AGM Information • Jun 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. zwołanego
na dzień 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ _____.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku składające się z:
wprowadzenia;
bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 100 643,97 zł;
rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 439 070,93 zł;
zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.439.070,93 zł;
rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 196 327,80 zł; 6. dodatkowych informacji i objaśnień.
Uchwała nr [•] z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000687033 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2023 w wysokości 1 439 070,93 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Paul Jastrzebski - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jędrzejowi Szcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Christopher Chin - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.
Uchwała nr [•] z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000687033 w sprawie dalszego istnienia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na uchwala co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [.], [.], [.], [.], [.] na członków Rady Nadzorczej Spółki
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.