Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 2, 2025

UCHWAŁA Nr IX/ 208 /2025

Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A.

z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
  2. 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 781 230 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
  3. 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 57 851 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
  4. 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 58 428 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
  5. 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 153 523 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
  6. 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 491 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  7. 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
• 1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

UCHWAŁA Nr IX/ 209 /2025 Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1) oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 397 069 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  3. 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 94 870 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
  4. 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 95 447 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 148 567 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 13 578 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  7. 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
• 1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

UCHWAŁA Nr IX/ 210 /2025 Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024

Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

• 1. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024, o którym mowa w § 1 wnosząc o jego zatwierdzenie.
• 1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz spółki Mennica Polska S.A. za rok 2024, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/ 215 /2025 Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania Zarządu z funkcjonowania w 2024 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A."

Działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2024 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A." w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu za / przeciw / wstrzymuję się _______________________

Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu za / przeciw / wstrzymuję się _______________________

Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania w 2024 roku systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Mennicy Polskiej S.A.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	8
MECHANIZMY KONTROLNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	8
MECHANIZMY W ZAKRESIE COMPLIANCE	21
IDENTYFIKACJA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	22

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

System kontroli wewnętrznej w Mennicy Polskiej S.A. (dalej Mennica, Spółka, MPSA) funkcjonuje w oparciu o:

• Jasny i udokumentowany podział uprawnień i odpowiedzialności - Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Kodeks etyki, Zakresy obowiązków pracowników, Pełnomocnictwa zatwierdzane przez Zarząd;
• Przepisy prawa państwowego i samorządowego odnoszące się do wyrobów i zakresu działania Mennicy, decyzje administracyjne, wymagania wdrożonych norm;
• Zbiór praw wewnętrznych Uchwały Zarządu, Zarządzenia, Regulaminy, Polecenia, procedury i instrukcje postępowania.

W roku sprawozdawczym:

▪ przyjęto do stosowania procedury/instrukcje/regulaminy dot.:

• przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- aktualizacja;

• zgłaszaniu naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych oraz ochrony sygnalistówwdrożenie;

• przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminowaniu pracowników- aktualizacja;

• regulaminu pracy spółki- aktualizacja;

• projektowania wyrobów monetarnych i wprowadzania ich na rynek- wdrożenie;

• postępowania w przypadku incydentów, wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowychaktualizacja;

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego Annopol 3- aktualizacja;

• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla hali produkcyjnej Annopol 3- aktualizacja;

• instrukcji bezpieczeństwa dla użytkowników systemu informatycznego- aktualizacja.

▪ wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym w następującym zakresie:

w Pionie Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych (DR) w Dziale Obsługi Sprzedaży (RO) dokonano reorganizacji Sekcji Lokalnych Centrów Obsługi Klienta (ROK) nadając mu nazwę Sekcja Obsługi Klienta (ROK) poprzez:

• likwidację Sekcji Obsługi Sprzedaży (ROS) oraz Sekcji Obsługi Kontroli Należności i Windykacji (ROW),

• przeniesienie do Sekcji Obsługi Klienta (ROK) Telecentrum wchodzącego w skład likwidowanej Sekcji Obsługi Sprzedaży (ROS),

• przeniesienie do Działu Obsługi Sprzedaży (RO) pozostałego zakresu działań likwidowanych Sekcji Obsługi Sprzedaży (ROS) oraz Sekcji Obsługi Kontroli Należności i Windykacji (ROW),

• w Sekcji Obsługi Klienta (ROK) wyodrębniono: BOK Warszawa, któremu nadano oznaczenie ROW, BOK Wrocław, któremu nadano oznaczenie ROD, Telecentrum któremu nadano oznaczenie ROT.

Na kontrolę wewnętrzną MPSA składają się:

▪ Kontrola jakości pracy oraz wytwarzanych wyrobów oraz usług z nimi związanych

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• minimalizowania ryzyka niespełniania przez MPSA wymagań klienta w zakresie jakości dostarczonych wyrobów i świadczonych usług, niedotrzymania terminów dostarczenia wyrobów oraz niespełnienia innych wymagań klienta;

W 2024 roku w zakresie monet kolekcjonerskich i numizmatów odnotowano dość istotny spadek ilości reklamacji w tym spadek ilości wyrobów reklamowanych i uznanych jako zasadnych do przyjęcia do reklamacji.

Wystąpiły reklamacje dotyczące monet obiegowych jednak ilość reklamacji i reklamowana ilość nie ma znaczącego wpływu na funkcjonowanie systemu jakości;

• minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych kosztów produkcji z tytułu niezgodnych dostaw materiałów i wytworzenia wyrobów niezgodnych;

W 2024 roku w zakresie brakowości w produkcji monet obiegowych utrzymano średnią wartość brakowości na poziomie 9 ppm, przy czym wartość ta jest znikoma, nie przekracza maksymalnego założonego poziomu i nie ma znaczącego wpływu na funkcjonowanie systemu jakości.

Brakowość dla monet kolekcjonerskich i numizmatów przekroczyła zakładany target 5% w przypadku wyrobów mutli technologicznych, dla wyrobów standardowych mieściła się w przyjętych założeniach. Przekroczenia wskaźnika dotyczyły monet zaawansowanych technologicznie z wieloma technikami zdobienia i jest to uwzględnienie w wycenie wyrobu. Jednocześnie kryteria jakościowe są cały czas podwyższane przez klientów ze względu na zmiany jakie zachodzą na rynku numizmatycznym. Wyroby kolekcjonerskie ze względu na cenę kruszców stają się wyrobami luksusowymi. Podnoszenie jakości w zakresie monet kolekcjonerskich ogranicza atrakcyjność konkurencji. Nasze wyroby są uważane za najbardziej zawansowane technologicznie i posiadające najlepszą jakość proof. Świadczą o tym zdobywane nagrody i rosnące zainteresowanie ze strony zagranicznych emitentów z całego świata.

W przypadku wyrobów grawersko- medalierskich średnia brakowość spadła w porównaniu do roku 2023, przy czym wielkość ta nie wpływa znacząco na funkcjonowanie systemu jakości. Wzrosła ilość dostaw niezgodnych jakościowo (niezgodnych lub przyjętych warunkowo do produkcji) w zakresie półfabrykatów do produkcji monet obiegowych. Wzrost spowodowany jest realizacją kontaktów wspólnie z nowymi dostawcami spoza Europy, głównie Azji (Indie, Chiny), z którymi obecnie wypracowujemy standardy jakościowe do poziomu europejskiego. Jest to szansa na dywersyfikację dostawców o nowych spoza starego kontynentu, spowodowaną również ze względu na atrakcyjność oferowanych przez nich cen. Koszt produkcji monet w największym zakresie zależy od kosztu zakupu półfabrykatów, im cenna niższa tym większa szansa na wygrywanie przetargów. W przypadku opakowań (wkładek, pudełek) do produkcji monet kolekcjonerskich i numizmatów ilość dostaw niezgodnych utrzymała się na podobnym poziomie do roku ubiegłego;

• minimalizowania ryzyka kar płynących z tytułu niespełnienia wymagań klienta.

Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. samokontrola pracownika na jego stanowisku pracy – ustalona do realizacji dla każdego pracownika MPSA na jego stanowisku.

2. realizowano na bieżąco;

3. kontrola funkcjonalna wewnętrzna podległego obszaru - ustalona do realizacji dla każdego pracownika MPSA sprawującego funkcje kierownicze.

4. realizowano na bieżąco;

5. kontrola jakości i ilości wytwarzanego oprzyrządowania i wyrobów na krytycznych etapach produkcji- ustalona do realizacji przez pracowników wytwarzających wyroby (samokontrola) oraz Biuro Kontroli Jakości.

6. realizowano na bieżąco;

7. kontrola jakości materiałów dostarczanych do realizacji produkcji- ustalona do realizacji przez Biuro Kontroli Jakości.

8. realizowano na bieżąco.

9. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością- ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

Zrealizowano następujące audyty:

• w zakresie projektowania wyrobów wprowadzanych przez MP na rynekstwierdzono:

• ustalone są działania i terminy realizacji działań przy projektowaniu wyrobów wprowadzanych na rynek. Stwierdzono wprowadzanie zmian w projektach w trakcie zaawansowanych prac oraz przypadki braku realizacji przypisanych działań w określonym terminie mające znaczący wpływ na terminowość wdrożenia wyrobu na rynek – działania naprawcze w realizacji

• w zakresie rozliczania i niszczenia pozostałości po produkcji monet zagranicznych stwierdzono:

• realizowane jest wymaganie klienta w zakresie postępowania z oprzyrządowaniem oraz pozostałościami po produkcji monet po zrealizowanym kontrakcie. Stwierdzono w tym zakresie brak standaryzacji działań- działanie naprawcze zrealizowano.

▪ Kontrola w zakresie bezpieczeństwa zasobów w tym informacji

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• minimalizowania ryzyka utraty zasobów będących własnością MPSA, klientów lub pracowników.

W 2024 roku jak i w ostatnich latach nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych i przechowywanych zasobów będących własnością MPSA, klientów lub pracowników.

Nie odnotowano znaczących negatywnych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych w MPSA. Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach IT utrzymuje się na stałym, niskim poziomie.

W 2024 roku jak i w ostatnich latach nie odnotowano żadnych incydentów na terenie Annopol mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych w MPSA danych i przechowywanych zasobów oraz pracowników oraz innych osób przebywających na terenie MPSA.

Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. inwentaryzacja wyrobów i materiałów do produkcji oraz gotówki - ustalona do realizacji przez Komisję Inwentaryzacyjną i kierowników obszarów objętych inwentaryzacją.

2. zrealizowano roczną inwentaryzację pozycji ewidencji magazynowej MPSA;

3. zrealizowano roczną inwentaryzację produkcji w toku i gotówki w kasach MPSA;

4. zrealizowano roczną inwentaryzację pozycji ewidencji magazynowej punktów sprzedaży zamiejscowych;

5. zrealizowano weryfikację stanu zapasów pre-paid i biletów komunikacji miejskiej w systemie GOLD ze stanem w księgach rachunkowych (SAP);

6. kontrola ilości przyjmowanych i wydawanych z magazynu materiałów i wyrobów - ustalona do realizacji przez pracowników Działu Logistyki Wewnątrzzakładowej.

7. realizowano na bieżąco;

8. kontrola ilości przyjmowanych i wydawanych z wydziałów produkcji materiałów i wyrobów oraz wytwarzanego oprzyrządowania monetarnego na poszczególnych etapach produkcji ustalona do realizacji przez pracowników wydziałów produkcyjnych oraz Dział Zabezpieczeń niezależny od komórek produkcyjnych.

9. realizowano na bieżąco;

10. kontrola rzeczy wnoszonych i wynoszonych z obszarów chronionych hali produkcyjnej – ustalona do realizacji przez Mennicę Ochrona.

11. realizowano na bieżąco;

12. kontrola dostępów do systemu informatycznego sieci menniczej oraz działalności złośliwego oprogramowania- ustalona do realizacji przez Dział Informatyki

13. realizowana na bieżąco;

14. kontrola dostępów do systemu sprzedaży karty miejskiej oraz działalności złośliwego oprogramowania- ustalona do realizacji przez działy pionu płatności elektronicznych - realizowana na bieżąco;

15. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym bezpieczeństwem fizycznym i realizacja działań eliminujących niezgodnośćustalony do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

Zrealizowano następujące audyty:

• w zakresie prowadzenia na posterunku kontroli wejścia/ wyjścia głównego z/ do hali produkcyjnej-

stwierdzono:

• ustalone są i realizowane zasady ruchu osobowego na wejściu / wyjściu do hali produkcyjnej. - ustalone są i realizowane zasady ruchu materiałowego. Stwierdzono w tym zakresie wnoszenie przez pracowników rzeczy osobistych w formie utrudniającej sprawną kontrolędziałanie naprawcze zrealizowano. Stwierdzono brak doprecyzowanych zasad wnoszenia telefonów komórkowych nie będących telefonami służbowymi na halę produkcyjną oraz zakresu zdjęć i nagrań jakie mogą być wykonywane na hali produkcyjnej- działanie naprawcze w realizacji.

• w zakresie wpuszczania osób na teren Annopol 3 do budynku biurowego Nefryt /hala produkcyjna-

stwierdzono:

• ustalone są i realizowane zasady wpuszczanie pracowników MPSA i pracowników firm zewnętrznych świadczących na stałe usługi na terenie budynku biurowego i hali produkcyjnej; - ustalone są i realizowane zasady wpuszczania na teren budynku biurowego pracowników firm zewnętrznych wynajmujących pomieszczenia w budynku biurowym. Stwierdzono w tym zakresie brak wydawania tym osobom identyfikatorów - działanie naprawcze w realizacji;

• ustalone są zasady wpuszczania na teren budynku biurowego i hali produkcyjnej gości MPSA i firm zewnętrznych wynajmujących pomieszczenia w budynku biurowym. Stwierdzono przypadki braku wydawania identyfikatorów i rejestracji wejść/ wyjść gości do budynku biurowego- działania naprawcze zrealizowano;

• stwierdzono spełnienie wymogu informowania o celu zbierania danych osobowych osób wchodzących na teren MPSA (gości). Stwierdzono nieaktualność zakresu zbieranych danych podawanych w informacji- działanie naprawcze zrealizowano;

• w zakresie nadawania i odbierania dostępu do systemu informatycznego oraz powierzania i odbierania sprzętu IT ( w tym tel. komórkowych) pracownikom zatrudnionym w MPSA na umowę B2B i pracownikom firm współpracujących

stwierdzono:

• zaplanowane są zasady nadawania i odbierania dostępu do danych w systemie pracownikom zatrudnionym w MPSA na podstawie umowy o pracę. Stwierdzono brak doprecyzowania zasad nadawania i odbierania dostępu do systemu pracownikom spółek zależnych i pracownikom zatrudnionym w formie innej niż umowa o pracę (zakres danych, grupy mailowe, informowanie o rozpoczęciu i zakończeniu dostępu do danych)- działania naprawcze w realizacji;

• zaplanowane są zasady powierzania i odbierania sprzętu IT (w tym tel. komórkowych) pracownikom zatrudnionym w MPSA na podstawie umowy o pracę. Stwierdzono brak doprecyzowania zasad powierzania i odbierania sprzętu IT pracownikom spółek zależnych i pracownikom zatrudnionym w formie innej niż umowa o pracę- działania naprawcze w realizacji;

• w zakresie zakupu i rozliczania zakupów Au i Ag dla NBP

stwierdzono:

• ustalone są i realizowane zasady realizacji zakupów Au i Ag dla NBP, nie stwierdzono niezgodności;

• w zakresie nadawania dostępu do systemu KM osobom nie będącym pracownikami MP stwierdzono:

• ustalone są i realizowane zasady nadawania dostępu do systemu sprzedaży KM osobom nie będącym pracownikami MP. Stwierdzono w tym zakresie brak udokumentowanej informacji od części kontrahentów o delegowanych z ich ramienia osobach, zakresie i czasie dostępu, na podstawie której nadano w MP dostęp tym osobom do systemu sprzedaży- działanie naprawcze w realizacji;

• ustalone są i podpisywane umowy z kontrahentami w zakresie zachowania przez nich poufności przy realizacji umowy wymagającej dostępu przez kontrahentów do danych w systemie sprzedaży KM.

▪ Kontrola zagrożeń i ryzyka na stanowiskach pracy

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków na stanowisku pracy i chorób zawodowych; W 2024 odnotowano w MPSA 4 wypadki przy pracy, w tym 1 nastąpił w obszarze Działu Utrzymania Systemów Płatności Elektronicznych z długotrwałym zwolnieniem lekarskim (uraz kręgosłupa) oraz 3 wypadki w obszarze Działu Produkcji. 3 z 4 wypadków wydarzyły się w godzinach popołudniowych lub nocnych.

Wskaźnik ciężkości wypadku liczony jako iloraz ilości dni niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem i ilości wypadków w roku 2024 wyniósł 67,8 i spadł w porównaniu do roku 2023.

Zgłoszono 7 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Jest to jednak wciąż niewielki odsetek sytuacji niebezpiecznych, które mogą przyczynić się do wystąpienia wypadku – niezbędna akcja edukacyjna w tym zakresie.

Nie wystąpiły choroby zawodowe i brak zgłoszeń potencjalnych objawów ich występowania.

• minimalizowania ryzyka wystąpienia kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa w zakresie BHP;

W roku 2024 miała miejsce kontrola przeprowadzona przez inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono uwag ani wniosków.

-minimalizowania ryzyka wzrostu składek z tytułu wypadkowości.

Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. weryfikacja ryzyka wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej wynikającej z zagrożeń zidentyfikowanych na stanowiskach pracy na okoliczność tworzenia nowego stanowiska pracy lub zmiany warunków pracy na dotychczasowym stanowisku (Karty Oceny Ryzyka)- ustalona do realizacji przez kierowników komórek przy udziale Głównego Specjalisty ds. BHP i OŚ;

2. realizowane na bieżąco;

3. kontrolne pomiary szkodliwych emisji na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami prawa- ustalone do realizacji przez Głównego Spec. ds. BHP i OŚ;

4. obowiązkowe pomiary na stanowiskach pracy nie wykazały przekroczeń. Jednakże pomiary hałasu na tłoczni monet obiegowych oraz myjni krążków (bula) zbliżają się do poziomu dopuszczalnego.

5. bieżący przegląd stanu BHP na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach socjalnychustalony do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ oraz Komisję BHP;

6. realizowane na bieżąco;

7. audyty wewnętrzne w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania BHP - ustalony do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

Zrealizowano następujące audyty:

• w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (ćwiczenia) na terenie Annopol 3 dla budynku hali produkcyjnej- nie stwierdzono niezgodności

• w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (ćwiczenia) na terenie Annopol 3 dla budynku biurowego Nefryt -nie stwierdzono niezgodności

• w zakresie przeglądu bezpiecznych warunków pracy i ochrony środowiska na Wydziale Emalierskim, Wydziale Produkcji Zasadniczej, Dziale Logistyki Wewnątrzzakładowej (magazyny) i Sekcji Serwisu Warszawa Płatności Elektronicznych:

stwierdzono:

• oceniono stan techniczny pomieszczeń (ocena wzrokowa);

• oceniono stan techniczny maszyn urządzeń i instalacji (ocena wzrokowa);

• oceniono stan techniczny środków prewencji osobistej (ocena wzrokowa);

• oceniono ergonomię i bezpieczeństwo położenia pól odkładczych i składowanie ilości;

• oceniono składowanie, magazynowanie, oznaczenie nośności regałów;

• oceniono sposób przechowywania i magazynowania substancji chemicznych;

• oceniono ergonomię i bezpieczeństwo w pozycji pracowników na stanowisku pracy;

• oceniono drożność poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych;

• sprawdzono czytelność i poprawność oznaczenia poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych;

• sprawdzono stan higieniczno- sanitarny pomieszczeń socjalnych;

• sprawdzono sposób ewidencjonowania odpadów;

• sprawdzono postepowanie z odpadami niebezpiecznymi;

• sprawdzono segregowanie odpadów (składowanie, oznaczenie, kody, wyznaczone miejsca, pojemniki);

• zweryfikowano przeglądy maszyn i urządzeń, nadzór nad sprawnością maszyn;

• zweryfikowano wyposażenie stanowiska pracy w osłony, ochrony zbiorowe;

Stwierdzone w trakcie audytów niezgodności zostały usunięte.

• w zakresie gotowości na reagowanie na sytuacje awaryjne w zakresie BHP i ochrony środowiska na Wydziale Emalierskim, Wydziale Produkcji Zasadniczej i Dziale Logistyki Wewnątrz- zakładowej i Sekcji Serwisu Warszawa Płatności Elektronicznych stwierdzono:

• ustalone są i znane zasady w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacji;

• ustaleni są pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji;

• ustalone są i znane zasady w przypadku wystąpienia wypadku;
• dostępne są i wyposażone apteczki pierwszej pomocy;
• ustaleni są pracownicy do udzielania pierwszej pomocy;

• ustalone są i znane zasady w przypadku pożaru;

• dostępny jest i poddawany przeglądom sprzęt przeciwpożarowy;

• dostępne są aktualne oceny ryzyka na stanowiskach pracy. W tym zakresie stwierdzono brak zapoznania pracownika firmy zewnętrznej z kartą oceny ryzyka na Wydziale Emalierskimdziałanie naprawcze zrealizowano. Stwierdzono brak zapoznania pracownika firmy zewnętrznej z kartą oceny ryzyka na Wydziale Produkcji Zasadniczej- działanie naprawcze w realizacji;

• warunki pracy są monitorowane;

• zapewnione są sprawne środki prewencji na stanowiskach pracy;

• ustalone są i dostępne środki ochrony osobistej na stanowiskach pracy;

• dostępne są i stosowane środki prewencji zbiorowej;

• dostępne są dla kontrahentów i gości odwiedzających wydział środki ochrony osobistej;

• dostępne są na stanowiskach instrukcje BHP i inne dokumenty określające sposób bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. W tym zakresie stwierdzono brak aktualnych kart charakterystyki substancji i instrukcji BHP na Wydziale Produkcji Zasadniczej- działanie zrealizowano. Stwierdzono brak dokumentacji zapoznania z instrukcjami stanowiskowymi pracowników firm zewnętrznych na Wydziale Produkcji Zasadniczej- działania naprawcze w realizacji. Stwierdzono brak aktualnych kart charakterystyki substancji i instrukcji BHP w Dziale Logistyki Wewnątrz-zakładowej- działanie zrealizowano.

▪ Kontrola używanych substancji i materiałów oraz wytwarzanych odpadów i emisji mających wpływ na środowisko naturalne w zakresie produkcji wyrobów

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• minimalizowania ryzyka wystąpienia zdarzeń mających wpływ na środowisko;

W 2024 tak jak w roku poprzednim nie odnotowano awarii mających wpływ na środowisko i otoczenie MPSA

• minimalizowania ryzyka utraty wizerunku lub wystąpienia kar płynących z tytułu prowadzenia działalności niezgodnej z wymaganiami prawa środowiskowego;

W 2024 nie odbyły się żadne kontrole zewnętrzne z zakresu środowiska (WIOŚ itp.).

Rozpoczęto prace nad systemem raportowania działalności MPSA i jej Grupy Kapitałowej w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG. Obowiązkowy raport za 2025 rok zostanie opublikowany w roku 2026.

Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. monitorowanie zmian w procesach produkcyjnych pod kątem ilości i rodzaju substancji i materiałów używanych w działalności MPSA, powstających odpadów i ścieków oraz emisji wprowadzanych do powietrza w stosunku do uzyskanych Pozwoleń- ustalone do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ;

2. opracowywano zgodnie z wymaganiami prawa i wysyłanie do administracji państwowej raportów dot. ilości i rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek, rodzaju i ilości wytworzonych odpadów, rodzaju i ilości wprowadzonych gazów i pyłów do powietrza, rodzaju i ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi zgodnie z ustalonymi pozwoleniami;

3. realizowane na bieżąco.

4. kontrolne pomiary ścieków wypuszczanych do kanalizacji zgodnie z wymaganiami prawa- ustalone do realizacji przez Głównego Specjalistę ds. BHP i OŚ;

5. wykonano pomiary, nie wykazały przekroczeń;

6. audyty wewnętrzne w zakresie systemu zarządzania ochroną środowiska - ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania zrealizowano następujące audyty:

• w zakresie nadzorowania wskaźników energetycznych stwierdzono:

• nie wylicza się ze wskazaną częstotliwością wskaźników energetycznych ustalonych do weryfikowania efektywności energetycznej na hali produkcyjnej i jednocześnie niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania energią- działania naprawcze realizowano;

• pozostałe audyty w zakresie ochrony środowiska zgodnie z audytami zrealizowanymi w obszarze BHP , opisane powyżej

▪ Kontrola Realizacji budżetu, poziomu wskaźników kontrolingowych oraz zabezpieczenia ryzyka związanego z należnościami – prowadzi się bieżący kontroling kosztów oraz wyników dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz obiektów wynikowych w porównaniu do budżetu. Weryfikacja odbywa się poprzez comiesięczny system wewnętrznego raportowania. Ponadto odpowiednie raporty z kluczowymi informacjami finansowymi przekazywane są Zarządowi oraz RN. W odniesieniu do zakupów inwestycyjnych, wnioski przed akceptacją Zarządu przechodzą przez weryfikację przez Kontrolingu w zakresie zgodności z budżetem. W zakresie ryzyka kursowego i cen metali szlachetnych, przekazywane są tygodniowe i miesięczne raporty dla Zarządu dotyczące wyceny otwartych pozycji zabezpieczających ryzyko kursowe. Ponadto prowadzony jest bieżący monitoring stanu pozycji kapitału obrotowego a w szczególności zapasów i należności. Funkcjonuje również zbiór procedur dotyczących rozliczania i zarządzania należnościami handlowymi. Jedną z tych procedur jest bieżące raportowanie pokazujące m.in. saldo należności w rozbiciu na należności terminowe i należności przeterminowane, które są dodatkowo rozbite na poszczególne okresy wiekowania. Raporty przekazywane są do działów handlowych odpowiedzialnych za kontakty z poszczególnymi grupami odbiorców oraz do Dyrektora Finansowego. Szybka reakcja na pozycje przeterminowane pozwala na przyspieszenie ściągalności. Ponadto wprowadzono usystematyzowany, wielopoziomowy, zautomatyzowany, system monitowania opóźniających się spłat. W odniesieniu do należności od najemców zaostrzono rygorystyczne podejście wobec klientów opóźniających się z płatnościami.

▪ Przegląd funkcjonowania procesów i realizacji celów

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• minimalizowania ryzyka braku osiągnięcia zaplanowanych celów dla procesów i Zarządu. Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

• przegląd realizacji działań operacyjnych w pionach i komórkach organizacyjnychustalone do realizacji przez Dyrektorów Pionów i kierowników komórek organizacyjnych, - realizowano na bieżąco;

• przegląd realizacji bieżących zleceń produkcyjnych – ustalone do realizacji przez Dyrektora Produkcyjno- Operacyjnego,

• realizowano na bieżąco;

• posiedzenia Zarządu;

• realizowano na bieżąco;

• kompleksowy przegląd funkcjonowania systemu zarządzania jakością, BHP, ochroną środowiska i bezpieczeństwem informacji w obszarach organizacyjnych i w istniejących procesach zgodnie z wymaganiami norm ISO wraz ze stopniem realizacji zaplanowanych celów w zakresie jakości, ochrony środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji oraz wyniki osiąganych wskaźników skuteczności i efektywności procesów- ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania i właścicieli procesów,

• zrealizowano.

▪ Niezależne audyty funkcjonowania systemu w zakresie zarządzania jakością wyrobów i usług, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji

Zaplanowane działania kontrolne realizowane w celu:

• potwierdzenia stosowania systemów zarządczych wymaganych lub dobrze widzianych przez klientów;

• utrzymanie certyfikatów ISO wymaganych przez klientów.

Zaplanowane działania kontrolne do realizacji:

1. Audyt zewnętrzny certyfikujący kontrolny ISO - ustalone do realizacji przez Pełnomocnika DN ds. Systemów Zarządzania.

W 2024 roku zostały utrzymane certyfikaty ISO w zakresie zarzadzania jakością, BHP, ochroną środowiska i bezpieczeństwem informacji.

W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności. Jako mocne strony firmy audytorzy podali: dbałość o bezpieczeństwo pracowników, zaangażowanie pracowników w rozwój firmy, pozycja na rynku polskim i międzynarodowym, rozwój firmy

1. Wdrożono działania w celu pozyskania w 2025 roku certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z normami ISO w zakresie zarządzania energią w obszarze produkcji.

MECHANIZMY KONTROLNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sprawozdawczości i raportowania finansowego.

Za organizację prac oraz nadzór merytoryczny związany z przygotowaniem statutowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej Sprawozdania finansowe) odpowiedzialna jest Główna Księgowa, która na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Projekty Sprawozdań finansowych są przekazywane Dyrektorowi ds. Finansowych lub jego zastępcy do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia. Przed publikacją Sprawozdania finansowe podlegają ponadto weryfikacji przez Komitet Audytu.

Roczne i półroczne Sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej a sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych – dodatkowo Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Roczne Sprawozdania finansowe podlegają ponadto ocenie przez Radę Nadzorczą a następnie zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za raportowanie zarządcze odpowiedzialny jest Dyrektor Kontrolingu. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, wśród członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej dystrybuowane są raporty z informacją zarządczą o kluczowych danych finansowych, które następnie omawiane są na posiedzeniach Zarządu.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych pochodzą z systemu księgowo-finansowego SAP, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na MSSF. Spółka wykorzystuje różne elementy służące wyeliminowaniu ryzyka błędu w sprawozdaniach finansowych. Do tych elementów należą m.in.:

• instrukcja obiegu dokumentów księgowych, służąca zapewnieniu właściwego i sprawnego obiegu dokumentów w Spółce oraz ich prawidłowej walidacji;
• bieżący kontroling wyników;
• instrukcja "Wskaźniki ekonomiczne", której celem jest zapewnienie oceny efektywności podejmowanych w Spółce działań;
• zintegrowany system komputerowy SAP obejmujący moduły PP, FI, CO, HR, SD i MM;
• polityka rachunkowości, która określa jednolite zasady rachunkowości wg MSSF;
• system praw dostępu do bankowości elektronicznej zapewniający tylko autoryzowany dostęp do zasobów finansowych Spółki;
• dokonany w Regulaminie Organizacyjnym podział obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Spółki;

▪ zlecanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych renomowanym firmom audytorskim.

MECHANIZMY W ZAKRESIE COMPLIANCE

Działalność operacyjna grupy kapitałowej (dalej "GK" lub "Grupa Kapitałowa") Mennica Polska S.A. podlega regulacjom prawnym i administracyjnym, które mogą podlegać zmianom wynikającym m.in. ze zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym.

GK Mennica jest również stroną umów handlowych, wywołujących określone skutki prawne dla działalności operacyjnej.

Decyzje administracyjne wydane przez stosowne organy mogą również wpływać na stabilność prowadzenia działalności operacyjnej przez spółki z GK Mennica. Również orzeczenia sądów wydawane w postępowaniach sądowych, których stroną jest Spółka, jak i postępowaniach odwoławczych od ww. orzeczeń oraz decyzji mogą wywoływać istotne skutki dla spółek z GK Mennica.

Wobec powyższego spółki z GK Mennica systematycznie realizują zadania identyfikacji, oceny, kontroli oraz monitorowania ryzyka związanego z brakiem zgodności działalności Mennicy z przepisami prawa, wymogami organów nadzoru lub też ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i standardami etycznymi w działalności spółek z GK Mennica, w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, w tym w szczególności z kadrą zarządzającą, organami nadzoru, akcjonariuszami (wspólnikami), pracownikami, kontrahentami, konkurentami oraz innymi podmiotami, których działanie spółek z GK Mennica dotyczy.

Ponadto GK Mennica stale współpracuje w powyższym zakresie z renomowanymi Kancelariami Prawnymi. Wszelkie umowy i dokumenty natury formalnoprawnej są analizowane i opiniowane są przez Dział Prawny i Compliance Spółki lub zewnętrzne Kancelarie Prawne.

Ponadto spółki z GK Mennica w razie potrzeby korzystają z reprezentacji przez profesjonalnych pełnomocników przed wszelkimi organami i urzędami, w tym przed sądami powszechnymi.

W zakresie zgodności działania GK Mennica z regulacjami prawnymi oraz wymogami organów nadzoru, monitorowanie stanu prawnego oraz jego planowanych zmian, które mogły dotyczyć działalności GK Mennica realizowane było w poprzednim roku obrotowym tj. w 2024 roku w szczególności przez Dział Prawny i Compliance podległych bezpośrednio Prezesowi Zarządu- Dyrektorowi Naczelnemu Mennica Polska S.A. Do zadań Działu Prawnego i Compliance należy w szczególności monitorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, które następują przy udziale działów merytorycznych, a także identyfikacja, ocena oraz raportowanie ryzyk braku zgodności oraz podejmowanie działań w celu eliminacji zdefiniowanych ryzyk lub minimalizacji ich skutków.

W swoim zakresie funkcjonowania GK Mennica Polska S.A. przestrzega m.in. regulacji prawnych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: "RODO").

IDENTYFIKACJA ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Kierownicy poszczególnych jednostek w Spółce dokonują systematycznej identyfikacji oraz oceny ryzyka operacyjnych w poszczególnych, istotniejszych procesach. W wyniku tej analizy, po dniu objętym raportem, w marcu 2024 został opracowany wykaz zidentyfikowanych ryzyk charakterystycznych dla poszczególnych procesów wraz z opisem skutków oraz ich kwantyfikacją poprzez oszacowanie prawdopodobieństwa i wagi poszczególnych skutków wynikających z danego ryzyka.

W oparciu o wyżej wspomnianą inwentaryzację i ocenę powstała macierz ryzyk w poszczególnych grupach procesów pokazująca rozkład ilościowy procesów na mapie, na której jedną ze współrzędnych jest poziom prawdopodobieństwa wystąpienia a drugą ze współrzędnych jest poziom potencjalnych skutków.

Ponadto, w odniesieniu do ogólnych, charakterystycznych dla działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej istotnych ryzyk następuje ich identyfikacja każdorazowo przy sporządzaniu rocznych oraz półrocznych sprawozdań z działalności.

Poniżej dokonano identyfikacji najważniejszych z punktu widzenia działalności Mennicy Polskiej oraz jej Grupy Kapitałowej rodzajów ryzyk.

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

Trwająca wojna na Ukrainie, sankcje nakładane na Rosję, jak również niepewność co do możliwej eskalacji konfliktów na inne kraje świata, generuje wiele ryzyk wpływających na działalność Grupy Kapitałowej, zarówno po stronie sprzedaży, jak i dostaw. Od momentu wybuchu wojny Mennica nie posiada w swoim portfelu klientów z krajów zaangażowanych w działania wojenne.

Ryzyko utraty kluczowych kontraktów

Spółki z Grupy MPSA narażone są na ryzyko utraty znaczących kontraktów (współpraca z dużymi odbiorcami, dostawcami, sieciami partnerskimi). W tym zakresie Grupa MPSA ogranicza ryzyko, dywersyfikując klientów i dostawców. W zakresie dostaw monet obiegowych Mennica znacząco zwiększyła portfel swoich odbiorców pozyskując kontrakty z emitentami kolejnych krajów. Jednakże nie można wykluczyć całkowicie takiego ryzyka.

Ryzyko wyparcia z rynku tradycyjnych produktów menniczych

Postępująca informatyzacja może mieć odbicie w spadku zamówień na niektóre produkty mennicze. Ponadto, doskonalenie systemu obsługi bankowej i wprowadzanie obrotu bezgotówkowego w transakcjach może ograniczyć obrót z wykorzystaniem monet i pośrednio wpływać na ich wolniejsze zużycie, a tym samym poziom zamówień. Zagrożeniem jest też mnogość nowych systemów bezgotówkowych wykorzystujących nie tylko karty i Internet ale także telefony i inne urządzenia mobilne.

Ryzyko nasilenia konkurencji

W segmencie kluczowej produkcji menniczej (polskie monety obiegowe i kolekcjonerskie) na krajowym rynku podmiot dominujący - Mennica Polska S.A. jest wiodącym a od 2017 roku jedynym dostawcą tych produktów do Narodowego Banku Polskiego, jednakże musi liczyć się z nasilającą się konkurencją ze strony mennic zagranicznych. Niższe ryzyko nasilenia konkurencji występuje w przypadku pieczęci urzędowych, plombownic (z wizerunkiem godła Polski), używanych do pieczętowania dokumentów państwowych i plombowania przesyłek - Mennica jest jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania takich pieczęci i plombownic. W przypadku sprzedaży innych produktów i usług, Grupa narażona jest w większym stopniu na ryzyko pojawienia się nowych uczestników lub nasilenia się istniejącej konkurencji. W segmencie płatności elektronicznych obserwuje się wyraźną tendencję do wzrostu aktywności na rynku polskim wyspecjalizowanych, światowych firm technologicznych.

Ryzyko technologiczne

Segment płatności elektronicznych jest obszarem gwałtownych zmian technologicznych. Grupa MPSA, projektując i rozbudowując infrastrukturę swojej sieci sprzedaży produktów płatności elektronicznych, minimalizuje ryzyko tych zmian poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. projekt "Open Payment System"). Ponadto systemy dystrybucji biletów komunikacji miejskiej narażone są na różnorodne ryzyka technologiczne, które mogą wpływać na ich stabilność, bezpieczeństwo i skuteczność. Aby zminimalizować te ryzyka, Mennica regularnie aktualizuje wdrożone systemy, prowadzi systematyczne testy bezpieczeństwa, a także monitoruje systemy w czasie rzeczywistym.

Ryzyko technologiczne jest również istotne z punktu widzenia segmentu menniczego. Jednakże Mennica kładzie ciągły nacisk na rozpoznawanie potrzeb klientów oraz najnowszych możliwości technologicznych w produkcji menniczej. Stosowana przez Mennicę Polską strategia wyprzedzania konkurencji rozwiązaniami technologicznymi, a nie naśladownictwa, skutecznie minimalizuje ryzyko zmian technologicznych. Nie można jednak przewidzieć, jakie skutki dla działalności Grupy MPSA mogą mieć zmiany technologiczne. Ważnym elementem minimalizującym ryzyko jest też możliwość lobbowania Mennic zrzeszonych w takich organizacjach jak MDC i MDWG na rzecz produktów menniczych w Bankach Narodowych. Nie można zapewnić, że nie pojawią się nowi uczestnicy rynku, którzy wykorzystując zmiany technologiczne, będą bardziej konkurencyjni niż Grupa MPSA lub, że obecni uczestnicy rynku będą lepiej potrafili wykorzystać możliwości, jakie niosą nowe rozwiązania techniczne.

Ryzyko spadku cen na rynku nieruchomości

Grupa MPSA z racji posiadania znaczących aktywów w postaci nieruchomości, jak również planowanych projektów deweloperskich narażona jest na ryzyko spadku cen gruntów, cen mieszkań, najmu powierzchni komercyjnych, jak również cen gruntów. Ryzyko to dla realizowanego przez Grupę MPSA projektu "Bulwary Praskie" ze względu na obecną sytuację gospodarczą oraz wysokość stóp procentowych jest oceniane jako średnie. Stosunkowo niski poziom ryzyka braku zwrotu z inwestycji deweloperskich wynika z takich czynników jak posiadane od dłuższego czasu zasoby gruntów, których rynkowa wartość rośnie, jak i ograniczona podaż realizowanych projektów na rynku warszawskim.

Ryzyko spadku wartości posiadanych aktywów finansowych

Na dzień 31.12.2024 roku Mennica Polska S.A. posiadała 3 301 344 sztuk akcji spółki Enea S.A., wg notowań na dzień bilansowy o wartości 42 620 351,04 zł, wyższej o ok 49,8% od średniej ceny nabycia. Grupa jest narażona na ryzyko zmiany wartości tych walorów w szczególności w kontekście dużych zawirowań na rynkach związanych z ogólnym wzrostem niepewności. Po dniu bilansowym notowania akcji Enea S.A. zanotowały kolejne istotne wzrosty.

Ryzyko wahań cen surowców

Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyko wahań cenowych dotyczących w szczególności metali szlachetnych w postaci surowców lub półfabrykatów (w szczególności Segment I). Są one istotnym czynnikiem produkcji menniczej, szczególnie w odniesieniu do złotych produktów inwestycyjnych oraz materiałów do produkcji z metali szlachetnych. W celu uniknięcia ryzyka strat związanych ze zmianami cen metali, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging naturalny polegający na przenoszeniu na kontrakty sprzedażowe formuł cenowych ustalanych w kontraktach zakupu surowca (back to back). W przypadkach, w których nie istnieje możliwość przeniesienia cen zakupu na ceny sprzedaży, Grupa MPSA stosuje tzw. hedging klasyczny z wykorzystaniem rynku terminowego. Przy czym w największym stopniu zabezpieczane jest ryzyko związane ze zmianą ceny złota, a pozostałe kruszce podlegają zabezpieczeniu w określonych przypadkach.

Ryzyko wahań kursów walutowych

Ryzyko kursowe w przypadku Mennicy Polskiej i jej Grupy Kapitałowej związane jest w szczególności z faktem kwotowania cen metali w walutach obcych, sprzedażą eksportową, zakupami materiałów do produkcji od zagranicznych dostawców oraz nabytymi wierzytelnościami. W celu zneutralizowania tego ryzyka Grupa MPSA stosuje operacje zabezpieczające kursy walut (transakcje forward oraz fx swap) biorąc pod uwagę ekspozycje netto.

Pozostałe ryzyka finansowe

Grupa Mennicy jest ponadto narażona na pozostałe ryzyka finansowe, do których należy m.in. ryzyko stopy procentowej, na które narażone są po stronie aktywów finansowych nabyte wierzytelności kredytowe oparte na zmiennej stopie procentowej euribor a po stronnie pasywnej zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oparte na zmiennej stopie procentowej wibor. Szerszy opis w zakresie ryzyk finansowych przedstawiony został w nocie 9.3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem płatności

Spółki w Grupie MPSA narażone są na ryzyko braku odzyskania płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W związku z dużym zróżnicowaniem w zakresie dokonywanych operacji, dywersyfikacją klientów, produktów i usług, spółki z Grupy stosują różnorodne metody zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Mennica stosuje zbiór procedur dotyczących kontroli należności. Stosowany jest system limitów dla poszczególnych odbiorców. W przypadku sprzedaży produktów inwestycyjnych (sztabki, monety bulionowe), jak również zawierania kontraktów sprzedażowych na większe kwoty, wymagane jest dokonywanie przedpłat. W przypadku braku płatności za ostatnią dostawę następuje blokada realizacji kolejnych transakcji. W odniesieniu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w przypadku pojawienia się zaległości w spłacie należności blokowane są terminale sprzedażowe. W przypadku sprzedaży mieszkań przed przekazaniem ich na własność wymagane są przedpłaty deponowane na rachunkach powierniczych. Płatności wynikające z umów wynajmu powierzchni biurowych zabezpieczane są kaucjami lub gwarancjami bankowymi. Ponadto, stosuje się szereg innych metod, takich jak m.in. weksle in blanco, czy też bieżący monitoring należności handlowych. Pomimo tych wszystkich działań nie można wykluczyć ryzyka braku odzyskania płatności.

Ryzyko zniszczenia i kradzieży mienia

Mennica Polska i jej Grupa Kapitałowa, dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym, w szczególności w zakresie produkcji menniczej oraz nowoczesną infrastrukturą w zakresie sprzedaży produktów elektronicznych, jak również innymi aktywami trwałymi (budynkami), jest narażona na różne rodzaje ryzyka związanego ze zniszczeniem lub kradzieżą. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem zawierane są odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, jak również Mennica stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewnianie między innymi przez spółkę zależną Mennica Ochrona Sp. z o.o., systemy monitoringu, jak również specjalne systemy i procedury bezpieczeństwa zabezpieczające w szczególności przed wejściem na teren Spółki osób nieuprawnionych.

UCHWAŁA Nr IX/216/2025 Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z dnia 20 marca 2025 roku

w sprawie złożenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2024

Działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2024 w kwocie 57 851 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek z propozycją przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2024 w kwocie 57 851 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

za / przeciw / wstrzymuję się _______________________

Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:

Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu za / przeciw / wstrzymuję się _______________________

Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr IX/ 234/ 2025 Zarządu MENNICY POLSKIEJ S.A. z dnia 2 czerwca 2025 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych ("KSH"), uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna postanawia zwołać na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie (00-132) przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel, Warsaw z następującym porządkiem obrad:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2 ***
Zarząd Mennicy Polskiej S.A.:
Katarzyna Budnicka – Filipiuk Prezes Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____
Siemowit Kalukiewicz Członek Zarządu	za / przeciw / wstrzymuję się	_____

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w następującym brzemieniu:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
• 6) Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
• 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 781 230 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
• 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 57 851 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) / 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy);
• 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 58 428 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 153 523 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
• 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 491 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 397 069 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
• 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 94 870 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
• 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 577 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 95 447 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2024 roku o kwotę 148 567 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 13 578 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 5 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości Sprawozdanie Zarządu z działalności Mennicy Polskiej S.A. i grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w roku obrotowym 2024 zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 57 850 796,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki wynika z potencjalnych projektów inwestycyjnych Spółki.

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 382 § 3 pkt 3) ksh w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 do dnia 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.