AGM Information • Jun 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529324 ("Spółka"), kapitał zakładowy 225.000,00 zł, NIP: 5272723301, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Andrzej Przybyła, Elżbieta Mikita, Jan Przybyła s.c., mieszczącej się przy ul. Emilii Plater 10 lok. 7 w Warszawie. Walne Zgromadzenie odbędzie się przed notariuszem Janem Przybyłą.
Porządek obrad:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2025 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.eneidagames.com.
Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412 (2) § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.eneidagames.com Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Walnego Zgromadzenia.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2025 r. ("Dzień Rejestracji")
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 (1) § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2025 r.).
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2025 r.).
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2025 roku, kiedy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eneidagames.com niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.eneidagames.com
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, na 3 dni powszednie przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected] lub podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.
Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: "RODO"), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Eneida Games Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 89 lok. 43, 02-001 Warszawa, zwana dalej "Administratorem";
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Michał Rudowski Prezes Zarządu
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie – po rozpatrzeniu – zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową 2 155 673,16 złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy), kapitałem własnym 1 743 509,13 złotych (milion siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięć złotych trzynaście groszy), stratą w wysokości 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) oraz bilansowym zwiększeniem środków pieniężnych o kwotę 2 023,91 złotych (dwa tysiące dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zyskiem z lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zgodnie z treścią art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") podaje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 roku, tj. w dniu 3 czerwca 2025 roku:
a) ogólna liczba akcji i głosów Emitenta wynosi 225.000;
b) liczba akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu wynosi 225.000;
c) na jedną akcję Emitenta przypada jeden głos;
d) liczba głosów z akcji opisanych w lit. b) powyżej wynosi 225.000;
e) wszystkie akcje Emitenta są akcjami jednego rodzaju (akcje nieuprzywilejowane na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł – słownie: jeden złoty zero groszy - każda akcja).
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA |
||
|---|---|---|
| legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… | ||
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA | ||
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… | ||
| NAZWA ORGANU | ||
| ………………………………………………………………………… NR PESEL AKCJONARIUSZA |
||
| ………………………………………………………………………… NR NIP AKCJONARIUSZA |
||
| ………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
||
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: | ||
| Miasto: …………………………………………………………………………. | ||
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | ||
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | ||
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | ||
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | ||
| (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej): |
||
| Ja/My ………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |
|---|---|
| reprezentujący……………………………………………………………………………….………………………… | |
|---|---|
| NAZWA PODMIOTU | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | |
| NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ILOŚĆ AKCJI |
|
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: | |
| Pana /Panią* | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
|
| legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika |
|
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… | |
| NAZWA ORGANU | |
| ………………………………………………………………………… | |
| NR PESEL PEŁNOMOCNIKA | |
| ………………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
|
| Dane kontaktowe Pełnomocnika: | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENEIDA GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2025 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
§ 2
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
§ 2
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie – po rozpatrzeniu – zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową 2 155 673,16 złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy), kapitałem własnym 1 743 509,13 złotych (milion siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięć złotych trzynaście groszy), stratą w wysokości 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) oraz bilansowym zwiększeniem środków pieniężnych o kwotę 2 023,91 złotych (dwa tysiące dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 363 365, 54 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zyskiem z lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.