Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal01_2025.06.04_SNX_ZWZ_tresc_podjetych_uchwal.pdf

Company: Sunex S.A. Date: 2025-06-04 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## UCHWAŁA NR 1/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------- 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Natalię Lewandowską-Fac. ------------------------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.,------------------------------------------------------------ 6) Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 rok, --------------------------------------------------- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, --------- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2024,------------------------------------------------------------ d) pokrycia straty za rok obrotowy 2024, ------------------------------------------------------ e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024, ----------------------------------------------------------------------------------------- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024, ---------------------------------------------------------------------- g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. ------------------------------------------------------------------------ 7) Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

| - | 18 275 395 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- |
|   | 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------     |

#### UCHWAŁA NR 3/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 rok. -----------------------------------------

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2024 rok. --------------------------
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

#### UCHWAŁA NR 4/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024. ------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki,

 uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące: ---------------------------

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2024 rok, ----------------------------------
	- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 246.576.159,95 zł.,--------------------------
- c) sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazujące stratę netto w kwocie: 16.848.709,57 zł.,-----------------------------------------
	- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 7.145.998,69 zł.---------------------
	- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: 5.685,78 zł.,--------
- f) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. -----------------------------------------

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., sporządzone przez Aleksandrę Dróżdż, kluczowego biegłego rewidenta nr 13955 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

## UCHWAŁA NR 5/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2024. ------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, obejmujące:------------------------------------------------------

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok,-------------

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 292.186.733,29 zł.,----------------
- c) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazujące stratę netto w kwocie: 20.132.184,70 zł.,-------------------
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 3.861.062,87 zł.,------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę: 893.503,12 zł.,-----------------------------------------------------------------------------
- f) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-------------------

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., sporządzone przez Aleksandrę Dróżdż, kluczowego biegłego rewidenta nr 13955 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.------------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

| - | 18 275 395 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- |
|   | 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------     |

## UCHWAŁA NR 6/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie pokrycia straty za rok 2024. ----------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia pokryć wykazaną za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w sprawozdaniu z zysków i strat i całkowitych dochodów Spółki stratę netto w wysokości 16.848.709,57 zł. kapitałem zapasowym Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

## UCHWAŁA NR 7/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok. --------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. --------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 52,81 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 16 771 645 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------

- 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Romuald Kalyciok.-----------------------

#### UCHWAŁA NR 8/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok. ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

## UCHWAŁA NR 9/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok.--------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

## UCHWAŁA NR 10/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 20.03.2024 roku.-------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

| - | 18 275 395 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- |
|   | 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------     |

#### UCHWAŁA NR 11/VI/2025

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Danielowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok.--------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Danielowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18.04.2024 roku do 31.12.2024 roku. - 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395

akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 18 275 395 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------

| - | 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------     |

## UCHWAŁA NR 12/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok. ---------------

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.---------------
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

#### UCHWAŁA NR 13/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2024 rok. -----------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

## UCHWAŁA NR 14/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Antonik – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt

 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Antonik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 roku do 27.05.2024 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 27.05.2024 roku do 31.12.2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------

#### UCHWAŁA NR 15/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 4 czerwca 2025r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. ------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 592) zapoznawszy się z: ----------------

- sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,-

- oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego badanie w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego "Book-Keeper" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Paderewskiego 4/1b, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 512,--------------------------------------------------------------------------- pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 275 395 ważnych głosów z 13 275 395 akcji, które stanowią 59,55 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------
- 18 275 395 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------