Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 3, 2025

PROJEKT UCHWAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R. W ZAKRESIE PUNKTU 11 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD (PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024, UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA ZARZĄDOWI DO NABYCIA PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJI WŁASNYCH ORAZ W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH) ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA SPÓŁKI BAFAGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą MENNICA SKARBOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych

§ 1

[Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2024]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 7.918.849,70 zł (słownie: siedem

milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) w całości na kapitał rezerwowy Spółki utworzony na podstawie § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

[Udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych]

• 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• 1. Przedmiotem niniejszego upoważnienia są akcje na okaziciela Spółki, zdematerializowane, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLGRMNK00014.
• 1. Zarząd upoważniony jest do nabycia akcji własnych w pełni pokrytych.
• 1. Liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych) i które to akcje stanowią 8,27 % (osiem procent i 27/100) udziału w kapitale zakładowym na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
• 1. Po nabyciu wszystkich akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt. 4 Spółka będzie posiadać łącznie 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych) i które to akcje będą stanowić 8,27 % (osiem procent i 27/100) udziału w kapitale zakładowym Spółki.
• 1. W ramach niniejszego upoważnienia, akcje własne nabywane będą przez Spółkę za wynagrodzeniem za cenę w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) za jedną akcję.
• 1. Łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach niniejszego upoważnienia wyniesie 7.740.000,00 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).
• 1. Koszty nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszego upoważnienia wyniosą nie więcej niż 178.849,70 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100).
• 1. Nabycie akcji własnych, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszej Uchwały zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel i utworzonego stosownie do § 3 niniejszej Uchwały.
• 10.Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do nabycia akcji własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w terminie do 31 października 2025 r.
• 11.Informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia akcji własnych zostaną każdorazowo określone zgodnie z upoważnieniem udzielonym w niniejszej Uchwale przez Zarząd Spółki w drodze uchwały ("Uchwała Inicjująca").
• 12.Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:
  • a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki,
  • b) transakcje sesyjne zawierane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("NC") poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze

przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy.

• 13.Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.
• 14.Spółka będzie uprawniona do odkupienia akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały od wszystkich akcjonariuszy Spółki za wyjątkiem spółki Bafago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego pod numerem KRS: 0000466018, posiadającej numer NIP: 5272695740, numer statystyczny (REGON): 146752066, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to spółka wyrazi zgodę na nieuwzględnienie jej w procesie skupu akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały.
• 15.Cel nabycia akcji własnych Spółki, jak również sposób ich wykorzystania zostanie ustalony w uchwale Zarządu Spółki i wedle jego swobodnego uznania, spośród następujących:
  • a) w celu umorzenia, lub
  • b) w celu inwestycyjnym, w tym do odpłatnej odsprzedaży, lub
  • c) w celu dokonania zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub innych aktywów.
  • d) w celu zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

16.W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przeznaczeniu nabytych akcji własnych do umorzenia, akcje własne Spółki zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki. W takiej sytuacji, po podjęciu decyzji o umorzeniu akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały bądź uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

5

• 17.Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania akcji własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych z zastrzeżeniem postanowień § 2 punkt 14 niniejszej Uchwały.
• 18.Upoważnia się niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami objętymi niniejszą Uchwałą, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejsze Uchwale.

§ 3

[Utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych]

• 1. Mając na uwadze treść § 2 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 345 § 4, art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 7.918.849,70 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) z przeznaczeniem na realizację celu polegającego na nabyciu przez Spółkę akcji własnych Spółki, stosownie do treści niniejszej Uchwały.
• 1. Na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej Uchwały, przeznacza się środki pochodzące z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 7.918.849,70 zł (siedem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100) na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
• 1. W przypadku, gdyby w dniu wygaśnięcia upoważnienia, o którym mowa w § 2 pkt. 10 niniejszej Uchwały (tj. w dniu 31 października 2025 roku), pozostały niewykorzystane środki na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, utworzonym na mocy niniejszej Uchwały, wówczas kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a niewykorzystane środki znajdujące się na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy. W takim przypadku nie będzie konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 4 [Wejście w życie Uchwały]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.