AGM Information • Jun 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Grzegorza Szcześniaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:
d) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1(b) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka") , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całość straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.682 tys. zł (słownie: pięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, w następujący sposób::
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("Spółka") uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Serej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia do 17 lipca 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.
Have a question? We'll get back to you promptly.