Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2025

Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

BANCA: UNICREDIT BANK CONT RON : RO64BACX0000000484374000

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara ) DATA RAPORTULUI: 04.06.2025 DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A. SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR TELEFON: 0259456116; 025944969, FAX: 025946224 COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 09 Iulie 2025 .

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Șos. Borsului nr.35, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub numarul J 1991000197056, având codul unic de înregistrare RO 67329, capital subscris si vărsat 9916888,50 LEI, întrunit în data de 03.06.2025.

în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicată, a Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA a acționarilor pe data de 09. 07. 2025 ora 12,00 la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vanzarii imobilului proprietatea Sinteza SA situat în Oradea, Sos. Borsului nr. 35, ce reprezinta în fapt teren intravilan în suprafață de 30.207 mp. si 7 cladiri cu nr. cadastrale C1-C7 înscrise în CF 216278 Oradea, la prețul total de 1.680.000 Euro fara TVA;

2. Imputernicirea dlui. Radu Pascu - Directorul General al societății, cu posibilitatea de substituire, ca în numele si pe seama societaii să semneze promisiunea de vanzarel contractul de vanzare cumparare în formă autentică, acte aditionale la acestea, precum si orice alte acte necesare instrainarii imobilului, inclusiv demersuri pentru instituirea servitutilor, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, în relatiile cu autoritatile competente (notari publici, banci, alte entitati publice sau private) ;

3. Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, banci, alte entitati publice sau private).

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 29.07.2025 , în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 28.07.2025 ca ex-date conform art.2, lit I din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 :

În situația neîndepliniii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în ziua arâtată, acesta se va reconvoca pentru data de 10 Iulie 2025 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 26 Iunie 2025, stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acționarilor generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și sunt disponibile în limba română și limba engleză fie de la sediul societății personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 06. 06. 2025 ora 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 07.07.2025 ora 12,00 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025" sau transmis prin e-mail cu semnătură extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 07.07.2025 ora 12,00, pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarile Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă (în limba română și sau engleză).

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba engleză poate fi obținut începând cu data de 06.06.2025 ora 12, de la sediul societății sau de pe site-ul www.sinteza.ro .

Formularul (buletinul) de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:

a) transmis societății în original la sediul acesteia până la data de 07.07.2025 ora 12 în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025 ,, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului, prin orice formă de curierat,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, până la data de 07.07.2025 ora 12 la adresa sinteza.ro mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIÑARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025 .. .

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până cel târziu la data de 21.06.2025, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise la sediul societății în scris, pana la data de 21.06.2025 ora 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până cel târziu la data de 21.06.2025 ora 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administrație numai în scriș, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări privind punctele de zi, până cel târziu cu două zile lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 07.07.2025, urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 07.07.2025 ora 12.

Intrebările se înaintează Consiliului de Administrație în original, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2025". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat și semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acționari, vor fi însoțite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor, în copie conformă cu originalul .

La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul www.sinteza.ro.

În conformitate cu Regulamentului A.S.E.nr. 5/2018, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central SA .

Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590 actiuni nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotărâre, formularele procurilor speciale și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile și în limba engleză acționarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 06.06.2025 ora 12.

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturilor, se gasesc pe site-ul www.sinteza.ro sau se pot obţine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ALEXANDRU SAVIN