Post-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana […].
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2024 rok w kwocie 1.335.968,59 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 59/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie, iż strata Spółki za 2024 rok powiększona o niepokryte straty za lata poprzednie przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi, PESEL: 80032000041, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 05 lutego 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi, PESEL: 80032000041, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 08 stycznia 2024 roku do 05 lutego 2024 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie do dnia 05 lutego 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Paw, PESEL: 72030600156, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi, PESEL: 79100300277, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 05 lutego 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Remigiuszowi Skrzypczakowi, PESEL: 79100300277, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MedTech Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Ciarcińskiemu, PESEL: 69122200431, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 12 lipca 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Paszko, PESEL: 65062311190, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais, PESEL: 65062311190, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Ślepowrońskiemu, PESEL: 65062311190, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Odwołuje się Pana […] PESEL […] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Powołuje się Panią/Pana […] PESEL […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się wybór Pana Mariusza Furmanka, PESEL: 82042306234 do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 04 kwietnia 2025 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Mariusza Furmanka do składu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się wybór Pana Krzysztofa Łandy, PESEL: 82042306234 do składu Rady Nadzorczej dokonany w dniu 04 kwietnia 2025 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki i powołuje się ww. Pana Krzysztofa Łandę do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Have a question? We'll get back to you promptly.