Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Company: Biohit Oyj Date: 2025-06-04 Language: Finnish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

 Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

# Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

**Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Biohit Oyj Yhtiökokouksen päätökset 4.6.2025 klo 18.00 paikallista aikaa (EET)

Biohit Oyj:n keskiviikkona 4.6.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä; päätös on neuvoa-antava.

**Osingonmaksu**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

**Hallituksen jäsenet**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Liu Feng, toimitusjohtaja Kalle Härkönen, filosofian tohtori Lea Paloheimo, OTT, KTL Vesa Silaskivi ja professori Osmo Suovaniemi.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa.

**Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500 000 uutta B-osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 4,09 prosenttia yhtiön nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeutta-vien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään maanantaina 9.6.2025 yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohit Oyj:n pääkonttorissa Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

**Lisätietoja:**  

toimitusjohtaja, Jussi Hahtela, Biohit Oyj  

puh. +358 9 773 861

investor.relations@biohit.fi  

www.biohit.fi

*Biohit lyhyesti*

*Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.* [*www.biohit.fi*](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ciyb_iZ945H2z3sK3a9i7XuA2m09mgwVe5Y95FbLqZqYmNKKq-1JKADsTt4WFAjbqPdL5FdhQ6T_IitUT-Ktog==)

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.