ACTION S.A.

AGM Information • Jun 4, 2025

4 czerwca 2025 roku

U C H W A Ł A N R 1 Z A R Z Ą D U S P Ó Ł K I G A M I V O S . A . Z D N I A 0 4. 06. 2 0 25 R . W S P R A W I E U S T A N O W I E N I A R E G U L A M I N U P R O G R A M U S K U P U A K C J I W Ł A S N Y C H G A M I V O S . A . Z S I E D Z I B Ą W S Z C Z E C I N I E

§ 1

Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, ustanawia REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH GAMIVO S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mateusz Śmieżewski Prezes Zarządu GAMIVO S.A. Tomasz Lewandowski Członek Zarządu GAMIVO S.A. Bartłomiej Skarbiński Członek Zarządu GAMIVO S.A. Marek Sutryk Członek Zarządu GAMIVO S.A. Digitally signed by Marek Sutryk Date: 2025.06.04 09:11:44 +02'00' Digitally signed by Batłomiej Rafał Skarbiński Date: 2025.06.04 09:13:25 +02'00' Dokument podpisany przez Tomasz Lewandowski Data: 2025.06.04 09:40:36 CEST

ul. Władysława Łokietka 5/2 70-254 Szczecin

Nr KRS: 0000703362 NIP: 5252729625

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin programu skupu akcji własnych GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

• 1. Regulamin programu skupu akcji własnych Spo łki Gamivo S.A. ("Regulamin" oraz "Spółka") przyjęty został przez Zarząd Spo łki w oparciu o upowaz nienie kompetencyjne wynikające z Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie wyraz enia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spo łki zgody na nabywanie przez GAMIVO S.A. akcji własnych i okres lenie zasad nabywania akcji własnych ("Program").
• 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Uchwała Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 wrzes nia 2000 r. Kodeks spo łek handlowych ("Kodeks spółek handlowych"), a ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
• 1. Regulamin dotyczy akcji Spo łki wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papiero w Wartos ciowych w Warszawie S.A. ("NewConnect").

§ 2 WARUNKI ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH

• 1. Na mocy Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., Zarząd Spo łki upowaz niony jest do nabywania akcji własnych Spo łki ("Akcje Własne") przez Spo łkę oraz do podjęcia innych niezbędnych czynnos ci faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych na następujących zasadach i warunkach:
  2. a) w ramach zgody objętej Uchwałą Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., Zarząd Spo łki uprawniony jest do nabycia maksymalnie 256.452 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) sztuk Akcji Własnych o wartos ci nominalnej 0,10 (słownie: dziesięc groszy) zł kaz da;
  3. b) łączna kwota przeznaczona przez Spo łkę na sfinansowanie ceny sprzedaz y wszystkich Akcji Własnych oraz koszto w ich nabycia, nie będzie większa niz 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych);
  4. c) cena, za kto rą Spo łka będzie nabywac Akcje Własne nie może być niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za akcję i nie wyższa niż 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za akcję;
  5. d) nabycie Akcji Własnych nastąpi za pos rednictwem firmy inwestycyjnej, przy czym Zarząd Spo łki uprawniony jest do wyboru firmy inwestycyjnej i ustalenia warunko w wspo łpracy;
  6. e) Spo łka moz e nabywac Akcje Własne w oparciu o Uchwałę Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. do dnia 22 maja 2028 r., nie dłuz ej jednak niz do chwili wyczerpania s rodko w przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z lit. b) powyz ej.
• 1. Spo łka moz e nabywac Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego

ul. Władysława Łokietka 5/2 70-254 Szczecin

Nr KRS: 0000703362 NIP: 5252729625

zaproszenia lub zaproszen do składania ofert sprzedaz y Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spo łki ("Zaproszenie") na następujących warunkach:

• a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
• b) nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu ro wnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaz y Akcji Własnych;
• c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spo łkę będzie wyz sza niz łączna liczba Akcji Własnych okres lona przez Spo łkę w ogłoszonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaz y, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w do ł do najbliz szej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była ro wna maksymalnej liczbie wskazanej przez Spo łkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyz szej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w do ł do najbliz szej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spo łkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spo łka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyz szego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej ro z nicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w do ł ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, kto ry złoz ył ofertę sprzedaz y opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza kto ry złoz ył ofertę wczes niej.
• 1. Zarząd Spo łki jest upowaz niony do podjęcia wszelkich czynnos ci faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, a w szczego lnos ci do:
  2. a) okres lenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunko w i termino w dokonania Zaproszenia, w tym okres lenia: (i) warunko w i termino w składania ofert sprzedaz y Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spo łki, (ii) tres ci ofert sprzedaz y Akcji Własnych oraz (iii) zasad i warunko w przyjmowania ofert sprzedaz y Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
  3. b) złoz enia w imieniu Spo łki wszelkich zlecen , dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynnos ci niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych.
  4. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spo łki Uchwałą Numer 7 z dnia 22 maja 2025 roku dokonało podziału zysku netto w kwocie 5.108.495,06 zł (pięc miliono w sto osiem tysięcy czterysta dziewięc dziesiąt pięc złotych szes c groszy) za rok obrotowy 2024 i przekazania na kapitał rezerwowy spo łki (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spo łki z dnia 22 maja 2025 r. §4 kwoty w łącznej wysokos ci 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięc set tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spo łki powiększonej o koszty nabycia akcji Spo łki.

§ 3 CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH

• 1. Spo łka, zgodnie z brzmieniem art. 362 § 1 Kodeksu spo łek handlowych, moz e nabywac , między innymi, Akcje Własne w celu ich:
  2. a) dalszego zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, kto re były zatrudnione w spo łce lub spo łce z nią powiązanej (program motywacyjny);
  3. b) umorzenia;
  4. c) dalszej odsprzedaz y.

ul. Władysława Łokietka 5/2 70-254 Szczecin

Nr KRS: 0000703362 NIP: 5252729625

1. Spo łką moz e nabywac takz e Akcje Własne w celu innym niz wskazany w § 3 1 powyz ej, pod warunkiem zgodnos ci takiego celu z Uchwałą Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spo łki z dnia 22 maja 2025 r. oraz art. 362 Kodeksu spo łek handlowych.

§ 4 UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH

• 1. Akcje Własne nabyte przez Spo łkę w celu umorzenia, zostaną umorzone w drodze obniz enia kapitału zakładowego Spo łki, zgodnie z art. 359 i 360 Kodeksu spo łek handlowych.
• 1. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 1 litera f) Regulaminu, Zarząd Spo łki zwoła Walne Zgromadzenie Spo łki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniz enia kapitału zakładowego Spo łki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 5 PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE

• 1. Zarząd Spo łki zobowiązany jest podac do publicznej wiadomos ci informację o Programie i kaz dej jego zmianie w formie raporto w biez ących.
• 1. Zarząd Spo łki po zakon czeniu realizacji skupu Akcji podlegających Programowi, poda do publicznej wiadomos ci w formie raportu biez ącego zbiorcze, szczego łowe sprawozdanie z realizacji skupu.
• 1. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z realizacją Programu Zarząd Spo łki będzie na biez ąco informował odrębnymi raportami biez ącymi.

ul. Władysława Łokietka 5/2 70-254 Szczecin

Nr KRS: 0000703362 NIP: 5252729625