Remuneration Information • Jun 3, 2025
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gdańsk, 2 czerwca 2025 roku
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2024 zostało sporządzone na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przeglgd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
Wysokość, zasady i struktura wynagrodzenia ustalane są z uwzględnieniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności, kwalifikacji i kompetencji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także nakładu pracy niezbędnego do prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji. Wdrożone w Spółce reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej gwarantują pozyskanie, utrzymanie i motywacje osób o cechach niezbędnych do efektywnego zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Obecnie Członkom Zarządu nie zostało przyznane wynagrodzenie, a Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie stałe, a tym samym w Spółce nie ustalono wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Podstawą ewentualnego przyznania wynagrodzenia Członków Zarządu jest uchwała Rady Nadzorczej, a podstawą przyznania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
| Imię i nazwisko | Funkcja | Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu [zł] |
||
|---|---|---|---|---|
| Sylwia Nieckarz-Kośla | Członek Zarządu (do 13 grudnia 2024 r.) | 0.00 | ||
| Diana Okular | Członek Zarządu (od 13 grudnia 2024 r.) | 0,00 | ||
| Tomasz Koźbiał | Członek Zarządu (od 31 października 2024 r. do 13 grudnia 2024 r.) |
0.00 | ||
| Mariusz Jawoszek | Prezes Zarządu (od 13 grudnia 2024 r.) | 0.00 |
Wynagrodzenia Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A. w 2024 r.
Pani Sylwii Nieckarz-Kośla w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 75 200,00 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce na stanowisku dyrektora finansowego. Pani Dianie Okular w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 685 988,64 zł netto z tytułu usług doradczych w zakresie optymalizacji i rozwoju oferty handlowej oraz kanałów sprzedaży świadczonych na rzecz Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej. Panu Tomaszowi Koźbiałowi w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 125 000 zł netto z tytułu usług tytułu usług doradczych w zakresie audytu i doradztwa w obszarach ecommerce, Performance Marketing i IT świadczonych na rzecz Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej. Panu Mariuszowi Jawoszek w 2024 r. przysługiwała wierzytelność
w łącznej wysokości 268 800,00 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce na stanowisku doradcy Zarządu.
Członkom Zarządu nie przysługiwały w 2024 r. inne pozafinansowe składniki wynagrodzenia. Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki, Członkowie Zarządu Spółki w 2024 r. nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ze strony Emitenta ani jego Spółek Zależnych na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Zarządu za 2024 r. zostały wypłacone w całości. Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki, Członkom Zarządu nie przysługują od Spółki ani od jednostek od niej zależnych świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.
| Imię i nazwisko | Funkcja | Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka RN zł |
||
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Synowiec | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 12 000 | ||
| Sara lawoszek | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | 12 000 | ||
| Małgorzata Głowacka -Pedras | Członek Rady Nadzorczej | 12 000 | ||
| Adam Kłosek | Członek Rady Nadzorczej | 12 000 | ||
| Adam Skrzypek | Członek Rady Nadzorczej | 12 000 | ||
| Marcin Czyczerski | Członek Rady Nadzorczej od 9.10.2024r | 6 000 | ||
| Marcin Stencel | Członek Rady Nadzorczej od 9.10.2024r | 6 000 | ||
| Piotr Kazimierski | Członek Rady Nadzorczej od 9.10. 2024r | 6 000 | ||
| Ryszard Zawieruszynski | Członek Rady Nadzorczej ( do 12.06.2024) | 4 000 |
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Esotig & Henderson S.A. w 2024 r.
Pani Sara Jawoszek otrzymała dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 167 616.70 zł z tytułu zatrudnienia w Spółce . Panu Adamowi Kłoskowi dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 3 562,00 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Panu Bartoszowi Synowcowi dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łacznej wysokości 221 290,00 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki. Panu Marcinowi Czyczerskiemu dodatkowo w 2024 r. przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 106 561,47 zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Panu Adamowi Skrzypkowi dodatkowo w 2024 r przysługiwała wierzytelność w łącznej wysokości 705 980,97. zł netto z tytułu świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług doradczych na rzecz Spółki . Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej Spółki , poza wskazanymi wyżej wartościami, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych innych dodatkowych świadczeń ani ze strony Emitenta, ani jego jednostek zależnych na podstawie planu premii lub podziału zysków, w formie opcji na akcje lub innych świadczeń w naturze. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej za 2024 r. zostały wypłacone w całości. Ponadto członkom Rady Nadzorczej nie przysługują od Spółki ani od podmiotów zależnych świadczenia o charakterze odroczonym lub warunkowym.
Wysokość i reguły wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pemienia funkcji w organach Spółki są zgodne z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. przyjeta Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. oraz Uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., podjętą na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie. Odpowiednie organy Spółki ustalają zasady i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w oparciu o ocenę kondycji, wyników i planów rozwoju Spółki, majac jednocześnie na względzie rezultat analizy stanu otoczenia, w którym Spółka funkcjonuje. Dodatnia korelacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia i stopniem zaangażowania poszczególnych osób w efektywne działania na rzecz Spółki pozytywnie wpływa na realizacje strategii biznesowej, długoterminowych wyników oraz stabilność Spółki, a odpowiedni poziom płac stwarza optymalne warunki dla powoływania do pełnienia funkcji Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej osób o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych oraz silnej motywacji.
Członkom Zarządu w 2024 roku nie zostało przyznane wynagrodzenie, a Członkom Rady Nadzorczej zostało przyznane wynagrodzenie stałe, w efekcie czego niemożliwe jest zastosowanie mechanizmów automatycznego ustalania wysokości wynagrodzeń w oparciu o kryteria dotyczące wyników. Organy Spółki, do kompetencji których należy ustalanie wysokości wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej dokonują jednakże bieżącej i okresowej oceny wyników Spółki, a jej efekty obejmujące również rezultaty analizy ogólnej sytuacji Spółki i otoczenia, w którym funkcjonuje Spółka, są podstawą do wyznaczania poziomu wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących.
IV. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu z tytułu pełnionej funkcji Zł |
0 | 134 000 | 335 033 | 408 000 | 387 600 | 408 000 |
| Zmiana r/r | -100,0% | -60.0% | -17.9% | +5.3% | -5.0% | +47.8% |
Wysokość łącznych wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
| Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji [zł] |
82 000 | 48 000 | 115 000 | 38 000,00 | 66 000,00 | 65 000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana r/r | +70.8% | -58.3% | +202.6% | -42,4% | +1,5% | +215.5% |
| tys. Zł | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
294 254 | 272 162 | 238 630 | 204 305 | 171 366 | 176 691 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
18 573 | 17281 | 12 798 | 23 690 | 7 756 | 11 081 |
| III. Zysk (strata) brutto | 13 862 | 10 443 | 9527 | 21 463 | 2 224 | 5 501 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 201 | 8 784 | 7 789 | 17378 | 1 469 | 4318 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
19 720 | 48 526 | 5 358 | 23 292 | 28 723 | 15 083 |
| VI. Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej |
-15 347 | -9 366 | -5 984 | -3 478 | -2 174 | -5 302 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-10 230 | -36 138 | -278 | -21 934 | -21 097 | -10 056 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
- 5 857 | 3 022 | -904 | -2 120 | 5 452 | -275 |
| IX. Aktywa razem | 205 618 | 155 383 | 172 857 | 151 188 | 136 913 | 137 372 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
129 146 | 84 937 | 106 953 | 91 420 | 84 328 | 85 761 |
| XI. Zobowiazania długoterminowe |
25 590 | 26 073 | 27377 | 33 026 | 39 537 | 30 037 |
| XII. Zobowiazania krótkoterminowe |
103 556 | 58 864 | 79 576 | 58 394 | 44 791 | 55 724 |
| XIII. Kapitał własny | 76 472 | 70 446 | 65 904 | 59 768 | 52 585 | 51611 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| XV. Liczba akcji [szt.] | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła [zł] |
8,10 | 5,14 | 5,36 | 8,74 | 0,69 | 1,97 |
| XVII. Rozwodniona liczba akcji [szt.] |
2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję [zł] |
5,01 | 3,93 | 3,49 | 7,78 | 0,69 | 1,93 |
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [zł] |
34,24 | 31.54 | 29,51 | 26.76 | 23,54 | 23,11 |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [zł] |
34,24 | 31,54 | 29,51 | 26.76 | 23,54 | 23,11 |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [zł] |
3,00 | 1,20 | 2,00 | 0.00 | 0,00 | 0,50 |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednie wynagrodzenie Pracowników [zł] |
8 994.00 | 7 295.00 | 6 592.00 | 5 630,00 | 4 446.00 | 4 120.00 |
| Zmiana r/r | +23,29% | +10.66% | +17.09% | +26.6% | +7.9% | +3.7% |
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie otrzymali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W 2024 roku nie przyznawano akcji w ramach Programu Premiowego Dla Pracowników, W spółpracowników, Członków Zarządu Esotiq & Henderson S.A., zatwierdzonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2022 roku.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Esotig & Henderson S.A. nie otrzymali zmiennych składników wynagrodzenia.
Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości, badź części, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłanka uzasadniającą konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń jest w szczególności wystąpienie zdarzeń, które mogą wpłynąć w negatywny sposób na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarcza, osiągane wyniki finansowe lub możliwość realizacji zobowiązań. W objętym niniejszym sprawozdaniem okresie obowiązywania Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. nie wystąpiły odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz nie zastosowano odstępstw zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2024 roku podjęło Uchwałę nr 10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023, w której działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 7 ust. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotig & Henderson S.A. pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. w roku 2023.
Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A.
Małgorzata Głowacka -Pędras Sara Jawoszek Marcin Czyczerski Szymon Filipczak Adam Kłosek Adam Skrzypek Marcin Stencel Bartosz Synowiec
Bartosz Synowjec - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.