Archicom S.A.

Remuneration Information • Jun 4, 2025

ZAŁĄCZNIK 4 PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Uchwała nr 28/06/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. ("Spółka") w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki z dnia 25 czerwca 2025 r.

§1.

W związku z planowanym przyjęciem w Spółce pięcioletniego programu motywacyjnego na lata 2025 – 2029, opartego o instrumenty uprawniające wybranych członków zarządu Spółki ("Zarząd") do nabycia istniejących akcji Spółki lub objęcia akcji nowej emisji, jak również umożliwiającego Zarządowi oraz niektórym członkom rady nadzorczej Spółki ("Rada Nadzorcza") nabycie od większościowego akcjonariusza Spółki nie więcej niż [●] wyemitowanych akcji Spółki ("Program Motywacyjny"), Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") niniejszym dokonuje zmiany polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 28/06/2020 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 r., ze zmianami ("Polityka Wynagrodzeń") poprzez:

1. zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 3 i 4 Polityki Wynagrodzeń następującym brzmieniem:

"3. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 5 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych.

4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie świadczeń niepieniężnych."

1. Dodanie do § 9a Polityki Wynagrodzeń nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. W dniu 25 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr [●]/[●]/2025 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych (§ 5 Polityki Wynagrodzeń)."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.