Tauron Polska Energia S.A.

AGM Information • Jun 3, 2025

Report Content TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2025 r. otrzymała od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Skarbu Państwa, w imieniu którego uprawnienia z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych, żądanie o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. i umieszczenie w nim następujących punktów:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,

2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.",

3) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZ, polegającej na dodaniu wymienionych powyżej punktów, które oznacza się odpowiednio jako punkty 18, 19 i 20.

Równocześnie dotychczasowy punkt 18 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" oznacza się jako punkt 21.

Minister Aktywów Państwowych w uzasadnieniu wskazał, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktów zawartych w żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

Zmieniony porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej TAURON.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2024", obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

9. Rozpatrzenie "Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską" i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupy Kapitałowej TAURON za rok obrotowy 2024", uwzględniającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. za 2024 rok".

14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.

15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.

16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A.".

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe projekty uchwał ZWZ pozostają bez zmian.

Projekty uchwał ZWZ w sprawach nowych punktów porządku obrad, zgodnie z zapowiedzią Akcjonariusza, zostaną przez niego przekazane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).