Unidata

AGM Information • Jun 4, 2025

UNIDATA S.p.A. Via Portuense 1555 - 00148 Roma Partita IVA / Codice Fiscale 06187081002 LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBL

UNIDATA S.P.A.

Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100 - 00148 Roma Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 10.000.000,00 Codice Fiscale / P.IVA /n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06187081002 Numero REA: 956645

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI UNIDATA S.P.A.

Il giorno 8 maggio 2025, alle ore 10.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione si è riunita, in unica convocazione e in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Unidata S.p.A. (la "Società" o "Unidata"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
  2. 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
  3. 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:
  2. 2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;
  3. 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024.

DIGITA

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1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per il triennio 2025-2027.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Renato Brunetti dà inizio ai lavori assembleari e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea odierna, invitando, se i presenti concordano, l'Amministratore Paolo Bianchi a svolgere la funzione di segretario della riunione (il "Segretario").

In via preliminare, il Presidente avverte che:

• in conformità al disposto dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 135undecies e dell'art. 135-undecies.1, del TUF, la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;
• la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 e con uffici in Via Monte Giberto 33, 00138 - Roma (RM), di rappresentare gli azionisti della Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies. 1 del TUF (il "Rappresentante Designato");
• la Società ha reso disponibili nei modi e nei termini di legge il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
• non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente dà dunque atto che partecipa alla presente assemblea in video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato nella persona di Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A.

Il Presidente ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto che nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

UNIDATA ^S.p.A. ^Vi^a Portuense 1555 ⁴ 00148 Roma ^Partit^a IVA / Codice Fiscale 06187081002 LIBRO DELLE ADUNANZE ^E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLE

^{Ai s}ens^{i d}e^l comma ^{3 d}e^{l c}itat^{o a}rticol^o 135-undecies ^de^l TUF, ^{le a}zion^{i p}e^{r le q}uali-é. : stata conferita ^la delega, anche parziale, ^al Rappresentante Designato, saranno computate ^{ai f}inⁱ della regolare costituzione dell9Assemblea, mentre ^le azioni ⁱⁿ relazione ^all^e quali non sono state conferite istruzioni ^di voto sulle proposte all9ordine ^de^l giorno non saranno computate ^{ai f}in^{i d}e^l calcolo della maggioranza ^e della quota ^di capitale richiesta per l9approvazione delle relative delibere.

Ove siano pervenute deleghe ^ai sensi dell9art. 135-novies ^de^l TUF, ^si precisa che, ⁱⁿ relazione ^all^e relative azioni, ^il Rappresentante Designato medesimo non esprimera ^un voto discrezionale ⁱⁿ Assemblea ⁱⁿ relazione ^a quelle proposte per ^le quali non abbia ricevuto precise istruzioni ^di voto; conseguentemente ^le relative azioni verranno computate ^{ai f}in^{i d}e^l quorum costitutivo ma non ^{ai f}in^{i d}e^l guorum deliberativo.

^Pe^r quanto concerne ^il procedimento ^di votazione, ⁱⁿ considerazione delle modalita ^di svolgimento della presente Assemblea, ^il Presidente informa ^glⁱ intervenuti che ^il voto ^suⁱ singoli argomenti all9ordine ^de^l giorno, ⁱvⁱ inclusi ^glⁱ astenuti ^{e i} contrari, sara espresso ^da^l Rappresentante Designato, avendo ^gi^a ricevuto ⁱⁿ data anteriore ^all^a presente Assemblea ^le deleghe con ^le istruzioni ^di voto.

Tutto ^ci^d premesso, ^il Presidente invita ^il Rappresentante Designato ^a dare atto delle deleghe pervenute.

[I^l Rappresentante Designato dichiara che sono pervenute ⁿ. ¹⁹ deleghe da Azionisti ^pe^{r n}. 22.493.761 azioni ordinarie ^par^{i al} 72,826901% ^de^l capitale sociale ordinario ^{e p}ar^{i al} 82,58261 2% ^de^l totale ^de^{i d}iritt^{i di} voto.Riprende ^la parola ^il Presidente, ^il quale, ⁱⁿ relazione ^ai suoi compiti ^di verifica della regolare costituzione dell9Assemblea ^e della legittimazione degli azionisti, constata che:

• oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono lidentificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate:

  • per ^il Consiglio ^di Amministrazione, ^oltr^{e sé} medesimo:
    • ° Marcello Vispi, collegato ⁱⁿ videoconferenza;
    • ° Giampaolo Rossini, collegato ⁱⁿ videoconferenza;
    • ° Paolo Bianchi, collegato ⁱⁿ videoconferenza;
    • ° Maurizio Tucci, collegato ⁱⁿ videoconferenza;
    • ° Alessandra Bucci, collegata ⁱⁿ videoconferenza;

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• ° Barbara Ricciardi, collegata ⁱⁿ videoconferenza;
• ° Stefania Argentieri Piuma, collegata ⁱⁿ videoconferenza;
• ° Luca Annibaletti, collegato ⁱⁿ videoconferenza.
• ^tutt^{i i} membri ^de^l Collegio Sindacale partecipano ^all^a riunione, ^e segnatamente:
  • ° Pierluigi Scibetta, Presidente del Collegio Sindacale, collegato ⁱⁿ videoconferenza;
  • ° Antonia Coppola, sindaco effettivo, collegata ⁱⁿ videoconferenza; ^e
  • ° Luigi Rizzi, sindaco effettivo, collegato ⁱⁿ videoconferenza.
• Roberto Giacometti (Chief Financial Officer ^e Dirigente Preposto), anch9esso collegato ⁱⁿ videoconferenza.

Posto tutto quanto sopra, ^il Presidente constata che ^la presente adunanza ^si svolge interamente con mezzi ^di telecomunicazione ^e che ^il collegamento audio/video instaurato @ chiaro rispetto ^ad ogni partecipante ^{e p}riv^{o di} interferenze, circostanza ^{di c}uⁱ chiede conferma ^ai partecipanti ^{e al} Segretario, ^{i q}ualⁱ convengono ^{in t}a^l senso.

Pertanto, ^il Presidente dichiara quanto segue:

• di essere in grado di accertare l9identita e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell9adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
• ^di essere ⁱⁿ grado ^di interagire con ^il soggetto verbalizzante;
• che consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con lo stesso Presidente e con il Segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all9ordine del giorno. Di tali ultime circostanze il Presidente chiede conferma ai partecipanti, i quali convengono in tale senso.

Al riguardo, il Presidente dichiara e attesta di aver accertato con esito positivo l9identita e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio/video collegati con le modalita sopra indicate.

A questo punto, ^il Presidente constata altresi che:

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• , ⁵ NS l9Assemblea ^{é s}tat^a formalmente ^e regolarmente convocata ^a norma ^di statuto per oggi alle ore 10:00, in unica convocazione, mediante awise.di convocazione pubblicato sul sito internet della Societa in data 3 aprile 2025, nonché sul meccanismo di diffusione <IInfo= e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale in pari data;
• tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all9ordine del giorno @ stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita previste dalla normativa vigente;
• ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie in materia, @ stata accertata la legittimazione dei presenti per l9intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, @ stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
• non sono pervenute alla Societa richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie gia all'ordine del giorno, né proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-H/s o dell'art. 135- undecies.1, comma 2 del TUF;
  • 4 non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
• ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (<GDPR=) i dati dei partecipanti all9Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Societa esclusivamente ai fini dell9esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
  • 4 le azioni ordinarie della Societa sono quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan;
• il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa alla data odierna ammonta a Euro 10.000.000,00, rappresentato da n. 30.886.610 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 17.000.000 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Uninvest S.r.I. ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 300.000 azioni ordinarie, per le quali l9azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;
• il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea @ pertanto pari a 48.186.610;
• la Societa non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall9art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;

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• la Societa, alla data della presente Assemblea, detiene n. 659.681 azioni proprie, corrispondenti al 2,1358%% del capitale sociale.
• ad oggi, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall9art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una Partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della stessa rappresentato da azioni con diritto di voto: (i) Uninvest S.r.l. che detiene complessivamente n. 17.065.000 azioni Unidata pari al 55,25% del capitale e con diritti di voto pari a n. 34.065.000 corrispondenti al 70,69% del totale dei diritti di voto; (ii) Upperhand S.r.|. che detiene complessivamente n. 1.313.074 azioni Unidata pari al 4,25% del capitale sociale;
• stando a quanto a conoscenza della Societa, non vi sono patti parasociali in essere ai sensi dall9art. 122 del TUF;
• non puo essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122 del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;
• riguardo agli argomenti all9ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
• ai sensi dell9art. 83-sex/es del TUF, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso della certificazione effettuata dall9intermediario in conformita alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per |l9Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all9esercizio del diritto di voto in Assemblea;
• ai sensi dell9art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati devono pervenire alla Societa stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per I9Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all9intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa oltre detto termine purché entro l9inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il Presidente invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l9esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

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^Il Rappresentante Designato dichiara che ⁱⁿ merito ^all^e deleghe ricevute ^e con informazioni ⁱⁿ proprio possesso non @ ^a conoscenza ^di situazioni ^di conflitto ^d interessi ^{o t}alⁱ da comportare l9esclusione ⁰ sospensione ^de^l diritto ^di voto.

Nessuna dichiarazione essendo resa ^{in t}a^l senso, ^il Presidente dichiara che ^tutt^{i g}lⁱ Azionisti regolarmente rappresentati ⁱⁿ Assemblea sono ammessi ^al voto.

^Il Presidente comunica ^altresⁱ che:

• ⁴ con riguardo all9ordine ^de^l giorno, sono ^statⁱ espletati regolarmente ^glⁱ adempimenti - anche ^di carattere informativo - previsti ^dall^e vigenti norme ^di legge ^e regolamentari ^e che, ⁱⁿ particolare, copia ^de^l progetto ^di bilancio ^di esercizio corredato dalla relazione della societa ^di revisione EY S.p.A. ^e dalla relazione del Collegio Sindacale ^é stata depositata presso ^la sede legale della Societa nei termini ^di legge ^e messa ^a disposizione ^de^l pubblico ^su^{l s}it^o internet della Societa ^e con ^le altre modalita previste dalla disciplina applicabile;
• ^{4 i} partecipanti che dovessero abbandonare ^il collegamento audio-video prima ^de^l termine dei lavori assembleari sono pregati ^di darne pronto awiso;
• ⁴ l9elenco nominativo ^deⁱ partecipanti ^all^a presente Assemblea per delega ^al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per ^le quali ^é@ stata effettuata ^la comunicazione da parte dell9intermediario ^all^a Societa ^ai sensi ^dell9art. 83-sexies ^de^l TUF, nonché ⁱ nominativi ^deⁱ soci deleganti ^{e d}eⁱ soggetti che dovessero votare ⁱⁿ qualita ^di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, ^e degli azionisti che, tramite delega ^al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, ^si sono astenuti ^o non hanno rilasciato istruzioni ^di voto, con ^il relativo numero ^di azioni possedute, sono allegati ^al presente verbale quale Allegato ^A;
• ^{4 la} presente Assemblea ^risult^a pertanto validamente costituita ^{e a}tt^{a a} discutere ^e deliberare sui punti all9ordine del giorno.

Con riferimento ^al primo punto all9ordine ^de^l giorno (<7. Approvazione del bilancio d9esercizio ^al 31 dicembre 2024 ^e presentazione della Relazione finanziaria consolidata ^{al 31} dicembre 2024 ^{e d}e^l bilancio ^di sostenibilita ^{al 31} dicembre 2024. Destinazione del risultato ^di esercizio ^e distribuzione agli azionisti del dividendo,; ¹.1. Approvazione del bilancio d9esercizio ^al 31 dicembre 2024; ¹.2. Destinazione del risultato ^di esercizio ^e distribuzione agli azionisti del dividendo=.), ^i| Presidente, come riferito ⁱⁿ apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all9ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, inclusa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

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e le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente rammenta poi che, nella seduta del 20 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2024, sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea, nonché il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024, quest'ultimo non oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Società.

ll Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata documentazione.

Il Presidente prosegue quindi illustrando che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con utile netto della capogruppo pari ad Euro 10.495.071

Il Presidente comunica poi che la società di revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con riferimento sia al bilancio di esercizio sia al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Infine, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Presidente rammenta che, come evidenziato nel progetto di bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare come segue l'utile d'esercizio, pari a Euro 10.495.071:

• Euro 524.754 ad incremento della riserva legale;
• Euro 302.584 da destinare a dividendo (Euro 0,01 per azione, escluse le azioni proprie);
• Euro 9.667.733 da riportare al successivo esercizio.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024. Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola riferendo che, alla luce di quanto riportato nella propria relazione, il Collegio Sindacale ritiene all'unanimità che non vi siano ragioni ostative all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, così come è stato redatto dall'organo amministrativo della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione, così come riportate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti

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"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.,

• esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;
• esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2024;
• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria:
• 1. di prendere atto della relazione finanziaria consolidata e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024;
• 1. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."
• 1.2 Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
• "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,
• esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;
• esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2024;
• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

• /. ^di destinare Iutile netto dell9esercizio 2024, pari ad Euro 10.495.071, quanto ad Euro 524.754 ^a riserva legale, quanto ad Euro 302.584 ^a dividendo ^e quanto ad Euro 9.667.733 da riportare all9esercizio successivo,
• ². ^di fissare, quale data ^di stacco della cedola ^il giorno 19 maggio 2025, record date dividendo ⁱ! giorno 20 maggio 2025 ^e, quale data ^a partire dalla quale viene posto ⁱⁿ pagamento ^iI dividendo, ^il giorno ²¹ maggio 2025;
• ³. ^di conferire ^al Presidente del Consiglio ^di Amministrazione ogni piu ampio potere, affinché, anche ^a mezzo ^di procuratori ^e con l9osservanza ^deⁱ termini ^e delle modalita ^di legge, dia esecuzione ^all^a presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno ^o necessario, aggiunte, modifiche ^e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorita per Iiscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.=

^Il Presidente precisa quindi che ⁱⁿ relazione ^all^e proposte ^lett^{e si} procedera con due distinte votazioni: ^la prima relativa all9approvazione del bilancio ^di esercizio (punto ¹.¹ all9ordine ^de^l giorno) ^{e la} seconda relativa ^all^a destinazione ^de^l risultato ^di esercizio (punto 1.2 all9ordine del giorno).

^|l Presidente, constatato che sono ancora collegati ^tutt^{i i} soggetti identificati ⁱⁿ apertura ^di riunione, ^{ai f}in^{i d}e^l calcolo della maggioranza ^e della quota ^di capitale richiesta per l9'approvazione della delibera, chiede ^al Rappresentante Designato ^se, ⁱⁿ relazione ^all^e proposte ^{di c}u^{i é} stata data lettura, ^si^{a in} possesso ^di istruzioni ^di voto per tutte ^le azioni per ^le quali ^é stata conferita ^la delega.

|| Rappresentante Designato conferma ^di essere ⁱⁿ possesso delle istruzioni ^di voto per tutte ^le azioni per ^le quali ^é stata conferita ^la delega.

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^Si passa ^all^a votazione della proposta ^di delibera letta con riferimento ^al punto ¹.¹ all9ordine del giorno.

Constatato che non ^ci sono state variazioni nelle presenze, ^all^e ore [e] ^il Presidente apre ^la votazione ^ed invita ^il Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizione attraverso condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto degli azionisti rappresentati.

^Il Rappresentante Designato prende ^la parola ^e riporta ^le seguenti votazioni:

-	votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
-	azionisti, per n. 38.493.085 favorevoli: n. 18 azioni;
-	contrari: 1;
-	astenuti:0;
-	non votanti: 0;

Dopo averne preso visione, ^il Presidente dichiara approvata ^a maggioranza da parte ^deⁱ votanti rappresentati ⁱⁿ Assemblea ^la proposta ^di deliberazione ⁱⁿ merito ^al punto ¹.¹ all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. II nominativo degli azionisti favorevoli ^{e di} quelli contrari, con l9indicazione ^de^l capitale posseduto (^e accreditato all'intervento) risulta ^da^l rendiconto sintetico delle votazioni ^suⁱ punti all'ordine, ^cu^{i é} accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato ^al presente verbale.

^Si passa ^all^a votazione della proposta ^di delibera letta con riferimento ^al punto 1.2 all9ordine del giorno.

Constatato che non ^ci sono state variazioni nelle presenze, ^all^e ore [e] ^il Presidente apre ^la votazione ed invita ^il Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizione attraverso condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto degli azionisti rappresentati.

^Il Rappresentante Designato prende ^la parola ^e riporta ^le seguenti votazioni:

-	votanti: n. 19 azionisti, per n. 39.793.761 azioni;
-	favorevoli: n. 18 azionisti, per n. 38.493.085 azioni;
-	contrari: 1;
-	astenuti: 0;
-	non votanti: 0;

all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. ^Il nominativo degli azionisti favorevoli ^{e di} quelli contrari, con l9indicazione ^de^l capitale posseduto (^e accreditato all'intervento) risulta ^da^l rendiconto sintetico delle votazioni ^suⁱ punti all'ordine, ^cu^{i 6} accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato ^al presente verbale.

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^Si passa quindi ^all^a trattazione ^de^l secondo punto all9ordine ^de^l giorno (<2. Re/lazione ^sull^a politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^e sui compensi corrisposti ^ai sensi ^dell'art. 123-ter del ^D. Lgs. 58/98 ^{e d}ell9art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera ⁿ. 11971/19949: ².1. Voto vincolante sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione relativa all9esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto ⁱ compensi corrisposti nell9esercizio 2024 ^o ad esso relativi; deliberazioni inerenti ^e conseguenti) ^il Presidente passa ad illustrare quanto segue.

^La relazione sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^{e s}uⁱ compensi corrisposti, relativa ^ai componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo, ^ai direttori generali ^{e ai} dirigenti con responsabilita strategiche della Societa (l^a <Relazione=) ^é stata predisposta ^ai sensi dell9art. 123-ter ^de^l TUF ^{e in} conformita ^all9art. 84-quater ^de^l Regolamento Emittenti ^e all9Allegato 3A, Schemi 7-bis ^e 7-ter, ^de^l Regolamento Emittenti, tenendo conto anche ^di quanto previsto dall9art. ^{5 d}e^l Codice ^di Corporate Governance.

^La prima sezione ⁱllustr^{a in} modo chiaro ^e comprensibile ^la politica della Societa ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^deⁱ componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo, dei direttori generali ^e dei dirigenti con responsabilita strategiche con riferimento all9esercizio 2025, nonché ^le procedure utilizzate per l9adozione ^e l'attuazione ^{di t}al^e politica. ^La politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione illustrata ^{in t}al^e sezione, ^ai sensi ^dell9art. 123-ter, commi 3-b/s ^{e 3}-ter, ^de^l TUF, ^é sottoposta ^al voto vincolante dell9Assemblea ordinaria degli Azionisti.

^La seconda sezione della Relazione, ⁱⁿ modo chiaro ^e comprensibile, nominativamente ^pe^{r i} componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo ^{e i} direttori generali ^{e in} forma aggregata per ⁱ dirigenti con responsabilita strategiche, invece, (i) fornisce un9adeguata rappresentazione ^di ciascuna ^dell^{e v}oc^{i c}h^e compongono ^la remunerazione; ^e (ii) illustra analiticamente ⁱ compensi corrisposti nell9esercizio ^di riferimento ^a qualsiasi titolo ^{e in} qualsiasi forma dalla Societa ^e da societa controllate ^{o c}ollegate. AE ^BI^{G |}

Sono infine indicate nella Relazione ^le eventuali partecipazioni deten sopra richiamati nella Societa ^e nelle societa da questa controllate.

2°" 3/2022

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Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché dell9articolo 5 del Codice di Corporate Governance, messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale nonché sul sito internet della Societa www.unidata.it, presso Borsa Italiana S.p.A., e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato <linfo=, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di-quanto precede, precisa ^il Presidente ^{= in} relazione ^al presente secondo punto all9ordine ^de^l giorno - ^si procedera con due distinte votazioni, ^sull^a base ^dell^e due distinte proposte ^di seguito formulate.

A questo punto il Presidente sottopone all9assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa alla prima sezione della Relazione:

8L9Assemblea ordinaria degli Azionisti ^di Unidata S.p.A.,

• esaminata la prima sezione della <Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti= prevista dall9art. 123-ter, comma 3, del D. Las. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine, Remunerazione e Sostenibilita avente ad oggetto J'illustrazione della politica della Societa in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilita strategiche con riferimento all9esercizio 2025, nonché delle procedure utilizzate per l9adozione e /attuazione di tale politica;
• considerato che ^la prima sezione della relazione sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^e sui compensi corrisposti ^e /^a politica ^di remunerazione ⁱⁿ essa ^descritta) sono conformi ^a quanto previsto ^dall^a normativa, anche regolamentare, applicabile ⁱⁿ materia ^di remunerazione dei componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo, dei direttori generali ^e dei dirigenti con responsabilita strategiche; ^e
• considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 6 stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,;

delibera

1. diapprovare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal! fart. 123-1 feCQM, 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazio. le Hegel ay prima sezione della <Relazione sulla politica in materia di veka

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compensi corrisposti=, predisposta dal Consiglio ^di Amministrazione ^dell^a Societa ⁱⁿ data 20 marzo 2025.=

^Il Presidente procede ^poⁱ ad illustrare ^la proposta ^di deliberazione relativa ^all^a seconda sezione della Relazione:

<L9Assemblea ordinaria degli Azionisti ^di Unidata S.p.A.,

• esaminata ^la seconda sezione della <Relazione sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^{e s}uⁱ compensi corrisposti= prevista ^dall9art. ¹23-ter, comma ⁴, del ^D. Lgs. 24 febbraio 1998, ⁿ. 58, predisposta dal Consiglio ^di Amministrazione ^su proposta del Comitato Nomine, Remunerazione ^e Sostenibilita. avente ad oggetto I9indicazione dei compensi corrisposti ^ai componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo, ^ai direttori generali ^{e ai} dirigenti con responsabilita strategiche nell9esercizio 2024 ⁰ ad esso relativi;
• ⁴ considerato che ^la seconda sezione della relazione sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^e sui compensi corrisposti descritta ^é conforme ^a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile ⁱⁿ materia ^di remunerazione dei componenti degli organi ^di amministrazione ^{e di} controllo, dei direttori generali ^e dei dirigenti con responsabilita strategiche; ^e
• considerato che ^Ja relazione sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^{e s}uⁱ compensi corrisposti ^é stata messa ^a disposizione del pubblico nei modi ^e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

⁷. ⁱⁿ senso favorevole, ^ai sensi ^e per ^gl^{i e}ffett^{i d}ell9art. ¹23-ter, comma ⁶, ^de^{l T}UF, sulla seconda sezione della <Relazione ^sull^a politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione ^e sui compensi corrisposti9, predisposta dal Consiglio ^di Amministrazione della Societa ⁱⁿ data 20 marzo 2025.=

^Si passa ^all^a votazione della proposta ^di delibera letta con riferimento ^al punto ².¹ all9ordine ^de^l giorno (<2.7. Voto vincolante sulla politica ⁱⁿ materia ^di remunerazione relativa all9esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti ^e conseguent/9).

^la votazione ed invita ^il Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizi condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto rappresentati.

• votanti: ⁿ. 19 azionisti, per ⁿ. 39.793.761 azioni; - favorevoli: ⁿ. ⁵ azionisti, per ⁿ. 36.233.507 azioni; - contrari: 13; - astenuti: ¹; - non votanti: ⁰;

Dopo averne preso visione, ^il Presidente dichiara approvata ^a maggioranzada parte ^deⁱ votanti rappresentati ⁱⁿ Assemblea ^la proposta ^di deliberazione ⁱⁿ merito ^al punto ².¹ all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. II nominativo degli azionisti favorevoli ^{e di q}uellⁱ contrari, con l9indicazione ^de^l capitale posseduto (^e accreditato all'intervento) ^risult^{a d}a^l rendiconto sintetico ^dell^e votazioni ^suⁱ punti all'ordine, ^cu^{i ¬} accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato ^al presente verbale.

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^Si passa alla votazione della proposta ^di delibera letta con riferimento ^al punto 2.2 all9ordine ^de^l giorno (<2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto ⁱ compensi corrisposti nell9esercizio 2024 ^o ad esso ^relativi; deliberazioni inerenti ^e conseguent/).

Constatato che non ^ci sono state variazioni nelle presenze, ^all^e ore [¢] ^il Presidente apre ^la votazione ed invita ^il Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizione attraverso condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto degli azionisti rappresentati.

ll Rappresentante Designato prende ^la parola ^e riporta ⁱ seguenti ^dati:

• votanti: ⁿ. 19 azionisti, per ⁿ. 39.793.761 azioni; - favorevoli: ⁿ. ⁵ azionisti, per ⁿ. 36.233.507 azioni; - contrari: 13; - astenuti: ¹; - non votanti: ⁰;

all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. II nominativo degli ^az^{i di} quelli contrari, con l9indicazione del capitale posseduto (^e accredi ~4 a

risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine, cui è accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato al presente verbale.

* * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ("3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024') il Presidente illustra all'Assemblea la proposta di revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024 per la parte non eseguita e la nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (l'"Autorizzazione").

In particolare, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-terdel Codice Civile, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Il Presidente rimanda integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni dettaglio circa i principali termini, finalità, condizioni e modalità dell'Autorizzazione.

A questo punto il Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
• preso atto che, alla data della presente riunione, la Società detiene n. 659.681azioni proprie, pari al 2,1358% circa del capitale sociale;
• rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta in data 10 maggio 2024, fatta salva la permanente validità della correlativa autorizzazione alla futura disposizio delle azioni proprie già acquistate dalla Società;

7/2022

• ². diautorizzare, ^ai sensi, per gli effetti ^e nei limiti dell9articolo 2357 del Codice Civile, Vacquisto, ⁱⁿ una ^o piu soluzioni, ^di un numero massimo ^di azioni ordinarie che conduca ^la Societa ^a detenere, ove /^a facolta qui concessa ^si^a esercitata per l9intero entro ^il termine massimo ^di seguito indicato, un numero ^di azioni ^pari, ^al massimo, ^al 10% del capitale sociale, ne/ rispetto ^{di t}utt^{i i l}imit^{i di} legge, per ^il perseguimento delle finalita ^{di c}u^{i a}ll^a relazione del Consiglio ^di Amministrazione ed ^ai seguenti termini ^e condizioni:
  • ^{= le} azioni potranno essere acquistate fino ^all^a scadenza del diciottesimo-mesea decorrere dalla data della presente deliberazione, l9ultimo acquisto effettuato entro ^tal^e data dovra avere ad oggetto un numero ^di azioni ^tal^{e da} consentire ^il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;
  • ⁴ aun prezzo non superiore ^de^l 25% ^e non inferiore ^de^l 25% rispetto ^ai prezzi ufficiali ^di borsa registrati nella seduta ^di borsa precedente l9operazione ^di vendita cosi come stabilito dal Consiglio ^di Amministrazione avuto riguardo ^all^a natura dell9operazione ^{e a}ll^a best practice ⁱⁿ materia;
  • -⁴ Jlacquisto potra essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalita previste ^e consentite dalla normativa vigente, ⁱvⁱ incluso ^il Regolamento (UE) 596/2014 ^{e le} relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, ^dall^e prassi ^di mercato ammesse ^e riconosciute ^dall^e Consob,;
• ³. ^di autorizzare, ^ai sensi ^e per ^glⁱ effetti dell9articolo 2357-ter del codice ^civile, ⁱ/ compimento ^{di a}tt^{i di} disposizione, ⁱⁿ una ^o piu soluzioni, ^sull^e azioni proprie acquistate ^ai sensi della presente delibera, ne! rispetto delle disposizioni normative ^e regolamentari ^di volta ⁱⁿ volta vigenti, per ^il perseguimento delle ^finalit^{a di c}u^{i a}ll^a relazione del Consiglio ^di Amministrazione ed ^ai seguenti termini ^e condizioni:
  • ⁴ /^e azioni potranno essere alienate ^o altrimenti cedute ⁱⁿ qualsiasi momento senza limiti temporali;
  • ^{4 le} operazioni ^di disposizione potranno essere effettuate anche prima ^di avere esaurito ^glⁱ acquisti ^e potranno avvenire ⁱⁿ una ^o piu volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, ^o fuori mercato ^{o ai} blocchi e/o mediante cessione ^a favore ^di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Societa, ⁱⁿ attuazione ^di piani ^di incentivazione e/o mediante altro atto ^di disposizione, nell9ambito ^di operazioni ⁱⁿ relazione ^all^e quali ^si renda opportuno procedere ^all^o scambio ^{o a}ll^a cessione ^di pacchetti azionari, anche mediante permuta ^o warrant serviti da azioni proprie),

s ⁸8/20²² oe

• ^glⁱ atti ^di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ⁱⁿ portafoglio ^o acquistate ⁱⁿ base all9autorizzazione dell9Assemblea dei soci saranno effettuati ⁿe^l rispetto ^dell^e prescrizioni normative ^e regolamentari ^{e d}ell^e prassi ammesse pro tempore vigenti;
• ⁴ diconferire ^al Consiglio ^di Amministrazione, con espressa facolta ^di sub-delega ^{a t}erzi, ogni pil ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione ^all^a presente delibera, anche approvando ogni ^e qualsiasi disposizione esecutiva del ^relativ^o programma ^di acquisto.=

Constatato che non ^ci sono state variazioni nelle presenze, ^all^e ore [e] ^il Presidente apre ^la votazione ^ed invita ^il Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizione attraverso condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto degli azionisti rappresentati.

|| Rappresentante Designato prende ^la parola ^e riporta ⁱ seguenti ^dati:

• votanti: ⁿ. 19 azionisti, per ⁿ. 39.793.761 azioni; - favorevoli: ⁿ. 18 azionisti, per ⁿ. 38.493.085 azioni; - contrari: ¹; - astenuti: ⁰; - non votanti: ⁰;

Dopo averne preso visione, ^il Presidente dichiara approvata ^a maggioranza da parte ^deⁱ votanti rappresentati ⁱⁿ Assemblea ^la proposta ^di deliberazione ⁱⁿ merito ^al punto ³ all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. ^I] nominativo degli azionisti favorevoli ^{e di} quelli contrari, con l9indicazione del capitale posseduto (^e accreditato all'intervento) risulta ^da^l rendiconto sintetico delle votazioni ^suⁱ punti all'ordine, ^cu^{i é} accluso elenco partecipanti ed esiti delle votazioni per singolo socio, allegato ^al presente verbale.

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^Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all9ordine del giorno (<4. Conferimento dell9incarico ^di attestazione della conformita della rendicontazione consolidata ^di sostenibilita ^ai sensi del Decreto Legislativo ⁿ. 125/2024 per ^il triennio 2025-2027) ^i| Presidente ⁱllustr^a all'Assemblea ^la proposta motivata ^de^l Collegio Sindacale circa ^il conferimento dell9incarico ^di attestazione della conformita della rendicontazione consolidata ^di sostenibilita ai ^sens^{i d}e^l Decreto Aegisl YAN

altresi ^il corrispettivo spettante ^a quest9ultima per l9intera durata dell9incarico ^{e g}lⁱ eventuali ^criterⁱ per l9adeguamento ^{di t}al^e corrispettivo durante |9incarico.

Proseguendo, ^il Presidente rammenta quanto segue:

• indata 10 settembre 2024 ^é entrato ⁱⁿ vigore ^{il D}. Lgs. ⁿ. 125 ^de^{l 6} settembre 2024 (i^l <Decreto=) con ^cu^{i é} stata recepita ⁿe^l nostro ordinamento ^la Direttiva 2022/2464/UE, nota come ^c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive (<CSRD=), per quanto riguarda ^la rendicontazione societaria ^di sostenibilita;
• ^il Decreto abrogando ^la normativa ^sull^a comunicazione ^di informazioni ^di carattere non finanziario introdotta ⁿe^l nostro ordinamento ^da^{l D}. Lgs. ⁿ. 254 ^de^l 30 dicembre ²01⁶ - ha sostituito l9obbligo ^di redazione della dichiarazione ^di carattere non finanziario (c.d. <DNF=) previsto per alcuni soggetti, con l'obbligo ^di includere ⁱⁿ un9apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione ^di sostenibilita che dovra essere consolidata (ne^l caso della Societa) ^e dovra contenere ^le informazioni richieste ^da^l Decreto medesimo;
• pertanto, ^a decorrere dall9esercizio che chiudera ^{al 31} dicembre 2025, ^la Societa sara obbligata ^a includere ⁱⁿ apposita sezione della relazione sulla gestione ^le informazioni necessarie ^all^a comprensione dell9impatto ^de^l Gruppo ^sull^e questioni ^di sostenibilita, nonché ^le informazioni necessarie ^all^a comprensione ^de^l modo ^{in c}uⁱ dette questioni influiscono sull9andamento ^de^l Gruppo, ^su^{i s}uoⁱ risultati ^e sulla sua situazione. Detta rendicontazione dovra essere redatta dall9organo amministrativo ⁱⁿ conformita ^aglⁱ standard ^di rendicontazione adottati ^dall^a Commissione europea (European Sustainability Reporting Standards - <ESRS=);

• ilrevisore della sostenibilita, appositamente incaricato, esprime con ^la relazione ^{di c}u^{i a}ll9art. 14-bis del citato ^D. Lgs. 27 gennaio 2010, ⁿ. 39, sulla base ^di un esame limitato, ^le proprie conclusioni circa ^la conformita della suddetta rendicontazione ^all^e norme ^de^l Decreto che ^ne disciplinano ^{i c}riter^{i di} redazione, ^la conformita all9obbligo ^di marcatura della rendicontazione ^di sostenibilita, nonché circa ^la conformita all9osservanza degli obblighi ^di informativa previsti ^dall9art. ^{8 d}e^l Regolamento (UE) 2020/852 ^de^{l 18} giugno 2020;

• ⁱⁿ conformita ^all^e disposizioni ^{di c}u^{i al} Decreto, l9incarico relativo ^al rilascio della relazione ^di attestazione ^di conformita della rendicontari ae ^di sostenibilita pud essere assunto da una societa ^di revisione- legal 3b ⁱt^a sensi del ^D. Lgs. 27 gennaio 2010, ⁿ. 39 ^a condizione che pial ee ^firmat^{a da un r}evisor^{e d}ell^{a r}endicontazion^{e di} <AE<p^I

H 10/2022

altresi che ^la societa ^di revisione legale pud essere ^la stessa societa ^di revisione legale incaricata della revisione legale della societa;

• ^{ai s}ens^{i d}e^l nuovo ^art. ¹3, comma ²-ter, ^de^{l D}. ^Lgs. ⁿ. 39/2010 introdotto ^da^l Decreto, l9incarico ^di attestazione della rendicontazione ^di sostenibilita ^é@ conferito, ^su proposta motivata dell9organo ^di controllo, dall9assemblea che determina anche ^il corrispettivo spettante ^al revisore della sostenibilita per lintera durata dell'incarico ^{e g}lⁱ eventuali ^criterⁱ per l9adeguamento ^{di t}al^e corrispettivo durante l9incarico. L9incarico ha durata ^{di t}r^e esercizi, con scadenza ^all^a data dell9assemblea convocata per |9approvazione ^de^l bilancio relativo ^al terzo esercizio dell9incarico. ^Si precisa che ⁱⁿ relazione ^al conferimento ^{di t}al^e incarico non trova applicazione ^la procedura ^di selezione prevista ^dall9art. ^{16 d}e^l Regolamento (UE) 537/2014 ^pe^{r il} conferimento dell9incarico ^di revisione legale dei conti.

Tenuto conto di quanto sopra, il Presidente segnala come si renda necessario conferire, ai sensi del Decreto, l9incarico di attestazione di conformita della rendicontazione di sostenibilita consolidata per il triennio 2025-2027.

Tanto premesso, in data 13 marzo 2025 il Collegio Sindacale della Societa ha ricevuto da EY, soggetto gia incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Unidata per gli esercizi 2023-2031, una proposta di incarico relativo all9attestazione della conformita della rendicontazione consolidata di sostenibilita per l9esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilita (limited assurance engagement).

Tale proposta ^di incarico ^é stata vagliata dalla Societa ^e valutata dal Collegio Sindacale ^che, ⁱⁿ data ^{3 a}pril^e 2025 ^ha formulato ^la propria proposta motivata, allegata ^all^a presente relazione ⁱllustrativa. ^In particolare, ^il Collegio Sindacale propone all9Assemblea ^deglⁱ Azionisti ^dell^{a S}ocieta, ^{ai s}ens^{i d}e^l richiamato ^art. ¹3, comma ^{2 t}er, ^de^l D.lgs. 27 gennaio 2010, ⁿ. ³9, ^di conferire l'incarico ^di attestazione ^dell^a conformita ^dell^a rendicontazione consolidata ^{di s}ostenibilita, ^{ai s}ens^{i d}e^l Decreto, ^pe^{r il} triennio 2025-2027, ^{a EY} S.p.A. ^pe^{r un} corrispettivo annuo ^di Euro 22.000,00 (IV^{A e} spese per tecnologie ^ed amministrazione ^parⁱ all98% escluse), comprensivo delle spese necessarie per ^lo svolgimento dell9attivita, per ciascun anno ^di revisione, oltre ^{al c}ontribut^{o di v}igilanz^a CONSOB ^{e a}gl^{i o}ner^{i a}ccessor^{i di l}egge, ^{il t}utt^o come ⁱndicat^{o in} maggior dettaglio nella proposta motivata allegata ^all^a Relazione IIlustrativa.

; . oo Oneetiaed ^Inoltre, ^{il P}resident^e rammenta ^che, ^{il 17 a}pril^{e 2}02^{5 é}@ ^entrat^{a in ro} oat iretva 2025/794 (c.d. ^Direttiv^a Stop-the-clock), contenuta ⁿe^{l p}it: ampio paces ie adottato ^dall^a Commissione Europea ^lo scorso ²⁶ febbraio 2025. ^Nell^{a f}a^s

é / 13/2022

• lac.d. Direttiva Stop-the-clock ha modificato ^l9art. ⁵ para. ² della CSRD rinviando ^di due anni I9entrata ⁱⁿ vigore degli obblighi ^di rendicontazione per ^le PMI quotate (Ze. per ^glⁱ esercizi aventi inizio ^{il 1} gennaio 2028). ^Gl^{i S}tatⁱ Membri avranno tempo fino ^{al 31} dicembre 2025 per conformarsi ^{a t}al^e nuova direttiva ^e modificare ^il Decreto che ha recepito ^la CSRD;
• ^{Il c}.d. Pacchetto Omnibus contiene ^altresⁱ alcune proposte ^di semplificazione ^dell^a regolamentazione europea ⁱⁿ materia ^di sostenibilita con l9obiettivo ^di ridurre ^glⁱ oneri ^di rendicontazione per ^le societa, come previsti dalla CSRD, limitando, ^tr^a altro, ^il novero delle societa tenute ^all^a redazione della rendicontazione ^di sostenibilita, individuale ^e consolidata. Tali proposte sono ancora ⁱⁿ attesa ^di approvazione da parte prima ^de^l Parlamento Europeo ^{e in} seguito ^de^l Consiglio europeo. Pertanto, con |9entrata ⁱⁿ vigore ^{di t}alⁱ ulteriori misure previste dal c.d. pacchetto Omnibus, ove approvato ^{in v}i^a definitiva, Unidata potrebbe non essere ^pi^u obbligata ^a redigere ^la rendicontazione ^di sostenibilita.

^A questo punto ^il Presidente procede ^a dare lettura della proposta ^di deliberazione ⁱⁿ merito ^al quarto punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea:

8L9Assemblea ordinaria degli Azionisti ^di Unidata S.p.A.,

• preso atto della nuova disciplina introdotta dal ^D. ^Lgs. ⁿ. 125/2024 ⁱⁿ merito all9obbligo ^di predisporre ^la rendicontazione ^di sostenibilita ^{e di} sottoporla ad attestazione ^di conformita da parte ^di un/una revisore legale/societa ^di revisione;
• esaminata ^la proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ^ai sensi dell9art. ⁷3, comma ²-ter, ^de^{l D}.lgs. 27 gennaio 2010, ⁿ. 39 ^e condividendone ^|e Motivazioni;

delibera

(a) ^di conferire l9incarico ^di attestazione della conformita della rendicontazione consolidata ^di sostenibilita per ⁱ! triennio 2025-2027, ^all^a societa ^di revisione ^EY S.p.A., ^ai termini ^{e a}ll^e condizioni ^di cui ^all^a proposta ^di incarico formulata dalla suddetta societa, come riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale, ⁱvⁱ incluso il corrispettivo per l9intera durata dell9incarico, di Euro

menzionato prima della sua naturale scadenza nell9ipotesi ^di sopravvenuta insussistenza degli obblighi ⁱⁿ materia ^di rendicontazione ^di sostenibilita ⁱⁿ capo ^all^a Societa per effetto della revisione de/ quadro normativo vigente ^all^a data della presente delibera;

(b) ^di conferire ^al Presidente ^{e al} Vice Presidente, disgiuntamente ^fr^{a l}oro, anche ^a mezzo ^di procuratori, ogni ^pill ampio potere per provvedere ^a quanto tichiesto, necessario ^o utile per l9esecuzione ^di quanto sopra deliberato (ivⁱ incluso-cor-riferimento ^all^a cessazione anticipata dell9incarico sopra conferito prima della sua naturale scadenza nell9ipotesi ^di sopravvenuta insussistenza degli obblighi ⁱⁿ materia ^di rendicontazione ^di sostenibilita ⁱⁿ capo ^all^a Societa per effetto della revisione del quadro normativo vigente ^all^a data della presente delibera), nonché per adempiere ^all^e formalita attinenti e/o necessarie presso ^| competenti organi e/o ^uffici, con facolta ^di introdurvi ^le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, ^{e in} genere tutto quanto occorra per ^la loro completa esecuzione, con ogni ^e qualsiasi potere necessario ^e opportuno, nell9osservanza delle vigenti disposizioni normative=.

Constatato che non ^ci sono state variazioni nelle presenze, ^all^e ore [e] ^il Presidente apre ^la votazione ^{ed i}nvit^{a il} Rappresentante Designato ^a mettere ^a disposizione attraverso condivisione dello schermo, ⁱ risultati dell9espressione ^di voto degli azionisti rappresentati.

^Il Rappresentante Designato prende ^la parola ^e riporta ⁱ seguenti ^dati:

• votanti: ⁿ. 19 azionisti, per ⁿ. 39.793.761 ^azioni:; - favorevoli: ⁿ. 18 azionisti, per ⁿ. 38.493.085 azioni; - contrari: ⁰; - astenuti: ¹;

• non votanti: ⁰;

Dopo averne preso visione, ^il Presidente dichiara approvata ^a maggioranza da parte ^deⁱ votanti rappresentati ⁱⁿ Assemblea ^la proposta ^di deliberazione ⁱⁿ merito ^al punto ⁴ all9ordine ^de^l giorno dell9odierna Assemblea. II nominativo degli azionisti favorevall @ ^di quelli contrari, con l9indicazione ^de^l capitale posseduto (^e accreditat ^pisulta: ^da^l renicante ^sintetic^{o d}ell^e votazioni ^suⁱ pub ^all'ordine, cui é

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:45.

ll presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto come segue.

^Il Presidente ^Il Segretario

Renato Brunetti Paolo Bianchi