Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - Morrow Bank ASA: Minutes from the extraordinary general meeting - Attachment: Protokoll EOGF 2025 06 04_inkl_vedlegg.pdf

Company: Morrow Bank ASA Date: 2025-06-04 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

#### **Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Morrow Bank ASA, org.nr. 998 997 801 ("**Selskapet**") den 4. juni 2025 kl. 12:30 på Lysaker Torg 35, Lysaker.

### **Dagsorden: Agenda:**

**1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**

### **2. Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt**

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til stede var også Øyvind Oanes (daglig leder), René Herskedal (kontofører Nordea), Tom Seeberg (kontofører Nordea) Eirik Holtedahl (finansdirektør), Niklas Midby (styreleder), Henning Fagerbakke (aksjonær), Henning Sørensen (aksjonær) og Bendik Sjøberg (protokollfører).

### **3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Niklas Midby ble valgt som møteleder og Henning Fagerbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

## **Minutes of extraordinary general meeting\***

The extraordinary general meeting of Morrow Bank ASA, org.no. 998 997 801 (the "**Company**") was held on 4 June 2025 at 12:30 at Lysaker Torg 35, Lysaker.

**1. Opening of the general meeting by the chairman of the board**

Møtet ble åpnet av styreleder Niklas Midby. The meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, Niklas Midby.

### **2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy**

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1.

Present were also Øyvind Oanes, (CEO), René Herskedal (registrar Nordea), Tom Seeberg (registrar Nordea), Niklas Midby (Chairman of the Board of Directors), Eirik Holtedahl (CFO), Henning Fagerbakke (shareholder), Henning Sørensen (shareholder) and Bendik Sjøberg (keeper of the minutes).

### **3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**

Niklas Midby was elected as chairperson, and Henning Fagerbakke was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

\* Denne protokollen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / These minutes have been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail. 1

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

#### **4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Møteleder redegjorde for at innkallingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse eller kontofører.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### **5. Fusjon mellom Morrow Bank ASA og Morgon Finans AB**

Morgon Finans AB vil i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen endre navn til Morrow Bank AB.

Fusjonen gjennomføres ved at Morrow Bank ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Morgon Finans AB. Morrow Bank ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Morrow Bank ASA består av vederlagsaksjer i Morgon Finans AB. Aksjonærene i Morrow Bank ASA vil motta 1 aksje i Morgon Finans AB for hver aksje de eier i Morrow Bank ASA per tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen.

Styrene i Morrow Bank ASA og Morgon Finans AB kan gjøre mindre og ikkematerielle endringer i fusjonsplanen dersom dette er nødvendig.

Selskapet planlegger å avnotere Morrow Bank ASA fra Euronext Oslo Børs og notere Morrow Bank AB på Nasdaq Stockholm Main Market.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

"Den foreslåtte fusjonen mellom Morrow Bank ASA som overdragende selskap og Morgon Finans AB som overtakende selskap godkjennes i samsvar med styrets forslag til fusjonsplan datert 29. april 2025."

# **4. Approval of the notice and the agenda**

The chairman of the meeting stated that the notice has been sent to all shareholders with a known address or registrar.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

### **5. Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB**

Morgon Finans AB will, in connection with the completion of the merger, change its name to Morrow Bank AB.

The merger will be completed by Morrow Bank ASA transferring all its assets, rights, and obligations to Morgon Finans AB. Morrow Bank ASA will be dissolved and struck off the Norwegian Register of Business Enterprises upon completion of the merger.

The merger consideration to the shareholders of Morrow Bank ASA shall consist of consideration shares in Morgon Finans AB. Shareholders in Morrow Bank ASA will receive 1 share in Morgon Finans AB for each share they hold in Morrow Bank ASA at the time of completion of the merger.

The Boards of Directors of Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB jointly can make minor and non-material amendments to the merger plan if deemed necessary.

The Company plans to delist Morrow Bank ASA from Euronext Oslo Børs and to list Morrow Bank AB on the Nasdaq Stockholm Main Market.

The General Assembly accordingly passed the following resolution:

"The proposed merger between Morrow Bank ASA as the transferring company and Morgon Finans AB as the acquiring company is approved in accordance with the Board's proposal for the merger plan dated 29 April 2025."

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

\*\*\* \*\*\*

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

Lysaker, 4. juni 2025 Lysaker, 4 June 2025

Niklas Midby Møteleder / chairperson

Henning Fagerbakke Valgt til å medundertegne / Elected to co-sign

**Vedlegg 1:** Fortegnelse over møtende aksjonærer

**Vedlegg 2:** Avstemningsresultat **Appendix 2:** Voting results

**Appendix 1:** Record of attending shareholders

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Totalt representert

| ISIN:                                    | NO0010694029 Morrow Bank ASA |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Generalforsamlingsdato: 04.06.2025 12.30 |                              |
| Dagens dato:                             | 04.06.2025                   |

#### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

|                                                  | Antall aksjer  % kapital |         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Total aksjer                                     | 230 891 457              |         |
| - selskapets egne aksjer                         | 0                        |         |
| Totalt stemmeberettiget aksjer                   | 230 891 457              |         |
| Representert ved forhåndsstemme                  | 106 340 218              | 46,06 % |
| Sum Egne aksjer                                  | 106 340 218              | 46,06 % |
| Representert ved fullmakt                        | 1 687 308                | 0,73 %  |
| Representert ved stemmeinstruks                  | 33 451                   | 0.01 %  |
| Sum fullmakter                                   | 1 720 759                | 0,75 %  |
| Totalt representert stemmeberettiget 108 060 977 |                          | 46.80 % |
| Totalt representert av AK                        | 108 060 977              | 46,80 % |

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Morrow Bank ASA

Møteliste Oppmøtt Morrow Bank ASA 04.06.2025

| Stemmemal          |             | FFF                                                            |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| % герг.            | 98,41 %     | 1,59 %                                                         |
| % pámeldt          | 98,41 %     | 1,59 %                                                         |
| % kapital          | 46,06 %     | 0,75 %                                                         |
| Totalt             | 106 340 218 | 1 720 759                                                      |
| Instrukser         |             | 33 451                                                         |
| Fullmakt           |             | 687 308                                                        |
| Egne               | 106 340 218 |                                                                |
| Aksie              | Ordinær     | Ordinær                                                        |
| Aktør              |             | Fullmektig                                                     |
| Repr. ved          |             |                                                                |
| Etternavn<br>FIMB- |             | of the Board of<br>/the Chairman<br>Styrets leder<br>Directors |
| Fornavn            |             |                                                                |
| Refnr              |             | 1491372                                                        |

#### Protokoll for generalforsamling Morrow Bank ASA

| ISIN:                                    | NO0010694029 Morrow Bank ASA |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Generalforsamlingsdato: 04.06.2025 12.30 |                              |
| Dagens dato:                             | 04.06.2025                   |

| Aksieklasse                                                          | For         | Mot    | Avgitte     | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede<br>representerte aksjer |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen |             |        |             |        |             |                                           |
| Ordinær                                                              | 108 060 977 | 0      | 108 060 977 | 0      | 0           | 108 060 977                               |
| % avgitte stemmer                                                    | 100.00 %    | 0.00 % |             | 0.00 % |             |                                           |
| % representert AK                                                    | 100.00 %    | 0,00 % | 100,00 %    | 0,00 % | 0.00 %      |                                           |
| % total AK                                                           | 46,80 %     | 0,00 % | 46,80 %     | 0,00 % | 0,00 %      |                                           |
| Totalt                                                               | 108 060 977 | 0      | 108 060 977 | 0      | 0           | 108 060 977                               |
| Sak 4 Godkjenning av innkallingen og dagsorden                       |             |        |             |        |             |                                           |
| Ordinær                                                              | 108 060 977 | 0      | 108 060 977 | 0      | 0           | 108 060 977                               |
| % avqitte stemmer                                                    | 100.00 %    | 0,00 % |             | 0,00 % |             |                                           |
| % representert AK                                                    | 100,00 %    | 0,00 % | 100,00 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                           |
| % total AK                                                           | 46,80 %     | 0,00 % | 46,80 %     | 0,00 % | 0,00 %      |                                           |
| Totalt                                                               | 108 060 977 | 0      | 108 060 977 | 0      | 0           | 108 060 977                               |
| Sak 5 Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB            |             |        |             |        |             |                                           |
| Ordinær                                                              | 108 060 539 | 438    | 108 060 977 | 0      | 0           | 108 060 977                               |
| % avgitte stemmer                                                    | 100,00 %    | 0,00 % |             | 0,00 % |             |                                           |
| % representert AK                                                    | 100,00 %    | 0.00 % | 100.00 %    | 0,00 % | 0,00 %      |                                           |
| % total AK                                                           | 46,80 %     | 0,00 % | 46,80 %     | 0,00 % | 0,00 %      |                                           |
| Totalt                                                               | 108 060 539 | 438    | 108 060 977 | 0      | O           | 108 060 977                               |

| Kontofører for selskapet:     | For selskapet:  |
|-------------------------------|-----------------|
| NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE | Morrow Bank ASA |

#### Aksjeinformasjon

| Navn    | Totalt antall aksjer  Pålydende  Aksjekapital |                        | Stemmerett |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| Ordinær | 230 891 457                                   | 1,00 230 891 457,00 Ja |            |
| Sum:    |                                               |                        |            |

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

#### Total Represented

| ISIN:                                  | NO0010694029 Morrow Bank ASA |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| General meeting date: 04/06/2025 12.30 |                              |  |  |
| Today:                                 | 04.06.2025                   |  |  |

#### Number of persons with voting rights represented/attended : 1

|                                      | Number of shares % sc |         |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|
| Total shares                         | 230,891,457           |         |
| - own shares of the company          | 0                     |         |
| Total shares with voting rights      | 230,891,457           |         |
| Represented by advance vote          | 106,340,218           | 46.06 % |
| Sum own shares                       | 106,340,218 46.06 %   |         |
| Represented by proxy                 | 1,687,308             | 0.73 %  |
| Represented by voting instruction    | 33,451                | 0.01 %  |
| Sum proxy shares                     | 1,720,759             | 0.75 %  |
| Total represented with voting rights | 108,060,977 46.80 %   |         |
| Total represented by share capital   | 108,060,977 46.80 %   |         |

Registrar for the company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE Signature company:

Morrow Bank ASA

Attendance List Attendance Morrow Bank ASA 04/06/2025

| instruction<br>Voting |                                                                                                                                                                                | FFF                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| % represented         | 98 41 %                                                                                                                                                                        | .59 %                                                          |
| 7a registered         | 98.41 %                                                                                                                                                                        | 1.59 %                                                         |
| SC<br>06              | 46.06 %                                                                                                                                                                        | 0.75 %                                                         |
| Total                 | 106,340,218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1,720,759                                                      |
| Proxy votes           |                                                                                                                                                                                | 33,451                                                         |
| Proxy                 |                                                                                                                                                                                | 1,687,308                                                      |
| Own                   | 106,340,218                                                                                                                                                                    |                                                                |
| Share                 | Ordinær                                                                                                                                                                        | Ordinær                                                        |
| Participant           |                                                                                                                                                                                | Proxy Solicitor                                                |
| Repr. by              |                                                                                                                                                                                |                                                                |
| Company/Last<br>name  |                                                                                                                                                                                | of the Board of<br>/the Chairman<br>Styrets leder<br>Directors |
| First Name            |                                                                                                                                                                                |                                                                |
| Ref no                |                                                                                                                                                                                | 1491372                                                        |

#### Protocol for general meeting Morrow Bank ASA

| ISIN:                                  | NO0010694029 Morrow Bank ASA |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| General meeting date: 04/06/2025 12.30 |                              |  |  |
| Today:                                 | 04.06.2025                   |  |  |

| Shares class                                                                               | For         | Against Poll in |               |        |        | Abstain Poll not registered Represented shares<br>with voting rights |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Agenda item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes |             |                 |               |        |        |                                                                      |
| Ordinær                                                                                    | 108,060,977 | O               | 108,060,977   | O      | 0      | 108,060,977                                                          |
| votes cast in %                                                                            | 100.00 %    | 0.00 %          |               | 0.00 % |        |                                                                      |
| representation of sc in %                                                                  | 100.00 %    | 0.00 %          | 100.00 %      | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| total sc in %                                                                              | 46.80 %     | 0.00 %          | 46.80 %       | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| Total                                                                                      | 108,060,977 |                 | 0 108,060,977 | 0      | 0      | 108,060,977                                                          |
| Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda                                        |             |                 |               |        |        |                                                                      |
| Ordinær                                                                                    | 108,060,977 | 0               | 108,060,977   | 0      | 0      | 108,060,977                                                          |
| votes cast in %                                                                            | 100.00 %    | 0.00 %          |               | 0.00 % |        |                                                                      |
| representation of sc in %                                                                  | 100.00 %    | 0.00 %          | 100.00 %      | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| total sc in %                                                                              | 46.80 %     | 0.00 %          | 46.80 %       | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| Total                                                                                      | 108,060,977 | 0               | 108,060,977   | 0      | 0      | 108,060,977                                                          |
| Agenda item 5 Merger between Morrow Bank ASA and Morgon Finans AB                          |             |                 |               |        |        |                                                                      |
| Ordinær                                                                                    | 108,060,539 | 438             | 108,060,977   | O      | 0      | 108,060,977                                                          |
| votes cast in %                                                                            | 100.00 %    | 0.00 %          |               | 0.00 % |        |                                                                      |
| representation of sc in %                                                                  | 100.00 %    | 0.00 %          | 100.00 %      | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| total sc in %                                                                              | 46.80 %     | 0.00 %          | 46.80 %       | 0.00 % | 0.00 % |                                                                      |
| Total                                                                                      | 108,060,539 | 438             | 108,060,977   | 0      | 0      | 108,060,977                                                          |

Registrar for the company: Signature company: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE Morrow Bank ASA

#### Share information

| Name    | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights |                         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Ordinær | 230,891,457                                                      | 1.00 230,891,457.00 Yes |  |
| Sum:    |                                                                  |                         |  |

# § 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting