Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Mar 12, 2024

Jerzy Maciej Zygmunt:

• 1) poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji prokurenta spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta);
• 2) posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W latach 1982-1987 był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie kolejno jako aplikant sądowy, asesor, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie i przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie. W latach 1988-94 współpracował z firmami amerykańskimi m.in. Emanon i Cintar Group. W latach 1994-98 współpracował z grupą firm prawniczych i konsultingowych EVIP w Warszawie. Od 1998 r. był wiceprezesem zarządu, a następnie do kwietnia 2009 r. prokurentem w spółce Euro – Phone sp. z o.o. Od 2000 r. jest prezesem zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną, prezesem zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Od 2009 r. Jerzy Maciej Zygmunt pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. W przeszłości pozostawał członkiem rad nadzorczych EVIP Progress S.A. i Euro Concept sp. z o.o.

3) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

4) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza Emitentem – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksandra Helena Kunka:

• 1) poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji prokurenta spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. (spółka zależne Emitenta);
• 2) posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1990 - 1996 byłam związana z KPMG Polska sp. z o.o. i KPMG Polska Audyt sp. z o.o., gdzie w departamencie audytu zajmowała kolejno stanowiska asystentki, starszej asystentki, supervisora i assistant managera. Od 1996 r. do 1997 r. pozostawała Dyrektorem ds. finansowo-administracyjnych w spółce Multichoice Polska sp. z o.o. Od 1997 r. do 1998 r. byłam zatrudniona w Wizja TV sp. z o.o. na stanowisku finance manager. Od 1998 r. była członkiem zarządu, a od 2002 r. do 2009 r. prezesem zarządu Euro-Phone sp. z o.o. (d. Brightpoint Polska sp. z o.o.), pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych.

W latach 2000 - 2006 pełniła funkcję prokurenta spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. a po jej przekształceniu, do 2009 r. prokurenta spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. Od 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczno-finansowe.

Od 2009 r. Aleksandra Helena Kunka pełni funkcję prokurenta w spółce zależnej Emitenta – tj. spółce Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.

W przeszłości pozostawała członkiem rad nadzorczych spółek Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o.o. i GMEDIA sp. z o.o.

3) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, za wyjątkiem pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

4) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza Emitentem – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Jerzy Frączek:

1) poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. (spółka zalezna Emitenta, poprzednia nazwa CCS Energia Sp. z o.o.);

2) posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 do 2001 roku był związany z Softbank sp. z o.o., a po przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną z Softbank S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje ekonomisty, kontrolera finansowego, głównego kontrolera finansowego i dyrektora ekonomiczno-finansowego.

Nadto, w latach 1993 - 2001 pełnił funkcję członka zarządu Softbank S.A. W latach 1992–1994 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A. W latach 2001 - 2002 pełnił funkcję członka zarządu spółki Euro Concept sp. z o.o.

W latach 2002 – 2007 pozostawał członkiem zarządu spółki Euro-Phone sp. z o.o., przy czym począwszy od 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2007 roku jest związany ze spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., początkowo pełniąc funkcję prokurenta, a następnie wiceprezesa zarządu. Równocześnie w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za działalność serwisową. Począwszy od 2014 r. do 2015 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki zależnej Emitenta – tj. CCS Energia sp. z o.o., a od 2015 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. (dawniej CCS Energia Sp. z o.o.).

W przeszłości pozostawał członkiem rady nadzorczej spółki SAWAN Grupa Softbank S.A. oraz spółki G.N.A. Spółka Akcyjna (d. SABA Grupa Softbank S.A.).

3) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. a także pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W ostatnich trzech latach pozostawał wspólnikiem spółki NMT CO LTD sp. z o.o.

4) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza Emitentem oraz za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Wyczółkowski:

• 1) poza Emitentem nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) oraz pełnienia funkcji dyrektora generalnego litewskiej spółki UAB Skaitmeninis priežiuros centras (spółka zależna Emitenta).
• 2) posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W latach 2001 - 2005 związany był ze spółką Euro-Phone sp. z o.o., na stanowisku Web Designer. Od 2002 r. jest związany ze spółką Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. gdzie zajmujw kolejno stanowiska Supervisora Dzialu Wspólpracy z APS, LSP Project Manager oraz Dyrektora Działu Logistyki i Rozwoju. Od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. Ponadto, od 2008 r. pełni funkcję dyrektora generalnego litewskiej spółki UAB Skaitmeninis priežiuros centras. Od 2016 r. pełni również funkcję prokurenta w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

3) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. oraz pełnienia funkcji dyrektora generalnego litewskiej spółki UAB Skaitmeninis priežiuros centras.

4) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ani ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu prawa obcego, a także w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej oraz nie jest – poza Emitentem oraz za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. oraz pełnienia funkcji dyrektora generalnego litewskiej spółki UAB Skaitmeninis priežiuros centras – członkiem organu spółki kapitałowej. Nadto, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.