AD Plastik d.d.

AGM Information • Jun 2, 2025

Objava povlaštenih i ostalih informacija

Vrijednosnica: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 LEI: 549300NFX18SRZHNT751 Matična država članica: Hrvatska Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Solin, 2. 6. 2025.

Održana sjednica Nadzornog odbora

Temeljem članka 133. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo kako je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 29. svibnja 2025. godine prihvatio revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu u cijelosti, u istom sadržaju kakav je objavljen javnosti u sklopu Integriranog godišnjeg izvještaja AD Plastik Grupe, te je utvrdio prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2024. godinu koja će se dostaviti Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Ove odluke Nadzornog odbora prilozi su ove objave.

Također, na istoj sjednici Nadzorni odbor donio je odluku da se neće obnoviti mandat predsjedniku Uprave, g. Marinku Došenu čiji mandat traje zaključno do 21. srpnja 2025. godine.

AD Plastik d.d.

AD PLASTIK d.d., Solin NADZORNI ODBOR Solin, 29.05.2025.

Na temelju članaka 263., 267, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, te članaka 29. i 33. Statuta AD Plastik d.d. Solin, Nadzorni odbor AD Plastik d.d. Solin, na sjednici održanoj 29.05.2025. godine, donio je

O D L U K U

a) Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva AD Plastik d.d. i AD Plastik Grupe zajedno sa nefinancijskim izvještajem za 2024. godinu, a koje će se podnijeti Glavnoj skupštini.

b) Prihvaća se Izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća AD Plastik d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća AD Plastik Grupe za 2024. godinu.

c) I.Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća AD Plastik d.d. za 2024. godinu i to:

• 1. Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 397.714 eur.
• 1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 157.704.718 eur.
• 1. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2024. godini u svoti od 1.625.513 eur.
• 1. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2024. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 91.544.741 eur.
• 1. Bilješke uz financijske izvještaje
• II. Prihvaćaju se Konsolidirana godišnja financijska izvješća AD Plastik Grupe za 2024. godinu i to:
• 1. Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana dobit u svoti od 2.131.791 eur.
• 1. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 180.878.749 eur.
• 1. Izvještaj o novčanim tokovima iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2024. godini u svoti od - 205.676 eur.
• 1. Izvještaj o promjenama kapitala na 31. prosinca 2024. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od 98.907.353 eur.
• 1. Bilješke uz financijske izvještaje

Predsjednica Nadzornog odbora Katija Klepo

AD PLASTIK d.d. Matoševa 8 21210 Solin OIB: 48351740621 NADZORNI ODBOR Solin, 29. 5. 2025.

GLAVNOJ SKUPŠTINI AD Plastik d.d. Solin

Na temelju članka 267. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AD Plastik, d.d. Solin, na sjednici održanoj 29. 5. 2025. godine, utvrdio je

PRIJEDLOG ODLUKE O UPORABI DOBITI

AD Plastik d.d. za 2024. godinu koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i odlučivanje, a koji glasi:

Dobit AD Plastik d.d. Solin (dalje; Društvo) za 2024. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 397.714 eur i unosi se u zadržanu dobit Društva.

Predsjednica Nadzornog odbora Katija Klepo