Medinice S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2025

imię i nazwisko / firma adres nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejscowość, dnia __ __________ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000443282, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją ("Formularz") załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medinice S.A. (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL:
NIP: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _ _. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełno □ Zgłoszenie sprzeciwu mocnika Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; 2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; 3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 5. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełno □ Zgłoszenie sprzeciwu mocnika Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ Liczba akcji:_ □ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
pitałowej Spółki za rok 2024 Proponowana treść uchwały:		Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka
		§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: Spółki za rok 2024		Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
Proponowana treść uchwały: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.247 tys. PLN (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych); 3. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 44.893 tys. PLN (czterdzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 6.020 tys. PLN (słownie: sześć milionów dwa dzieścia tysięcy złotych); 5. jednostkowe sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.228 tys. PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 6. informacji dodatkowych i objaśnień.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2024
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
	Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finan
sowe Spółki za rok 2024, które składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2.	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 86.604 tys. PLN
	(osiemdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych);
3.	rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w
	wysokości 37.577 tys. PLN (trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4.	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego
	zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 47.846 tys. PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć
tysięcy złotych);
5.	rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego
	zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.199 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
złotych);
6. informacji dodatkowych i objaśnień.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2024 roku w kwocie 4.247 tys. PLN (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sanjeev Choudhary - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
nania obowiązków w roku 2024	Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wyko
Proponowana treść uchwały:
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.	Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arkadiuszowi Dorynkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania	§ 1.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Dalsze/inne instrukcje:
z wykonania obowiązków w roku 2024			Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki
Proponowana treść uchwały:
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.	Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Bogdańskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania	§ 1.
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. □ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
			Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
	Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Wróblewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z
	wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.	§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
	wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.	Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bogdanowi Szymanowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z
		§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
z wykonania obowiązków w roku 2024		Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki
Proponowana treść uchwały:
		§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Rosińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§ 2.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Proponowana treść uchwały:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Gołębickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wyko
nania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 13 porządku obrad – Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
	Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej:
1. _ _,
2. _ _, 3. _ _,
4. _ _,
5. _ _.
		§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie statutu Spółki
Proponowana treść uchwały:
		§ 1.
		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki poprzez nadanie mu
		nowego następującego brzmienia: "Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością
		głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość."
		§ 2.
		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści postanowienia §16 ust. 6
statutu Spółki.
		§ 3.
		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki poprzez
		dodanie po słowach: "zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwa
	dzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów" słowa "Spółki".	§ 4.
		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki poprzez
		dodanie po słowach: "zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł
	(pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów" słowa "Spółki".
		§ 5.
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana firmy i zmiany statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu
do rejestru.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____

□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
Proponowana treść uchwały:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których
mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§ 2.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
		Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki
Proponowana treść uchwały:		§ 1.
1.		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykre-ślenie w całości treści
postanowienia §9 ust. 13 tego regulaminu. 2.		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykre-ślenie w całości treści
postanowienia §9 ust. 18 tego regulaminu.
		§ 2.
		Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §10 ust. 3 Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie słów "Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków
		Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na po
czątku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej" i wpisanie w to miejsce słów "Protokół powinien zostać podpisany przez Przewod
niczącego Rady Nadzorczej lub pozostałych członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej".
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełno mocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: