Santander Bank Polska S.A.

Board/Management Information • Mar 21, 2024

Antonio Escámez Torres

Przewodniczący Rady nadzorczej w Santander Bank Polska S.A.

Antonio Escámez Torres posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych i nadzorczych oraz doskonałą znajomość branży finansowej zdobywaną w tym sektorze od 1973 roku. Pełnił funkcje wykonawcze oraz niewykonawcze w spółkach w wielu

geografiach, w tym w Ameryce Łacińskiej, Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Przez większość swojej kariery związany był z hiszpańskim Banco Central oraz z Grupą Santander. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie

Doświadczenie zawodowe:

• Dyrektor niewykonawczy w Radzie Santander Consumer Finance S.A. (od 2020 r.). W latach 1999 2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady tej spółki.
• Zastępca Przewodniczącego banku Attijariwafa Bank (w latach 1994-2018).
• Przewodniczący fundacji Banco Santander (w latach 2007-2018).
• Przewodniczący fundacji Spain India Council Foundation (w latach 2009-2018).
• Od 1999 r. Antonio Escámez Torres jest związany z Grupą Santander Banco Santander S.A. (w wyniku fuzji Banco Central Hispano z Banco de Santander, działającego do 2007 roku pod nazwą Banco Santander Central Hispano), w której pełnił wiele funkcji do 2012 roku, w tym: Członka Rady Dyrektorów, Członka Komitetu Wykonawczego, Członka Komitetu Zarządzającego, Członka Rady Doradczej – Banco Santander International Advisory Board, a także Członka Komitetów ds. Technologii oraz ds. Działalności na Arenie Międzynarodowej.
• W latach od 1973 r. do 1999 r., był związany z hiszpańskim Banco Central (po fuzji z Banco Hispano Americano w 1991 r., działającym pod nazwą Banco Central Hispano), gdzie obejmował szereg funkcji, między innymi stanowisko Przewodniczącego oraz Prezesa odpowiedzialnego za działalność Banco Central w Ameryce Północnej, członka Rady Dyrektorów, członka Komitetu Wykonawczego oraz członka Komitetu Zarządzającego.

Od 22 marca 2021 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

José Luís De Mora

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

José Luís De Mora jest absolwentem Uniwersytetu ICADE (ukończył prawo oraz ekonomię). Posiada dyplom MBA Boston College. Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA).

Doświadczenie zawodowe:

• Starszy Wiceprezes nadzorujący Planowanie Finansowe i Rozwój Korporacyjny w Grupie Santander. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju organicznego oraz za akwizycje i rozwój Grupy (od 2003 r.),
• Prezes Zarządu Santander Consumer Finance Europe (od stycznia 2020 r.),
• Członek Rady Nadzorczej Sovereign Banku (2012-2015) oraz Rady Nadzorczej Santander Consumer USA (2012-2013),
• Członek Rady Nadzorczej Santander Consumer (2015-2019),
• Analityk odpowiedzialny za banki paneuropejskie, w tym hiszpańskie, francuskie i włoskie, w Merrill Lynch (1998-2003),
• Analityk ds. Hiszpanii odpowiedzialny za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy, w Kleinwort Benson (1994 – 1998),
• w latach 1992 1994 był zatrudniony w jednostce Finansowania Korporacyjnego w Daiwa Securities, wcześniej w Bank of Spain.

Od kwietnia 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń Santander Bank Polska S.A.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Dominika Bettman

Członkini Rady Nadzorczej

Dominika Bettman jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Przez prawie 25 lat była zawodowo związana z Siemens Polska, gdzie przed objęciem

funkcji CEO pełniła między innymi rolę CFO Spółki.

Aktywnie uczestniczy w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych) idei różnorodności i zarządzania włączającego, m. in. w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", jako członkini rady programowej OEES i przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W kwietniu 2019 roku została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej do Rady Uczelni.

Doświadczenie zawodowe:

• Prezeska Zarządu Microsoft Polska sp. z o.o. od grudnia 2021 r.
• Prezeska Zarządu Siemens sp. z o.o. od kwietnia 2018 r. do listopada 2021 r.
• Dyrektorka branży Digital Industries w Siemens Polska od kwietnia 2019 r.
• Członkini Rady Nadzorczej Eurobank S.A. (2015-2019)
• Chief Financial Officer w Siemens sp. z o. o. (2009-2018)
• Członkini Zarządu oraz Chief Financial Officer w Nokia Siemens Network (2007-2009)
• Dyrektorka Finansowa w branży Siemens Telecommunication (2004-2007)
• Dyrektorka Finansowa w branży Siemens IT (2002-2004)
• Starszy Menedżer ds. Handlowych w Siemens sp. z o.o. (1997-2002)
• Menedżer ds. Logistyki w Siemens Nixdorf Polska (1995-1997)

Od 22 czerwca 2020 r. wchodzi w skład: Rady Nadzorczej, a także Komitetu ds. Ryzyka, Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Komitetu Wynagrodzeń.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie kryteriami wskazanymi w Dobrych Praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r.).

Spełnia kryteria niezależności.

José García Cantera

Członek Rady Nadzorczej

José García Cantera ukończył studia MBA w IE Business School.

Doświadczenie zawodowe:

• Starszy Wiceprezes i Dyrektor Finansowy w Banco Santander (od stycznia 2015 r.),
• Szef Pionu Global Banking and Markets w Grupie Santander (2012-2015),

• Prezes Banku Banesto (2006-2012),

• Starszy Wiceprezes nadzorujący Pion Global Banking and Markets w Banku Banesto (2003 r.),

• Przewodniczący Rady w Santander de Titulizaciones SGFT oraz w Santander Investment SA., a także członek Rady w Santander Spain oraz SAM Investment Holdings,
• szereg funkcji kierowniczych najwyższego szczebla w Salomon Brothers-Citigroup, m.in. członek Zespołu Zarządzającego Citygroup EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja), Rady Dyrektorów Rynków Kapitałowych Citigroup w Wielkiej Brytanii oraz Rady Dyrektorów Citigroup EMEA,
• w latach 1995-2002 pełnił funkcję analityka akcji w Ameryce Południowej. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego analityka przyznawany mu m.in. przez Institutional Investor, Reuters, Extel oraz Global Investor.

Od kwietnia 2015 r. członek Rady Nadzorczej Banku Santander Bank Polska S.A.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Adam Celiński

Członek Rady Nadzorczej

Adam Celiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył także studia magisterskie na Uniwersytecie w Glasgow, otrzymując tytuł Master of Philosophy in International Finance.

W 1996 r. został członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a od 1999 r. do 2021 roku posiadał prawo do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i został członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Przez prawie 30 lat był zawodowo związany z PricewaterhouseCoopers (PwC).

Doświadczenie zawodowe:

• − W latach 2018-2021 pracował w PwC w Warszawie, dzieląc swój czas pomiędzy Polską i Eurazją.
• − Od 2015 r. do 2018 r. w biurze PwC w Almaty w Kazachstanie pełnił funkcję lidera działu usług dla sektora finansowego oraz partnera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Eurazji.
• − Od 2008 r. do czerwca 2015 r. był liderem działu usług dla sektora finansowego w Polsce i krajach bałtyckich, równocześnie pełniąc funkcję partnera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Polsce i krajach bałtyckich, a następnie w Polsce, Słowacji i Węgrzech.
• − W 2001 r. został partnerem w dziale Audytu w PwC Central and Eastern Europe (PwC CEE), gdzie zajmował się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansowego, w szczególności banków.
• − W 1991 r. rozpoczął pracę w Coopers & Lybrand, obecnie PricewaterhouseCoopers (PwC), gdzie na przestrzeni lat zajmował wiele pozycji.
• − W latach 1990-1991 pracował w KPMG w Warszawie.
• − Od roku 1984 do roku 1990 pracował w Ministerstwie Finansów.

Od sierpnia 2023 r. członek Rady Nadzorczej Banku Santander Bank Polska S.A. oraz Komitetu ds. Ryzyka.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, zgodnie kryteriami wskazanymi w Dobrych Praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r.).

Aktualnie nie spełnia kryteriów niezależności (z uwagi na zdefiniowany w Statucie Banku, trwający trzyletni okres od zaprzestania zatrudnienia w podmiocie przeprowadzającym badanie sprawozdań finansowcych Banku, termin ten upłynie 30 czerwca 2024 r.). Od dnia 1 lipca 2024 kandydat będzie spełniał kryteria niezależności.

Danuta Dąbrowska

Członkini Rady Nadzorczej

Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). Absolwentka Programu Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii oraz "Best-In-Retail" w

Harvard Business School. Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Doświadczenie zawodowe

• Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (Vistula Retail Group) (od 2023)
• Współzałożycielka Grupa Oryx sp z o.o. (od 2022 r.)
• Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu w Budimex S.A. (od maja 2019 r.),
• Członek Komitetu Audytu w Polskiej Radzie Centrów Handlowych (2018-2021),
• Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej w Pandora Jewelry CEE (2009- 2019),
• Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Bliskiego Wchodu i Afryki w Panmeas Jewellery LLC (Pandora) (2016-2018),
• Członek Rady Nadzorczej w Herkules S.A. (2012 2017),
• Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód) w ECCO Sko A/S (2004-2008),
• Dyrektor Finansowy w TP Internet (grupa France Telecom) (2002-2003),
• Szef działu finansowego i kontroli biznesowej w Ericsson w Warszawie i Sztokholmie (1997-2001),
• Kierownik w Dziale Audytu w Coopers & Lybrand (1993-1997),
• Asystent finansowy w Arthur Andersen & Co. (1991-1993).

Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (a w latach 2016-2017 – Przewodnicząca Komitetu), członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń (od maja 2017 r. – Przewodnicząca Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie kryteriami wskazanymi w Dobrych Praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r.).

Spełnia kryteria niezależności.

Isabel Guerreiro

Członkini Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia

podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

Doświadczenie zawodowe:

• Członek Zarządu odpowiedzialny za Cyfryzację i Transformację w Banco Santander Totta S.A. (od stycznia 2019 r.),
• Dyrektor Transformacji Cyfrowej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne kanałami tradycyjnymi i cyfrowych w Banco Santander Totta S.A.(2014-2018),
• Dyrektor ds. Strategii Wholesale w Banco Santander Totta S.A (2013-2014),
• Dyrektor Dynamiki Sieci Placówek w Banco Santander Totta S.A (2009-2013),
• Pracownik Biura Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2006-2008),
• Sub Director Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2005-2006),
• W latach 1995-2003 związana z Novabase Sistemas de Informação S.A., gdzie konsekwentnie rozwijała swoją karierę, pełniąc kolejno funkcję Programisty, Analityka Systemowego, Project Managera oraz Senior Managera.
• Wykładowca akademicki przedmiotu Informatyka w Instituto Superior Técnico w Lizbonie (1992-1994).

Od września 2019 r. członek Rady Nadzorczej w Santander Bank Polska S.A.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak Kandydatka na Członkinię Rady Nadzorczej

Kamilla Marchewka-Bartkowiak jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ekspertką Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (wcześniej Biuro Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu RP. Posiada bogate doświadczenie akademickie w zakresie finansów i bankowości.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Odbyła także liczne zagraniczne staże naukowe, m.in. w Bankach Centralnych Belgii oraz Włoch. Pełniła funkcję doradcy National Democratic Institute (NDI) w ramach programu pomocowego skierowanego do władz parlamentarnych Kosowa.

Jest członkinią Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Europejskiego Stowarzyszenia Finansów (EFA), Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Ewolucyjnej Ekonomii Politycznej (EAEPE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów (EAERE).

Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje: finanse publiczne, bankowość i polityka pieniężna, rynek finansowy, finanse Unii Europejskiej, audyt i kontrola, prawo finansowe oraz technologia finansowa. Doświadczenie zawodowe:

• Od 1998 roku związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od października 2019 r. do teraz jest również dyrektorką Instytutu Finansów. Od października 2016 r. do września 2019 roku, pełniła funkcję dziekana Wydziału Ekonomii. Pełniła także rolę kierowniczki Studiów Podyplomowych: Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza oraz Finanse i Rachunkowość Budżetowa.
• Od lipca 2015 r. do sierpnia 2019 r. pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Była członkinią Rady Nadzorczej, Przewodniczącą Komitetu Audytu oraz członkinią Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
• Od 2009 roku pełni funkcję ekspertki ds. finansów publicznych w Kancelarii Sejmu.
• W latach 1995-2002 była współwłaścicielką rodzinnej firmy ZHU Dampol.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie kryteriami wskazanymi w Dobrych Praktykach dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu (wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r.).

Kandydatka spełnia kryteria niezależności.

Tomasz Sójka

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

Tomasz Sójka to adwokat, profesor nauk prawnych i wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku finansowego i nowych technologii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył również stypendia na Uniwersytecie Oksfordzkim, a także w Chicago (DePaul University) i w Hadze (Instytut TMC Assera). Przeprowadził także szereg projektów badawczych w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu.

Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego rynku finansowego oraz sektora bankowego. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji dotyczących rynków kapitałowych i prawa spółek. Uczestniczył w procesie legislacyjnym wielu ustaw związanych z prawem gospodarczym. Przez 15 lat był partnerem zarządzającym kancelarii prawnej, gdzie między innymi świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym fuzji i przejęć (M&A).

Doświadczenie zawodowe:

• Od 2005 r. związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji.
• W latach 2018-2022 z ramienia UAM pełnił rolę członka rady doradczej przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Rada NCBR) oraz członka Rady Nadzorczej NCBR Investment Fund ASI SA.
• Od 2014 r. do 2019 r. był członkiem Europejskiego Instytutu Ładu Korporacyjnego.
• W latach 2006–2008 był członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
• W latach 2003–2018 był założycielem i partnerem w kancelarii prawnej Sójka Maciak Mataczyński.

Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu branży, w której działa spółka.

Kandydat spełnia kryteria niezależności.

Jerzy Surma

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program

w MIT Sloan School of Management.

Doświadczenie zawodowe:

• Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2006 r.). Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierownik studiów podyplomowych SGH: Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem,
• Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii (luty 2018 r. styczeń 2019 r.),
• Visiting Scholar w Harvard Business School oraz na University of Massachusetts (2011 2014),
• Członek Rady Nadzorczej w Grupie Kęty (2008– 2017),
• Dyrektor ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów Business Intelligence, reinżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i w sieciach handlowych (2002 – 2006),
• Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska (1999 2002).

Od maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej, a także członek Komitetu ds. Audytu i Zapewnienia Zgodności, Komitetu Nominacji oraz Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka w Santander Bank Polska S.A.

Spełnia kryteria niezależności (nie będzie ich spełniał od dnia 11 maja 2024 r. z uwagi na upływ 12 lat pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.).