Mennica Polska S.A.

AGM Information • Apr 9, 2024

Report Content Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43 w Hotelu IBIS (dalej "ZWZ").

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,

2. projekty uchwał ZWZ,

3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,

4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,

5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2023

d) treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 27.03.2024 r. dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ

e) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ