Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 3, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania…………………………… | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości …………seria i nr dokumentuoraz | ||||||
| numerem PESEL ………………………, uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym | ||||||
| zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
| Ja/My…………….…imię i nazwisko……………………………………………….…. reprezentujący………nazwa osoby prawnej …… | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………adres | siedziby , | |||||||||
| zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… | ||||||||||
| Wydział | Gospodarczy | KRS | pod | numerem | …………………………………, | uprawnionej | do | wykonania | ||
| …głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Black Rose Projects S.A. w dniu 30 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres [email protected].
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
| niniejszym | udzielam/y | Panu/Pani | ………………………imię | i | nazwisko……………….…. | zamieszkałemu/ej | przy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ……………………………………………………adres zamieszkania……………………………………………………………………………………. | |||||||
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria | i nr dokumentu………… oraz numer PESEL | ||||||
| … pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: | |||||||
| zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Black Rose Projects Spółka | |||||||
| Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca | |||||||
| 2025 r. | zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem | ||||||
| pełnomocnika*. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
| niniejszym | udzielam/y | ……………………………nazwa | osoby | prawnej | …………………………… | adres | siedziby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| …………………………………………………………………………………………………………….…….…….…zarejestrowaną pod | numer | ||||||
| REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod | |||||||
| numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do | uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu |
||||||
| z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Black Rose Projects Spółka | |||||||
| Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca | |||||||
| 2025 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania | |||||||
| pełnomocnika*. |
…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
* - niepotrzebne skreślić
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna .
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
...................................................................................................................................................................................
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
***
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
|---|
| Treść instrukcji**: |
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r.
***
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024
***
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.236.377,42 zł (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) pokryć w całości zyskami z lat następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 8
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Gdulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| Głosowanie: | ||
|---|---|---|
| □ Za (ilość głosów) |
||
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
||
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
||
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Wróbel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
§ 2
...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Mazur z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| Inne** (ilość głosów) | |
| □ Przeciw* (ilość głosów) □ Wstrzymuję się (ilość głosów) □ |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
| Treść sprzeciwu*: |
|---|
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
***
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pawła Czarneckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za (ilość głosów) |
|
|---|---|
| □ Przeciw* (ilość głosów) |
|
| □ Wstrzymuję się (ilość głosów) |
|
| □ Inne** (ilość głosów) |
|
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
|---|
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. |
| Treść instrukcji**: |
……………………………… (podpis Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 16:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-057 Warszawa.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku ws kazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowy ch do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofe rcie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331 /3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.