Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
obrotowy 2024, które obejmuje:
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 532 172,23 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 4 546 767,00 zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 546 767,00 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 228 703,29 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w wysokości 4 546 767,00 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Gołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Brańce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Błażewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.