AGM Information • Jun 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd spó łki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spó łka) przekazuje treść projektó w uchwał, któ re mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó łki, któ re zaplanowane jest na dzień 30 czerwca 2025 roku.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
§ 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana …………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała ma charakter proceduralny. Wybó r przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spó łek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierające:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ϐinansowego Spó łki za rok obrotowy zakoń czony dnia 31 grudnia 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym:
1) wyniki oceny sprawozdania ϐinansowego Spó łki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku;
12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spó łki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w wysokości [….] pokryć w całości z zysków lat przyszłych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty. W sprawozdawaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku wykazano niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie niewystarczającej na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2024, wobec czego Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku całości z zysków lat przyszłych.
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdziń skiemu z wykonania obowiązkó w Członka Zarządu Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chełmiń skiemu z wykonania obowiązkó w Prezesa Zarządu Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Chełmińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 23 czerwca 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązkó w Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 28 listopada 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązkó w Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:
1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 8 grudnia 2024 roku
2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.