konsekwentny rozwój omnichannelowego modelu biznesowego. Grupa niezmiennie daży do umacniania pozycji lidera rynkowego w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej.
Wśród kluczowych działań realizowanych przez Zarząd, które ukierunkowane były na umocnienie pozycji rynkowej Grupy w wymagającym dla branży okresie, można wskazać m.in .:
biznesowych Grupy. Wykorzystanie licencji w nowych kategoriach produktowych (m.in. odzieży). Zawarcie nowych umów licencyjnych na marki komplementarne względem dotychczasowej oferty produktowej.
Opisane powyżej zdarzenia świadczą o stałym rozwoju Grupy w 2024 r., w otoczeniu biznesowym nadal pozostającym wyzwaniem dla całej branży handlowej. W środowisku nadal utrzymującej się na niskim poziomie ufności konsumenckiej, Grupa CCC znacząco poprawiła swoje wyniki oraz konsekwentnie realizowała strategię rozwoju, za sprawą unikatowego w skali globalnej modelu biznesowego łączącego w sobie omnichannelowe kanały full-price oraz off-price.
W roku 2024 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
W dniu 23.07.2024 r. Pan Igor Matus z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie ze skutkiem począwszy od dnia 16.09.2024 r.
Skład Rady Nadzorczej w roku 2024 kształtował się następująco:
W dniu 23.10.2024 r. Pan Mariusz Gnych z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji: - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.10.2024 r.
W raportowanym roku Polityka wynagrodzeń nie podlegała zmianom.
Spółka w trakcie raportowanego okresu stosowała odstępstwo, o którym mowa w art. 90f Ustawy o ofercie, polegające na braku przyznania członkom Zarządu zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Szczegóły zastosowanego odstępstwa opisane są w pkt 9.2.
W raportowanym okresie Spółka nie stosowała innych odstępstw od Polityki wynagrodzeń.
Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom w raportowanym okresie, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.
Dane prezentowane są w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Co do zasady (o ile nie wskazano inaczej) tabele prezentują wynagrodzenie należne (wymagalne, zgodnie z ich terminem płatności) i jednocześnie wypłacone członkom organów (co do zasady wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone) w trakcie raportowanego okresu. Przykładowo, wynagrodzenie stałe za styczeń wypłacane jest do 10. dnia kolejnego miesiąca, więc wykazywane jest w lutym (zgodnie z terminem płatności).
Sprawozdanie obejmuje wynagrodzenie stałe wypłacone w okresie od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r., tj. w raportowanym roku obrotowym.
Członkowie Zarządu otrzymują od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania. Ponadto, otrzymują dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) 3. Polityki wynagrodzeń, tj. pakiety prywatnej opieki medycznej obejmujące także osoby najbliższe oraz możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych.
W ramach wynagrodzenia zmiennego wypłacane są co do zasady premie półroczne (oparte o kryteria indywidualne, czyli uzależnione od realizacji przez członków Zarządów indywidualnych zadań zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą), roczne (kryteria zespołowe) oraz długoterminowe (oparte o wzrost wartości Spółki w okresach przekraczających 1 rok, liczony jako wzrost ceny akcji Spółki).
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. Polityki wynagrodzeń, premia krótkoterminowa indywidualna za I półrocze wypłacana jest do dnia 30.09 danego roku, a za II półrocze - do 31.03 kolejnego roku. Z kolei premia krótkoterminowa zespołowa, obejmująca okres roku obrotowego, wypłacana jest do 31.03 kolejnego roku. W przypadku premii długoterminowej, zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń jest ona wypłacana dwukrotnie, każdorazowo w dwóch równych częściach - za pierwszy okres, tj. od 1.01.2020 r. do 31.07.2021 r., w terminach do 31.08.2021 r. oraz 30.11.2021 r. oraz za drugi okres, tj. od 1.08.2021 r. do 31.07.2024 r., w terminach do 30.09.2024 r. oraz 30.11.2024 r.
W dniu 10.05.2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, w jakim reguluje ona przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022 (dalej: "Uchwała 01/05/2023/RN").
W konsekwencji Rada Nadzorcza nie wyznaczyła w formie uchwały szczegółowych, indywidualnych oraz zespołowych celów krótkoterminowych, dlatego indywidualna premia krótkoterminowa oraz premia zespołowa krótkoterminowa za raportowany okres nie podlegała wypłacie. Podkreślić należy, że takie podejście zyskało akceptację Zarządu, gdyż Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem podjeła decyzję o konieczności modyfikacji zasad przyznawania premii krótkoterminowych, aby móc silniej powiązać je z dodatkowymi celami finansowymi stawianymi przed Zarządem.
Zarząd zaproponował w tym zakresie zmiany postanowień Polityki, zaakceptowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami sporządzania Polityki. Projekt zmian do Polityki zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, w roku 2024 przypadał termin rozliczenia premii długoterminowej zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. c) (2) Polityki wynagrodzeń, w związku z czym Rada Nadzorcza dnia 18.09.2024 r. podjęła uchwalę nr 01/09/2024/RN o przyznaniu Panu Dariuszowi Miłkowi, nr 02/09/2024/RN Panu Karolowi Półtorakowi oraz nr 03/09/2024/RN Panu Igorowi Matusowi premii długoterminowej. Zasady obliczania premii oraz terminy płatności wynikają bezpośrednio z ww. postanowienia Polityki wynagrodzeń i zostały szczegółowo opisane w pkt 4 Sprawozdania.
W związku z ukierunkowaniem na osiągniecie przez Spółkę pozytywnych wyników, zmierzających do realizacji obranych kierunków rozwoju, Rada Nadzorcza na podstawie uchwały nr 01/03/2024/RN z dnia 27.03.2024 r., przyznała także Panu Karolowi Półtorakowi oraz Igorowi Matusowi wynagrodzenie jednorazowe zgodnie z pkt II ppkt 4 Polityki wynagrodzeń.
Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Spółka kształtuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 65% do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem premii długoterminowej opartej o cenę akcji). Funkcjonujący obecnie system wynagradzania zaprojektowany jest zgodnie z tymi założeniami - modelowo, w przypadku przyznania wszystkich przewidzianych w Polityce wynagrodzeń premii (przy braku odstępstw od stosowania Polityki), ich kwoty oscylują we wskazanym przedziale. Mając jednak na uwadze naturę wynagrodzenia zmiennego (uzależnienie jego przyznania oraz wysokości od spełnienia wyznaczonych kryteriów, na które wpływ ma nie tylko działalność członków Zarządu, ale także otoczenie biznesowe, warunki rynkowe itp.), a także zastosowane przez Spółkę odstępstwa od Polityki, proporcja faktycznie wypłaconego w danym roku obrotowym wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego może nie mieścić się w ramach określonych w Polityce wynagrodzeń. W raportowanym okresie niniejsza proporcia nie została zachowana, m.in. z uwagi na od odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, w jakim reguluje ona przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej.
| Stałe składniki wynagrodzenia | Zmienne składniki wynagrodzenia | Proporcja wynagrodzenia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lmie i nazwisko członka Zarządu, stanowisko |
Wynagrodzenie powołania z tytułu |
pieniežne świadczenia na rzecz niepieniężne, w tym osób najbliższych Dodatkowe swiadczenia |
Wynagrodzenie iednorazowe |
krótkoterminowa Premia |
długoterminowa 31.07 2024) (za okres 1.08.2021 Premia |
wynagrodzenia składników wszystkich Suma |
o cenę akcji - zgodnie z pkt II.3 Polityki wynagrodzen długoterminowej opartej wynagrodzenia stalego (z wyłączeniem premii zmiennego względem |
|
| Dariusz Milek | 2024 | 1 200 000 | 6 | 0 | 592 000 | 1 801 771 | no | |
| Prezes Zarzadu | 2023 | 766 667 | 5 082 | 749 749 | nd | |||
| Karol Poltorak. | 2024 | 840 000 | 14 643 | 140 000 | 592 000 | 1 586 643 | 16% | |
| Wiceprezes Zarządu | 2023 | 840 000 | 16 924 | 856 924 | C | |||
| Igor Matus, | 2024 | 593 333 | 78 68 |
140 000 | 592 000 | 1 68 2211 | 23% | |
| Wiceprezes Zarzadu (do 15.09.2024 r.) |
2026 | 840 000 | 21 625 | 861 625 | 100 | |||
1
8
Kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wskazane szczegółowo poniżej obrazują wysokość całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez członków Rady Nadzorczej w roku 2024 (wszystkie wymagalne świadczenia zostały wypłacone).
Zgodnie z pkt II. 1. 1) 1. Polityki wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.
Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania płatne jest z dołu, do 10. dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń, poza wynagrodzeniem stałym z tytułu powołania, członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać także dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne wymienione w pkt II. 1. 1) 3 Polityki wynagrodzeń. Ze świadczeń dodatkowych, tj. pakietu prywatnej opieki medycznej obejmującego także osoby najbliższe, w raportowanym roku korzystał Pan Mariusz Gnych. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń dodatkowych.
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 15. Polityki wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują od Spółki zmiennych składników wynagrodzenia. Z uwagi na brak zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.
Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała nr 28/ZWZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A powołanych na kolejną IX kadencję.
| lmię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko |
Stałe składniki wynagrodzenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie z tytułu powołania oraz pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrebnionym komitecie |
Dodatkowe świadczenia pienieżne i niepienieżne, w tym świadczenia na rzecz osób najbliższych |
wszystkich składników wynagrodzenia |
||
| Wiesław Oleś, Przewodniczący Rady Nadzorczej |
2024 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 2023 | 240 000 | 0 | 240 000 | |
| Mariusz Gnych, Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu (do 31.10.2024 r.) |
2024 | 240 000 | 3 960 | 243 960 |
| 2023 | 245 714 | 3 960 | 249 674 | |
| Filip Gorczyca, członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu |
2024 | 216 000 | 0 | 216 000 |
| 2023 | 216 000 | 0 | 216 000 | |
| Zofia Dzik, członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu |
2024 | 192 000 | 0 | 192 000 |
| 2023 | 192 000 | 0 | 192 000 | |
| Piotr Kamiński, członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu (od 1.11.2024 r.) Marcin Stańko, członek Rady Nadzorczej |
2024 | 152 000 | 0 | 152 000 |
| 2023 | 80 571 | 0 | 80 574 | |
| 2024 | 144 000 | 0 | 144 000 | |
| 2023 | 80 571 | no. | 80 576 |
Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub im należnych w roku obrotowym 2024 - zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
Zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w okresie od wejścia w życie Polityki wynagrodzeń wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, w oparciu o właściwą podstawę prawną i na podstawie z góry określonych kryteriów.
Na podstawie art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza w 2023 r., postanowiła o czasowym odstępstwie od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, w jakim reguluje ona przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Odstępstwo miało zastosowanie także w roku 2024, co pozostaje w zgodzie z pkt IX ust. 3 Polityki wynagrodzeń. Szczegółowe zasady i tryb odstępstwa zostały opisane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za rok 2023.
Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się więc do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez wypłacanie wynagrodzeń ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
Ponadto, osiąganie długoterminowych wyników Spółki możliwe jest także dzięki zmiennym składnikom wynagradzania Zarządu, w tym zwłaszcza premii długoterminowej, której rozliczenie za okres od 1.08.2021 r. do 31.07.2024 r. nastąpiło w roku 2024. Wysokość premii zależała od wzrostu warości akcji Spółki na przestrzeni 3 lat, a więc bezpośrednio przyczyniała się do zwiększenia motywacji Zarządu w zakresie podejmowania działań mających na celu zwiększenie wartości Spółki i osiągania długoterminowych, dobrych wyników.
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 1. lit. c Polityki wynagrodzeń, długoterminowa premia pieniężna bazuje na wzroście wartości Spółki (rozumianej jako wzrost ceny akcji). Przyznawana jest każdemu członkowi Zarządu:
Zgodnie z pkt II. 1. 2) 7-8 Polityki wynagrodzeń, premia długoterminowa nie przysługuje w przypadku:
Zgodnie z pkt II.1.2) 9 Polityki wynagrodzeń premia długoterminowa zostanie wypłacona proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu w przypadku:
Zgodnie z pkt II.1.2) 10 Polityki wynagrodzeń w przypadku powołania nowego członka Zarządu w czasie trwania danego okresu rozliczenia premii długoterminowej decyzję o przyznaniu prawa do przyznania premii długoterminowej podejmuje Rada Nadzorcza.
Poniżej zostały ujęte informacje w zakresie różnicy pomiędzy średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2024, a średnią ceną akcji Spółki w II kwartale roku obrotowego 2021, a także obliczonej na tej podstawie kwoty premii długoterminowej za drugi okres przyznanej każdemu z członków Zarządu w raportowanym roku obrotowym.
| Srednia cena akcji Spółki w II kwartale 2024 |
Srednia cena akcji Spółki w II kwartale 2021 |
Różnica | Bazowa kwota premii |
Imię i nazwisko, stanowisko |
START premii przyznana członkowi Zarządu |
Termin wypłaty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,40 | 118,48 | 5,92 | 592 000 | Dariusz Miłek, Prezes Zarządu |
592 000 | 296 000 | 23.09.2024 r. |
| 296 000 | 12.11.2024 r. | ||||||
| Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu |
592 000 | 296 000 | 23.09.2024 r. | ||||
| 296 000 | 12.11.2024 r. | ||||||
| Igor Matus, Wiceprezes Zarządu |
592 000 | 296 000 | 23.09.2024 r. | ||||
| 296 000 | 12.11.2024 r. |
Tabela nr 4 - Zestawienie danych dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za lata 2020-2024
| Dane w tys. PLN | 2020 III | 2021 [2] | 2092 | 2078 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) Zmiana w ujęciu rocznym |
3 460 -15% |
30 829,82 +791% |
6 848,08 -78% |
3 797,76 -45% |
4 720,63 +24% |
| Srednie wynagrodzenie członka Zarządu (roczne) Zmiana w ujęciu rocznym |
1 153,3 -4% |
4 404,2601 +282% |
1 141,34 -74% |
1 057,06 -7% |
1 743,00 +65% |
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie) | 506.6 | 723,9 +43% |
849.12 +17% |
1 062,45 425% |
1 187,96 +12% |
| Zmiana w ujęciu rocznym Srednie wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (roczne) |
+12% 92,1 |
182,6 | 169,82 | 191,34 | 203,66 |
| Zmiana w ujęciu rocznym | -3% | +44% | +28% | +13% | +6% |
| Przychody ze sprzedaży Spółki Zmiana w ujęciu rocznym |
1 822 790 -20% |
2 408 74 +32% |
2721 871 +13% |
2655 647 -2% |
2774 561 +4% |
| Zysk brutto ze sprzedaży Spółki Zmiana w ujęciu rocznym |
728 719 +5% |
803 710 +10% |
793 669 -1% |
768 667 -3% |
867 627 +13% |
| Srednie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RN (za rok obrotowy) |
46,02 | 49,52 | 55,53 | 57,62 | 64,54 |
| Zmiana w ujęciu rocznym And Anti |
+9% | +8% | +12% | +4% | +12% |
1! Dane za rok obrotowy 2020 obejmują wyjątkowo okres 13-miesięczny, wobec czego zaprezentowana procentowa zmiana wynagrodzeń i wyników Spółki w ujęciu rocznym może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian. w niagrodzen wyników opolit w opolny a dodatkowo w tym okresie została wypłacona i uwzględniona w iniejszym
podsumowaniu premia długoterminowa – założenia wypłacana w odstępach kilkuletnich i w kwotach wyższych niż premie krótkolerninowe w związku z czym procentowe porównanie wynagrodzeń i wyników Spółkieciedlać rzeczywistej tendencji zmian.
Z uwagi na fakt, że premia długoterminowa z założenia rozliczana jest w odstępach kilkuletnich i w kwotach wyższych niż premie krótkoterminowe, procentowe porównanie wynagrodzeń i wyników Spółki rok do roku może nie odzwierciedlać rzeczywistej tendencji zmian. Poniższa tabela przedstawia łączne wynagrodzenie Zarządu oraz roczne średnie wynagrodzenie członka Zarządu bez uwzględnienia premii długoterminowej:
Tabela nr 5 - Zestawienie danych dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu za lata 2020-2024 bez uwzględnienia premii długoterminowej
| Dane w tys. PLN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu (łącznie) | Zmiana w ujęciu rocznym | 3 460 -15% |
6 385,82 +85% |
6 848,08 +7% |
3 797,76 -45% |
2 944,63 -22.46% |
| Srednie wynagrodzenie członka Zarządu (roczne) | Zmiana w ujęciu rocznym | 1 153,3 -4% |
912.26 -21% |
1 141,34 +25% |
1 057,06 -7% |
1 087,25 +2,86% |
Zgodnie z Polityką wynagrodzenie członków Zarządu otrzymywane od innych podmiotów z Grupy nie powinno przekraczać 50% wynagrodzenia całkowitego otrzymywanego od Spółki. W raportowanym roku obrotowym wymóg ten został spełniony.
Niniejsza tabela przedstawia wynagrodzenia członków Zarządu, które otrzymywali od innych niż Spółka podmiotów z Grupy w okresie pełnienia przez nich funkcji w CCC S.A. Tabela uwzględnia jedynie tych członków Zarządu, którzy w raportowanym roku otrzymali od podmiotów z Grupy stałe lub zmienne składniki wynagrodzenia.
| Stałe składniki wynagrodzenia | Suma wynagrodze od wszystkich podmiotów |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lmię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko |
Podmiot wypłacający |
Kontrakt menedżerski | Umowa o pracę | Premia | Suma wszystkich składników wynagrodzenia |
||
| Igor Matus, Wiceprezes Zarządu CCC S.A. (do 15.09.2024 r.) III |
2024 | MODIVO S.A. | 8 429 | nd. | nd. | 8 429 | 48 770 |
| HalfPrice sp. z o.o. |
nd. | 36 099 | 4 242 | 40 341 | |||
| 2023 | MODIVO S.A. | 12 000 | nd. | nd. | 12 000 | 55 120 | |
| HalfPrice sp. z o.o. |
nd. | 14 400 | 0 | 14 400 | |||
| CCC Factory sp. z o.o. |
nd. | 28 720 | nd. | 28 720 |
W 2022 r. członkowie Zarządu: Dariusz Miłek, Karol Półtorak oraz Igor Matus podpisali Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym MODIVO (organizowanym przez MODIVO S.A., spółkę z Grupy). Na podstawie zawartych Umów Uczestnictwa osoby te mogą nabyć w momencie rozliczenia tego programu uprawnienia do objecia i/lub nabycia akcji spóki MODIVO S.A., o ile spełnione zostaną określone w tym programie warunki. W raportowanym okresie nie doszło do rozliczenia Programu Motywacyjnego MODIVO, więc uczestnicy nie nabyli żadnych Uprawnień ani nie objęli/nabyli akcji MODIVO S.A. z tego tytułu.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, poza udziałem w Programie Motywacyjnym MODIVO, nie uczestniczą w innych programach motywacyjnych organizowanych przez Spółkę czy inne podmioty z Grupy, w związku z czym nie doszło do przyznania jakichkolwiek instrumentów finansowych.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.
Spółka skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz pkt IX Polityki wynagrodzeń. Odstąpienie nastąpiło na podstawie Uchwały 01/05/2023/RN z dnia 10.05.2023 r. w zakresie, w jakim Polityka wynagrodzeń reguluje przyznawanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia w postaci premii indywidualnej krótkoterminowej oraz premii zespołowej krótkoterminowej począwszy od drugiego półrocza roku 2022. Odstępstwo było kontynuowane w roku 2024, co pozostaje w zgodzie z pkt IX ust. 3 Polityki wynagrodzeń.
Powodem odstąpienia była konieczność dostosowania praktyki w zakresie wypłaty wynagrodzeń i premii dla Zarządu do sytuacji rynkowej i zbudowania odpowiedniej motywacji członków Zarządu.
Rada Nadzorcza zwróciła bowiem uwagę na konieczność silniejszego powiązania indywidualnych premii krótkoterminowych z bieżącymi wynikami Spółki oraz realizacją celów budżetowych. Zgodnie z obecnie obowiązującą Polityką wynagrodzeń, indywidualna premia krótkoterminowa zależy od realizacji zindywidualizowanych zadań przypisanych członkom Zarządu, które dotyczą celów finansowych i niefinansowych. Mając na uwadze w szczególności stabilizację finansową Spółki, Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem podjęła decyzję o konieczności modyfikacji zasad przyznawania indywidualnych premii krótkoterminowych tak, aby móc silniej powiązać je z realizacją dodatkowych finansowych celów stawianych przed Zarządem, w tym zwłaszcza z realizacją minimalnych założeń co do rentowności wyrażanej jako relacja EBITDA do przychodów.
W konsekwencji zastosowanie odstąpienia było uzasadnione koniecznością dostosowania praktyki realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki oraz zagwarantowania jej rentowności.
Powyższe odstąpienie ma charakter czasowy, do czasu wprowadzenia zmian do Polityki wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu
Zarząd zaproponował w tym zakresie zmiany postanowień Polityki, zaakceptowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami sporządzania Polityki. Projekt zmian do Polityki zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, tj. uchwała nr 18/ZWZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. z dnia 20.06.2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.
W raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa CCC kontynuowały zatem stosowanie wypracowanych dotychczas dobrych praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 04/04/2025/RN z dnia 29 kwietnia 2025 r.
Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
Wiesław Oleś Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC S.A.
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
Działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej") uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się zaktualizowaną treść Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, przyjętej w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 18/ZWZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z późniejszymi zmianami, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
\$ 3
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 47 203 146 |
||||
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,28% |
||||
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 53 753 146 |
||||
| liczba głosów "za" a) |
44 690 207 | |||
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 062 939 | |||
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 | |||
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
(tekst jednolity po zmianach przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz po zmianach wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/ZWZA/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.)
| Podmiot: | CCC S.A. |
|---|---|
| Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice |
| Sad rejestrowy: | Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer KRS: | 0000211692 |
| NIP: | 692-22-00-609 |
| RECON. | 390716905 |
Walne Zgromadzenie spółki CCC SA z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Spółka", "CCC"), działając w oparciu o treść art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z inowamowow man. - dalej: "Ustawa o ofercie publicznej"), przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ("Polityka wynagrodzeń", "Polityka").
Ww. przepisy Ustawy o ofercie publicznej weszły w życie na mocy ustawy z dnia 15.11.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), która wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017), (dalej: "Dyrektywa") do polskiego porządku prawnego.
Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest ze względu na kluczową rolę, którą pełnią w Spółce członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Ma ona na celu przyczynienie się do realizacji biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez motywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki.
Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości.
Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w oparciu o istniejące dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę aktualną sytuację Spółki oraz plany jej rozwoju.
Projekt Polityki przygotowany przez Zarząd został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą oraz przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dn. 24 czerwca 2020 r. Akcjonariusze pozytywnie odnieśli się do treści zaproponowanej Polityki i podjęli uchwałę w sprawie jej przyjęcia.
Polityka obowiązuje od dn. 24 czerwca 2020 r., tj. dnia podjęcia ww. uchwały Walnego Zgromadzenia i jej wejścia w życie ("Uchwała").
Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.
Przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych członków ww. organów, zakres obowiązków, odpowiedzialności i posiadanych kompetencji związanych z wykonywaniem tych funkcji.
Wysokość wynagrodzenia odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych (wynagrodzenie podstawowe) oraz zmiennych (premie pieniężne).
Wynagrodzenia składają się ze:
Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, takich jak praca w wewnętrznych komitetach Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
Kwota miesięcznego wynagrodzenia z tytułu powołania może różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.
Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek Rady Nadzorczej choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.
Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje.
Członek Zarządu może zrzec się przyznanego mu wynagrodzenia.
Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym komitecie otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kwota ww. miesięcznego wynagrodzenia dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w tym komitecie.
Wynagrodzenie z tytułu udziału w komitecie za dany miesiąc nie przysługuje, jeśli członek komitetu choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu organu.
Wynagrodzenie to płatne jest razem z wynagrodzeniem podstawowym, o którym mowa w pkt 1 powyżej, do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), pod warunkiem wskazanym w ww. Punkcie 3. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne
Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu mogą być m.in.:
Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Rady Nadzorczej mogą być :
Wysokość składników wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od stopnia realizacji zakładanych celów finansowych, m.in. w zakresie rentowności i wyniku finansowego Spółki.
Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest o dane finansowe prezentowane przez Spółkę w jednostkowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego dane kryterium, lub z systemów rachunkowości finansowej i zarządczej.
Kryteria te obejmują spełnienie zadań wyznaczonych indywidualnie lub zespołowo dla wszystkich członków Zarządu przez Radę Nadzorczą wynikających z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej, nieopartych bezpośrednio o kryteria finansowe, w szczególności o zadania strategiczne odpowiadające aktualnej sytuacji Spółki; z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów niefinansowych oparte jest o dane publikowane przez Spółkę w rocznym sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju lub zawarte w innych dokumentach i sprawozdaniach niefinansowych Grupy CCC.
Spółka kształuje system wynagradzania tak, aby udział wynagrodzenia zmiennego wynosił maksymalnie do 150% kwoty wynagrodzenia stałego (z wyłączeniem wartości programów motywacyjnych opartych o wartość akcji Spółki).
Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu, przyznawane, w okolicznościach nadzwycząjnych, które nie stanowią wynagrodzenia przysługującego za pełnienie funkcji lub świadczenie usług na rzecz Spółki.
Wśród tego typu świadczeń mogą znaleźć się m.in .:
3) rekompensaty za przeniesienie / przeprowadzkę w związku z objęciem lub zmianą stanowiska.
Przyznanie wynagrodzenia jednorazowego/nadzwyczajnego odbywa się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególności należącym do Grupy Kapitałowej CCC.
Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez ww. członków Zarządu od innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CCC nie powinno przekraczać 50% wynagrodzenia stałego otrzymywanego od CCC SA.
CCC S.A. może tworzyć Programy Motywacyjne polegające na przyznawaniu prawa do objęcia akcji CCC S.A.
Utworzenie Programu Motywacyjnego w CCC S.A. oraz ustalenie jego warunków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, która to uchwała ustala zasady udziału członków Zarządu w Programie Motywacyjnym tworzonym przez Spółkę.
Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiąganych przez nią wyników finansowych.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w CCC opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. W Grupie CCC wdrożono zarówno Politykę Personalną, jak i Kodeks Etyki, które są przestrzegane przez pracodawcę i pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników oraz realizację innowacyjnych projektów rozwojowych.
Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej, współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji. Brak jest umów o pracę, umów menedżerskich, umów zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych łączących Spółkę z poszczególnymi członkami tych organów i regulujących zasady współpracy między stronami. Spółka nie wyklucza jednak w przyszłości zawarcia ww. umów z członkami Zarządu.
Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.
Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce – ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych - udział w planie jest dobrowolny.
W Spółce dotąd nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalnorentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmował:
Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu rwypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania postanowień Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogiczna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki (wewnętrzna wiedzy, zonanie analografia procesowanie Polityki, poddanie Polityki pod głosowanie Walnego Zgromadzenia).
Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, w której decyzje pracownika lub członka organów Spółki z zakresu posiadanych przez te osoby kompetencji są podejmowane z zagrożeniem uwzględnienia ich własnych interesów natury osobistej lub interesów innej osoby lub podmiotu, w szczególności konkurencyjnego, będących w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy CCC. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której interesy pracownika lub członka organu Spółki, a także ich osób bliskich, natury osobistej lub finansowej, pozostają w sprzeczności z interesami Spółki lub Grupy.
Środki podjęte w celu unikania konfliktów lub zarządzania nimi:
Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady, przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej X kadencji składa się z 5 członków.
క్ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwała | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
48 336 322 | |
| b) liczba głosów "przeciw" | 5 416 824 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Rejmana.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
45 675 054 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 078 092 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | O | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Małyska.
ું 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
45 675 054 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 078 092 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
ું 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Olesia.
\$ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
44 675 054 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 078 092 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kamińskiego.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| liczba głosów "za" a) |
44 675 054 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 078 092 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i § 18 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
રું 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Czyczerskiego.
§ 2
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 | |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% | |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 | |
| a) liczba głosów "za" |
44 675 054 | |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 078 092 | |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 | |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
t: +48 (76) 84 58 400 | t: t: +48 (76) 84 58 500 f: +48 (76) 84 58 431 | [email protected] | www.ccc.eu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") uchwala, co następuje:
રુ 1
Wybiera się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wiesława Olesia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Informacje nt. głosowania nad uchwałą | |
|---|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 47 203 146 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 61,28% |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 53 753 146 |
| liczba głosów "za" a) |
44 690 207 |
| b) liczba głosów "przeciw" |
8 062 939 |
| c) liczba głosów "wstrzymujących się" | 1 000 000 |
| Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.