Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - Zmiana do porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 r. wprowadzona n...

Company: Molecure S.A. Date: 2025-06-03 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Report Content Zarząd MOLECURE S.A. \["Spółka" albo "Emitent"\] informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - Szumowski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie \["Akcjonariusz"\] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego:  

1\] żądanie złożone w trybie art. 401 §1 KSH w zakresie wprowadzenia zmiany do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki \["ZWZ"\] zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r. oraz nowy projekt uchwały nr 20 na ZWZ w ramach tego punktu porządku obrad;  

2\] żądanie złożone w trybie art. 401 §4 KSH w zakresie zgłoszenia projektu uchwały nr 21 w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad w ramach punktu 15 porządku obrad ZWZ.  

Proponowana zmiana porządku obrad wskazana w pkt 1\] powyżej ZWZ dotyczy zmiany brzmienia punktu obrad nr 14 w dotychczasowym brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki" poprzez zastąpienie tego punktu 14 porządku obrad ZWZ nowym punktem o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części".  

Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmiany w pkt 14 porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały nr 20 w ramach tego punktu 14 porządku obrad oraz projekt uchwały nr 21 w ramach punktu 15 porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.  

Wobec żądania z pkt 1\] powyżej, Spółka zdecydowała o zmianie porządku obrad ZWZ poprzez zmianę brzmienia punktu 14 porządku obrad. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad ZWZ zwołanego na 24 czerwca 2025 r.  

1\] Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2\] Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.  

3\] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.  

4\] Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  

5\] Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.  

6\] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.  

7\] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.  

8\] Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.  

9\] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.  

10\] Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.  

11\] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.  

12\] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.  

13\] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2024 rok.  

14\] Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.  

15\] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.  

16\] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

17\] Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.  

18\] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.  

19\] Wolne wnioski.  

20\] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Zaktualizowane materiały dotyczące ZWZ będą również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.molecure.com.