Keo PLC

AGM Information • Jun 4, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc

• 1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΟ ρίς που έγινε στις 3 Ιουνίου 2025:
  2. Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
  3. · Οι κ.κ. Βάσος Κωμοδρόμος και Κρις Γεωργιάδης που αποχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. · Οι κ.κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, Σίμος Αγγελίδης και Μάριος Σταύρου που διορίστηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο 2025 και των οποίων η θητεία έληξε με την Γενική Συνέλευση, εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. · Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών σε μεταγενέστερο στάδιο.
  6. · Eykpiθηκε η Έκθεση Αμοιβών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
  7. · Αποφασίστηκε όπως η Αμοιβή τον Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2025 ανέλθει στις €13.500 για τον Πρόεδρο και για τους υπόλοιπους Συμβούλους να παραμείνει η ίδια με το 2024, δηλαδή €10.000 ανά Μέλος.

Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συμμετοχές τους στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνουν οι ίδιες όπως το 2024.

1. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ ρίς που έγινε στις 3 Ιουνίου 2025 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Ιωάννης Χαριλάου Χαράλαμπος Παναγιώτου Δήμος Δήμου Σίμος Χαμπουλλάς Βάσος Κωμοδρόμος Κρις Γεωργιάδης Οδυσσέας Χριστοδούλου Σίμος Αγγελίδης Μάριος Σταύρου

Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος

3 Ιουνίου 2025