Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2025

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejscowość, dnia __ __________ roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją ("formularz") załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna S.A. (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
	Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a
_ _.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprze ciwu		nomocnika
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
działalności za rok 2024	Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
	Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
1.	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2.	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;
3.	jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4.	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____

	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Spółki za rok 2024		Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Proponowana treść uchwały:
		§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024
Proponowana treść uchwały:
		§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§ 2.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprze		nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finan
sowego Spółki za rok 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta, jednost
kowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i
pasywów kwotę 6 873 683,67 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 802 867,16 zł;
4.		zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grud
nia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 616 486,70 zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 962,71zł; 6. informacji dodatkowych i objaśnień. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za Liczba akcji:__________ □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________ □ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________ □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 795 487,07 zł; 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 678 214,53 zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 699 408,33 zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 681,37 zł; 6. informacji dodatkowych i objaśnień. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za Liczba akcji:__________ □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:__________ □ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________ □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 2 802 867,16 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za Liczba akcji:__________ □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu □ Wstrzymuję się Liczba akcji:__________ □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:__________

	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Prezesowi Zarządu
		Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§ 2.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprze		nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzor
	czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprze		nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
	□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzor
	czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wypychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki -
		absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika

Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzor
	czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - członkowi Rady
		Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzor
	czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi
		Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
	ciwu
Liczba akcji:____		Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzor
czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024 Proponowana treść uchwały:
§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi - członkowi Rady
		Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
			nomocnika

Liczba akcji:____	□ Zgłoszenie sprze ciwu Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 11 porządku obrad – wynagrodzenie ____ Rady Nadzorczej
Proponowana treść uchwały:
§ 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla _ Rady Nadzorczej na kwotę _ zł (____ złotych) netto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2025 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia _____.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprze ciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: